浙江天册律师事务所 关 于 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 1500 www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0766 号 致：杭州博拓生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律、法规和规范性文件及《杭州博拓生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江天册律师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"本所"）接受杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"博 拓生物"或"公司"）的委托，指派律师参加博拓生物 2024 年年度股东大会，并 出具本法律意见书。 本法律意见书仅供博拓生物 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-019 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于因实施分红派息调整公司 2024 年员工持股计划 预留部分标的股票购买价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 由于公司实施了 2024 年前三季度分红派息，根据《杭州博拓生物科技股份 有限公司 2024 年员工持股计划》（以下简称"本持股计划"）《杭州博拓生物 科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，2024 年员工持 股计划预留部分标的股票购买价格调整为 12.59 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本持股计划实施情况简述 十二次会议，并于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于 <杭州博拓生物科技股份有限公司 ensp="ensp" 年员工持股计划="年员工持股计划" 草案="草 案"> 及 其摘要的议案》等议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划。具体内容详见公 司 分 别 于 2024 年 9 月 26 日 、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 由于公司实施了 2024 年前三季度分红派息，根据《杭州博拓生物科技股份 有限公司 2024 年员工持股计划》（以下简称"本持股计划"）《杭州博拓生物 科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，2024 年员工持 股计划预留部分标的股票购买价格调整为 12.59 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本持股计划实施情况简述 2024 年 9 月 25 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第 十二次会议，并于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于<杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》等议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划。具体内容详见公 司分别于 2024 年 9 月 26 日、2024 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2024 年 12 月 4 日，公司收到中国证券登记结算有限 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-018 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）的相关企业会计准则规定，对公司会计政策、 相关会计科目核算和列报进行相应的变更和调整，无需提交公司董事会、监事会 和股东大会审议。 本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，不 存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21 号，以下简称"解释 17 号"),规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，该 解释自 2024 年 1 月 1 日起施行，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述规定。 2024 年 12 月，财政部印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号"），规定了"关于不属于单项履约义务的保证 类质量保证的会计处理 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-015 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次申请融资额度的基本情况 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申 请融资额度的议案》。公司及下属子公司预计向商业银行等金融机构申请综合融 资额度不超过人民币 40,000 万元，期限及利率以公司及下属子公司与商业银行 等金融机构最终实际签署的合同为准，具体用款金额将根据公司及下属子公司运 营资金的实际需求确定。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、贸易融资、中 长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款 等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构落实的具体要 求为准。融资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在融资期限内，融 资额度可循环使用。 二、董事会 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年年度履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，现将杭州博拓生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开五次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： | 会议 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第三届审计委员会 | | 审议通过《关于公司 2023 年年度内部审计工作 | | 第七次会议 | 2024 年 3 月 27 日 | 报告的议案》 | | | | 审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年年度 | | | ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-016 杭州博拓生物科技股份有限公司 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度、2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）上午 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况及经营成果，公司对合并范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了 减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本期计提的资产减值准备总额为 26,417,689.64 元，核销的资产金额为 2,632,893.21 元。具体情况如下表所示： 单位：元 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-017 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况及核销资产的概述 | | | 项目 | 计提减值准备金额 | 核销资产金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信 用 | 减 值 | 应收账款坏账损失 | 3,523,678.13 | 2,632,893.21 | | | 损失 ...