第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董 事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《杭州博拓生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一） 董事会成员：包括非独立董事、独立董事。 （二） 高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 杭州博拓生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 杭州博拓生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）总体薪酬水平与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配 原则； （二）责、权、利相结合的原则，总体薪酬水平与承担的管理责任、权限相 对应； （三）与公司长远发展相结合的原则，总体薪酬水平与公司可持续发展相协 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 杭州博拓生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法 规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、上海证券交易所有关规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 和责任追究等内容进行明确规定。 募集资金投资项目（以下简 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 杭州博拓生物科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》（以下 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 杭州博拓生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规章制度以及《杭州博拓 生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债务人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第八条 公司应严格按照有关规定履行对外担保情况的信息披露义务。 第二章 一般原则 第九条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： 第四条 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2026-001 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 该日常关联交易预计事项尚需要提交股东会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的 2026 年度日常关联交易， 是公司及子公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则， 交易风险可控，不会因该关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生 影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 | 关联交易 | 关联人 | 2025 年度预 | 2025 年 1 月 -11 月实际发 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 计金额 | | | | | | | 生金额 | 异较大的原因 | | 关 联 人 承 租 不 动 产 | 杭州弘圆医疗科技有限公司 | 100.00 | 59.23 | - | | （ ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2026-002 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、新增部分制度的公告 1 | （八）保证公司资产完整、人员独立、 | 务独立、机构独立和业务独立，不得以任 | | --- | --- | | 财务独立、机构独立和业务独立，不得 | 何方式影响公司的独立性； | | 以任何方式影响公司的独立性； | （九）法律、行政法规、中国证监会、证 | | （九）法律、行政法规、中国证监会、 | 券交易所和本章程的其他规定。 | | 证券交易所和本章程的其他规定。 | 公司的控股股东、实际控制人不担任公司 | | 公司的控股股东、实际控制人不担任公 | 董事但实际执行公司事务的，适用本章程 | | 司董事但实际执行公司事务的，适用本 | 关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。 | | 章程关于董事忠实义务和勤勉义务的 | 公司的控股股东、实际控制人指示董事、 | | 规定。 | 高级管理人员从事损害公司或者股东利 | | 公司的控股股东、实际控制人指示董 | 益的行为的，与该董事、高级管理人员承 | | 事、高级管理人员从事损害公司或者股 | 担连 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2026-003 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 26 日 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2026年第一次临时股东会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 1 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2026 年 1 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2026-004 杭州博拓生物科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知已 于 2026 年 1 月 4 日送达公司全体董事。本次会议由董事长陈音龙先生主持，应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 与会董事通过认真讨论，形成决议如下： 一、审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 州博拓生物科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并发表了明确同意的意见。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 ...

| 代码 | 名称 | | 涨幅% ↑ | 总市值 | 年初至今涨幅% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688273 | 麦澜德 | 1 | -11.09 | 54.43 乙 | 28.01 | | 300430 | 诚益通 | 1 | -10.91 | 67.31亿 | 28.25 | | 301330 | 熵基科技 | 1 | -10.40 | 100亿 | 29.02 | | 300753 | 爰朋医疗 | 1 | -10.39 | 45.14亿 | 29.05 | | 300652 | 雷迪克 | 中 | -8.34 | 82.53 Z | 12.78 | | 688580 | 伟思医疗 | 1 | -8.03 | 61.39亿 | 32.44 | | 603579 | 荣泰健康 | 1 | -6.80 | 54.60亿 | 12.77 | | 301087 | 可孚医疗 | 1 | -6.44 | 99.25亿 | 6.36 | | 300884 | 狄耐克 | 1 | -6.19 | 42.34亿 | 12.70 | | 603610 | 麒盛科 ...

消息面上，多家脑机接口概念股出降温公告。其中，航天长峰称公司未实际开展脑机接口等相关业务； 伟思医疗称在脑机接口领域的新产品仍处于市场培育初期。 格隆汇1月7日｜A股市场部分脑机接口概念股明显回调，其中，麦澜德、熵基科技跌超10%，诚益通、 雷迪克跌超7%，博拓生物、爱朋医疗跌超6%，可孚医疗、翔宇医疗跌超5%，狄耐克、伟思医疗跌超 4%。 股票频道更多独家策划、专家专栏，免费查阅>> 责任编辑：栎树 ...