本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 杭州博拓生物科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 4 日 （二） 股东会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-032 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 43 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,053,096 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,053,096 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.9872 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.9872 | （四） 表决方式是否 ...

浙江天册律师事务所 关 于 杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 法律意见书 编号：TCYJS2025H0875 号 致：杭州博拓生物科技股份有限公司 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 1500 www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 天册律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律、法规和规范性文件及《杭州博拓生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江天册律师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"本所"）接受杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"博 拓生物"或"公司"）的委托，指派律师参加博拓生物 2025 年第二次临时股东会， 并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供博拓生物 2025 年第二次临时股东会之目的使用。本所 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-033 杭州博拓生物科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2025 年 6 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事一 致同意，豁免本次会议通知时间的要求。本次会议与会董事共同推举陈音龙先生 主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。与会董事通过认真讨论，形成决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 | 薪酬与考核委员会 | 王亮 | 召集人（主任委员） | | --- | --- | --- | | | 段建平 | 委员 | | | 王亮 陈宇杰 | 委员 委员 | 公司第四届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-031 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 5 月 16 日的2024年年度股东大会 审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 通股份上市日 | | | 2025/6/5 | 2025/6/6 | 2025/6/6 | 2025/6/6 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例，每股转增比例 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-030 ? 减持计划的实施结果情况 《杭州博拓生物科技股份有限公司董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公 告编号：2025-007），因个人资金需求，高红梅女士拟通过大宗交易或集中竞价 方式减持合计不超过 560,000 股，即不超过公司总股本的 0.5250%。减持期间为 自上述减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内。根据首次公开发行前所 作的承诺，本次减持价格不得低于发行价（公司首次公开发行后发生权益分派、 公积金转增股本、配股等情况，发行价将进行相应的除权除息调整）。若在上述 减持期间内，公司有送红股、转增股本、增发新股等股份变动事项，对应的减持 股份数量、价格将进行相应的调整。 函》，在本次减持计划期间，高红梅女士通过集中竞价方式累计减持公司股份数 量 560,000 股，减持股份数量占公司总股本的 0.5250%。截至本公告披露日，本 次减持计划已实施完毕。 一、减持主体减持前基本情况 杭州博拓生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-030 杭州博拓生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持有的基本情况 本次减持计划实施前，杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员高红梅女士持有公司股份 2,240,000 股，占公司总股本的 2.10%。上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，于 2024 年 9 月 9 日解除 限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 2025 年 2 月 7 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《杭州博拓生物科技股份有限公司董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公 告编号：2025-007），因个人资金需求，高红梅女士拟通过大宗交易或集中竞价 方式减持合计不超过 560,000 股，即不超过公司总股本的 0.5250%。减持期间为 自上述减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内。根据首次公 ...

博拓生物公告，公司董事、高级管理人员高红梅于2025年3月5日至2025年5月26日期间，通过集中竞价 方式累计减持公司股份数量56万股，占公司总股本的0.5250%，减持价格区间为36.12～46.18元/股，减 持总金额为2263.13万元。本次减持计划已实施完毕。减持前高红梅持有公司股份224万股，占公司总股 本的2.1000%；减持后持有公司股份168万股，占公司总股本的1.5750%。 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代 理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东 会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 2025 年 6 月 杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》 等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the successful completion of China's first closed-loop spinal cord nerve interface implantation surgery, which has garnered significant attention [1] - Botao Bio announced on May 20 that its wholly-owned subsidiary, Botai Zhito, has invested in Qingshi Yongjun and acquired a 5% equity stake [1] - Qingshi Yongjun was founded by the invasive brain-computer interface team from Zhejiang University and is the first technology transfer company of the South Lake Brain-Machine Cross-Research Institute [1]

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-029 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于调整 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本 预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,552,605,622.24 元。经董事会决议， 公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用 证券账户中的股份为基数分配利润及资本公积转增股本。具体内容详见公司于 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2025-011）。主 要内容如下： 根据有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。截至 本公告披露日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后的股份为 司现金分红（包括中期已分配的现金红利）合计 159,625,000.50 元，占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的 94.17%；本年度以 ...