杭州博拓生物科技股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 杭州博拓生物科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》（以下 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 杭州博拓生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规章制度以及《杭州博拓 生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债务人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第八条 公司应严格按照有关规定履行对外担保情况的信息披露义务。 第二章 一般原则 第九条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： 第四条 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2026-001 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 该日常关联交易预计事项尚需要提交股东会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的 2026 年度日常关联交易， 是公司及子公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则， 交易风险可控，不会因该关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生 影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 | 关联交易 | 关联人 | 2025 年度预 | 2025 年 1 月 -11 月实际发 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 计金额 | | | | | | | 生金额 | 异较大的原因 | | 关 联 人 承 租 不 动 产 | 杭州弘圆医疗科技有限公司 | 100.00 | 59.23 | - | | （ ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2026-002 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、新增部分制度的公告 1 | （八）保证公司资产完整、人员独立、 | 务独立、机构独立和业务独立，不得以任 | | --- | --- | | 财务独立、机构独立和业务独立，不得 | 何方式影响公司的独立性； | | 以任何方式影响公司的独立性； | （九）法律、行政法规、中国证监会、证 | | （九）法律、行政法规、中国证监会、 | 券交易所和本章程的其他规定。 | | 证券交易所和本章程的其他规定。 | 公司的控股股东、实际控制人不担任公司 | | 公司的控股股东、实际控制人不担任公 | 董事但实际执行公司事务的，适用本章程 | | 司董事但实际执行公司事务的，适用本 | 关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。 | | 章程关于董事忠实义务和勤勉义务的 | 公司的控股股东、实际控制人指示董事、 | | 规定。 | 高级管理人员从事损害公司或者股东利 | | 公司的控股股东、实际控制人指示董 | 益的行为的，与该董事、高级管理人员承 | | 事、高级管理人员从事损害公司或者股 | 担连 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2026-003 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 26 日 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2026年第一次临时股东会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 1 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2026 年 1 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2026-004 杭州博拓生物科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知已 于 2026 年 1 月 4 日送达公司全体董事。本次会议由董事长陈音龙先生主持，应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 与会董事通过认真讨论，形成决议如下： 一、审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 州博拓生物科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并发表了明确同意的意见。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 ...

Group 1 - The brain-computer interface sector in the A-share market experienced a significant decline, with multiple companies reporting substantial drops in their stock prices [1] - Major companies such as Mailland, Chengyitong, and Aipeng Medical saw declines exceeding 10%, while others like Leidi Ke and Weisi Medical dropped over 8% [1][2] - Several brain-computer interface concept stocks issued announcements indicating a cooling off, with companies like Aerospace Changfeng stating they have not actually engaged in related business activities [1] Group 2 - Mailland's stock fell by 11.09%, with a total market value of 54.43 billion [2] - Chengyitong's stock decreased by 10.91%, with a market capitalization of 6.731 billion [2] - Aipeng Medical's stock dropped by 10.39%, with a market value of 4.514 billion [2]

Core Viewpoint - The A-share market has seen a significant pullback in several brain-computer interface (BCI) concept stocks, with notable declines among various companies [1] Group 1: Stock Performance - Companies such as 麦澜德 (Mikland) and 熵基科技 (Entropy Technology) experienced declines exceeding 10% [1] - 诚益通 (Chengyi Tong) and 雷迪克 (Redik) fell over 7% [1] - 博拓生物 (Botuo Bio) and 爱朋医疗 (Aipeng Medical) dropped more than 6% [1] - 可孚医疗 (Kefu Medical) and 翔宇医疗 (Xiangyu Medical) decreased over 5% [1] - 狄耐克 (Dinaike) and 伟思医疗 (Weisi Medical) saw declines greater than 4% [1] Group 2: Company Announcements - Multiple BCI concept stocks issued announcements indicating a cooling off in the market [1] - 航天长峰 (Aerospace Changfeng) stated that the company has not actually engaged in BCI-related business [1] - 伟思医疗 (Weisi Medical) mentioned that new products in the BCI field are still in the early stages of market cultivation [1]

Group 1 - The A-share market has seen a significant pullback in brain-computer interface (BCI) concept stocks, with notable declines in companies such as Mailland and Entropy Technology, which fell over 10% [1] - Several BCI concept stocks have issued announcements indicating a cooling off, with Aerospace Changfeng stating that it has not actually engaged in BCI-related business [1] - Weisi Medical mentioned that its new products in the BCI field are still in the early stages of market cultivation [1] Group 2 - Specific stock performance includes Mailland down 10.68% with a market cap of 5.468 billion, Entropy Technology down 10.13% with a market cap of 10.1 billion, and Chengyi Tong down 7.55% with a market cap of 6.985 billion [2] - Other notable declines include Leedick down 7.14%, Botao Biological down 6.37%, and Aipeng Medical down 6.38% [2] - The overall trend shows that many BCI-related stocks are experiencing a downturn, with declines ranging from 4.33% to 10.68% across various companies [2]

Core Insights - The announcement by Elon Musk regarding Neuralink's mass production of brain-machine interface (BMI) devices has significantly boosted market confidence in the commercialization of this technology, leading to a surge in related A-share stocks on the first trading day of 2026 [2][3][10] Group 1: Market Reaction - On January 5, 2026, domestic BMI concept stocks collectively opened high, with companies like Beikang rising over 29.98% and several others hitting the daily limit of 20% [1] - The market's positive response reflects high expectations for the commercial prospects of brain-machine interfaces following Musk's announcements [2][3] Group 2: Neuralink's Developments - Neuralink has completed seven rounds of financing, raising over $1.3 billion, which is significant compared to the projected $2.9 billion global market size for BMIs in 2025 [3][4] - The company has achieved several milestones, including FDA approval for human clinical trials and the first human implantation of a BMI, marking its leadership in the field [3][4] Group 3: Clinical Advancements in China - 2025 was termed the "Year of Chinese Brain-Machine Interfaces," with numerous clinical breakthroughs in restoring motor and speech abilities for high-level paraplegics, visual reconstruction, and treatment of mental disorders [7][8][10] - Key clinical trials have been conducted by various institutions, demonstrating significant advancements in BMI technology and its applications [9] Group 4: Regulatory and Market Developments - The introduction of policies such as the inclusion of BMIs in medical insurance and the establishment of regulatory frameworks for BMI medical devices indicate a move towards commercialization [10] - In 2025, the Chinese BMI sector saw 24 financing rounds, a 30% increase year-on-year, signaling growing investor interest and confidence in the market [10] Group 5: Competitive Landscape - Despite the surge in stock prices, there are currently no pure-play BMI companies listed in China, with many firms still in the process of developing their products and seeking IPO opportunities [11][12] - Companies like Qiangnao Technology and Bori Kang are actively pursuing IPOs, indicating a competitive race to become the first publicly listed BMI company in China [12][13] Group 6: Future Outlook - The industry is expected to enter a commercialization phase in 2026, with a competitive landscape emerging as various companies aim to establish themselves in the market [14]