杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。本次会议通 知于 2025 年 1 月 2 日以电话或电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会 主席王佐红女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议的召集和召开程序符合《公司法》以及公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-004 杭州博拓生物科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票。其中关联监事陈冬回避表 决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博 拓生物关于 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 年度 2025 | 占同类业 | 2024年1月 | 占同类 | 本次预计金额与 上年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计金额 | 务比例 （%） | -11 月实际 发生金额 | 业务比 例（％） | 额差异较大的原 | | | | | | | | 因 | | 关联人承租不动 产（含水电费） | 杭州弘圆医疗科技有 限公司 | 100.00 | 41.89 | 52.72 | 22.08 | - | | | 小计 | 100.00 | - | 52.72 | - | - | | 向关联人购买产 品、商品 | 杭州凯华塑料制品有 限公司 | 500.00 | 2.16 | 1,517.19 | 6.55 | 杭州昱拓技术有 限公司承接部分 业务 | | | 杭州昱拓技术有限公 | 4,000.00 | 17.26 | 1,627.63 | 7. ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-003 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 23 日 至 2025 年 1 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"博拓生物"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股 份》等相关规定，对公司2024年前三季度利润分配所涉及的差异化分红事项（以 下简称"本次差异化分红"）进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2023年11月3日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币 5,000.00万元（含）、不超过人民币10,000.00万元（含）的公司自有资金，以不 超过人民币40.00元/股（含）的价格（后因公司实施2023年年度权益分派，回购 股份价格上限调整为不超过人民币39.22元/股（含）），通过集中竞价交易方式 回购公司股份。回购期限自董事 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-001 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实 施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红方案 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/1/9 | 2025/1/10 | 2025/1/10 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 14 日的 2024 年第三次临时股东大会 审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年前三季度 购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）， 不进行资本公积金转增股本，不送红股。根据《关于 2024 年前 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，国泰 君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""国泰君安"）作为正在履行杭 州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"博拓生物""公司"）持续督导工作 的保荐机构，于 2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 24 日对公司进行了现场检查。 现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 沈强、戴祺、向若岚 （一）保荐机构 国泰君安证券股份有限公司 （二）保荐代表人 沈强、夏静波 （三）现场检查时间 2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 24 日 （四）现场检查人员 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 5、查阅公司建立或更新的有关内控制度文件； 6、查阅公司 2024 年发生的关联交易、对外担保、重大对外投资等有关资料； 7、检查公司董监高及持股 5%以上股东所作承诺及 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-050 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 近日，公司收到中汇会计师事务所送达的《关于变更签字会计师的告知函》， 现将相关变更情况告知如下： 一、 本次变更基本情况 中汇会计师事务所作为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，原 委派黄平为项目合伙人、谢争珍为签字注册会计师、彭远卓为质量控制复核人为 公司提供 2024 年度审计服务。因原签字注册会计师谢争珍已从中汇会计师事务 所离职，中汇会计师事务所现委派王露为签字注册会计师，继续完成公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计相关工作。 变更后，为公司提供 2024 年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师、 质量控制复核人分别为黄平、王露和彭远卓。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十四次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大 会 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-049 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于调整 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金红利总额：杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年前三季度利润分配拟派发现金红利总额由人民币 52,258,333.50 元（含 税）调整为人民币 53,208,333.50 元（含税） 本次调整原因：近日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的 《证券过户登记确认书》，确认"杭州博拓生物科技股份有限公司回购专用证券 账户"（B886197511）所持有的 1,900,000 股公司股票已非交易过户至"杭州博 拓生物科技股份有限公司-2024 年员工持股计划"证券账户（B886837488）。截 至本公告披露日，公司回购专用证券账户中股份总数发生变动，实际参与本次利 润分配的股份总数调整为 106,416,667 股。根据公司 2024 年前三季度利润分配 方案，按照维持每股分配比 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-048 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司将持续关注本持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定， 现将公司本持股计划实施进展情况公告如下： 根据参与对象实际认购情况及最终缴款审验结果，本持股计划实际参与认购 的员工共计 19 人，最终认购份额为 24,871,000 份，缴纳认购资金总额为 24,871,000 元，认购份额对应股票数量为 1,900,000 股，股票来源为公司回购 专用证券账户持有的公司 A 股普通股股票。 2024 年 12 月 4 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券 过户登记确认书》，确认"杭州博拓生物科技股份有限公司回购专用证券账户 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为杭 州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"博拓生物"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对博拓生物核心技术人员离 职的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员王新峰因个人原因于近日申请辞去所任职务，并已办理完成 相关离职手续。离职后，王新峰先生不再担任公司任何职务。 截至本核查意见出具日，公司未发现王新峰先生违反保密合同及竞业限制协议 的情形。 （三）参与的研发项目和专利技术情况 王新峰先生在公司任职期间参与研发的知识产权均为职务成果，相关所有权均 属于公司，不存在涉及职务发明专利权纠纷的情形。王新峰先生的离职不影响公司 专利等知识产权的完整性。 二、核心技术人员离职对公司的影响 1 通过长期技术积累和发展，公司已 ...