珠海冠宇电池股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项 的独立意见 经审阅公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》后，我们认 为：公司（含子公司）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资 金使用的有关规定，且履行了必要的法定审批程序。在保证公司（含子公司）正 常经营及资金安全的前提下使用部分闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高 资金使用效率、获取投资回报，不会对募集资金投资项目建设造成不利影响，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。 综上，全体独立董事一致同意该议案。 珠海冠宇电池股份有限公司独立董事 赵焱、韩强、程志佳 根据《珠海冠宇电池股份有限公司章程》《珠海冠宇电池股份有限公司董事 会议事规则》及《珠海冠宇电池股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 我们作为珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅 有关文件资料后，对公司第二届董事会第十一次会议审议的相关议案 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2023-107 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在 确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常 生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 20 亿 元（含本数）的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月要求的投资产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起 12 个月。在前 述额度和有效期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及招商证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正 常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币 20 亿元的闲置募集资金进行现金 管理，额度有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内， 资金可以循环滚动使用。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 特此公告。 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通 ...

| 证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | | 转债代码：118024 转债简称：冠宇转债 | | 公司开展的外汇套期保值业务以正常经营为基础，遵循稳健原则，以具体经 营业务为依托，不进行以投机为目的的外汇交易，能进一步提高公司应对外汇波 动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强 公司财务稳健性。公司利用自有资金开展外汇套期保值业务，业务规模与自有资 金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司日常经营业务。 三、风险提示 （一）本公告中列示的所有数据均未经审计，上述事项的最终会计处理及对 公司的年度损益的最终影响需以会计师事务所的审计结果为准。 （二）公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。 珠海冠宇电池股份有限公司 关于开展外汇套期保值的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

珠海冠宇电池股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单（授予日）的核查意见 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规章及规范性文件 和《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对公司本次限制性股票激励计划预留授予的激励对象名单（授予日）进行了核查， 发表核查意见如下： 1、本次激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的情形： （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划预留授予激励对象为公司技术（业务）骨干，不包括公司 独立董事、监事。 3、本次预留授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人 重大误解之处。 4、本次激励 ...

一、监事会会议召开情况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日发出。本次会议由何锐先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际到会监 事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《珠海 冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2023-102 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》 经核查，监事会认为：董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和《激励 计划》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性 股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2023-104 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于向激励对象预留授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的限 制性股票预留授予条件已经成就。根据 2022 年年度股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议， 审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定以 2023 年 10 月 26 日为预留授予日，以 8.96 元/股的授予价格向符合条件的 24 名激励对象授 予 120.66 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 9 ...

| 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | --- | --- | | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2023-103 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调 整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 4 月 9 日，公司召开第一届董事会第三十次会议，会议审议 通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议 案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。 同日 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《珠海 冠宇电池股份有限公司董事会议事规则》及《珠海冠宇电池股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定，我们作为珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第十次会议审 议的相关议案，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见 公司本次对《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）授予价格的调整符合《公司章程》《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计 划》的相关规定，且本次调整已取得公司 2022 年年度股东大会的授权，调整程 序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上所述，我们同意公司对本次激励计划授予价格的调整。 二、关于向激励对象预留授予限制性股票的独立意见 公司独立董事对公司向激励对象预留授予限制性股票的相关议案进行了认 真审议， ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2023-101 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日发出。本次会议由徐延铭先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际到会 董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司 2022 年度权益分派方案已于 2023 年 6 月 5 日实施完毕，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2023 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的 ...