杭州博拓生物科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州博拓生物科技股份有限公司的公司行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关法律、法 规、规范性文件和《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二章 股东会的性质和职权 第二条 公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现列情 形之一时，临时股东会应当在 2 个月内召开 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度 杭州博拓生物科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用杭州博拓生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、 广告等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借 资金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东及关联方 使用的资金；与控股股东及关联方互相代为承担成本和其他支出等。 第二章 防止控股股东及关联方的资金占用 第三条 公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-027 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规的有关规定，公司董事会成员中包括1名职工代表董事，由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司于2025年5月19日组织召开职工代表大会，选举叶春生先生（简历见附 件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期与公司第四届董事会一致。本次选 举产生的职工代表董事将与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第四届董 事会。 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 叶春生先生，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 工程师。1998 年 8 月至 2002 年 6 月在浙江新安化工集团股份有限公司任技术中 心课题组长；2002 年 6 月至 2003 年 3 月在拜耳作物科学（杭州）有限公司任 EH ...

本人应国清，已充分了解并同意由提名人杭州博拓生物科技股份有限公司董 事会提名为杭州博拓生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州博拓 生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"博拓生物"或"公司"）第三 届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《杭州博拓生物科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事 会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 5 月 19 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换 届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事 会同意提名陈音龙先生、陈宇杰先生、吴淑江先生为公司第四届董事会非独立董 事候选人；同意提名应国清先生、王亮先生和段建平先生为公司第四届董事会独 立董事候选人。其中段建平先生为会计专业人士。上述董事候选人经公司股东会 审议通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公 司第四届董事会。 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交股东会审议。其 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人王亮，已充分了解并同意由提名人杭州博拓生物科技股份有限公司董事 会提名为杭州博拓生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州博拓生 物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； －1－ （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人段建平，已充分了解并同意由提名人杭州博拓生物科技股份有限公司董 事会提名为杭州博拓生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州博拓 生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六） ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州博拓生物科技股份有限公司董事会，现提名王亮先生为杭州博拓 生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任杭州博拓生物科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与杭州博拓生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-028 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划预留股份非交易过户完成 的公告 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于因实施分红 派息调整公司 2024 年员工持股计划预留部分标的股票购买价格的公告》（公告 编号：2025-019））。 根据参与对象实际认购情况及最终缴款审验结果，本持股计划预留份额实际 参与认购的员工共计 64 人，最终认购份额为 3,147,500 份，缴纳认购资金总额 为 3,147,500 元，认购份额对应股票数量为 250,000 股，股票来源为公司回购专 用证券账户持有的公司 A 股普通股股票，本持股计划预留股份持有人受让公司回 购股票的价格为 12.59 元/股。 2025 年 5 月 19 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券 过户登记确认书》，确认"杭州博拓生物科技股份有限公司回购专用证券账户" （B886197511）所持有的 250,000 股公司股票已于 2025 年 5 月 16 日非交易过户 至"杭州博拓生物科技股份有限公司- ...