珠海冠宇电池股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议 于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 22 日发出。本次会议由监事会主席何锐先生召集并主持，应出席监事 3 人，实 际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合相关 法律、行政法规等的 ...

| 证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 转债代码：118024 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 22 日发出。本次会议由徐延铭先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际到 会董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.30 元（含税），不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股、回购股份、股权激励等 致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并 将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司 期末可供分配利润为人民币1,448,211,529.77元。公司2024年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 珠海冠宇电池股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

Financial Performance - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.30 per share, totaling RMB 336,314,908.20, which represents 78.15% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024[6]. - As of December 31, 2024, the company's distributable profits amounted to RMB 1,448,211,529.77[6]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥11,541,072,032, representing a year-on-year increase of 0.83% compared to ¥11,445,622,179.26 in 2023[25]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥430,354,744.97, up 25.03% from ¥344,189,429.16 in 2023[25]. - Basic earnings per share increased to ¥0.38 in 2024, a rise of 22.58% from ¥0.31 in 2023[27]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥2,443,697,179.56, a decrease of 6.12% compared to ¥2,603,121,617.17 in 2023[25]. - The total assets at the end of 2024 were ¥20,953,156,563, down 2.58% from ¥21,508,452,722.78 in 2023[26]. - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 1,154,107.20 million, a year-on-year increase of 0.83%[39]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 43,035.47 million, up 25.03% compared to the previous year[39]. Research and Development - The company's R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased to 12.64% in 2024, up from 10.05% in 2023[27]. - R&D investment amounted to 1.458 billion yuan, representing 12.64% of operating revenue, with a year-on-year increase of 26.82%[43]. - The company has 2,205 authorized domestic patents, including 698 invention patents, 1,483 utility model patents, and 24 design patents as of December 31, 2024[43]. - The company is developing a seventh-generation lithium-ion battery with a projected total investment of ¥1,954 million, currently in the sample stage[70]. - The company has developed high-temperature battery technology suitable for high-temperature environments, achieving a lifespan of over three years, which has been recognized by major global notebook brands[58]. Market Expansion and Strategy - Looking ahead, the company projects a revenue growth of 20% for the next fiscal year, targeting RMB 1.8 billion by the end of 2024[18]. - The company is planning to expand its market presence in Europe and North America, aiming for a 15% market share in these regions by 2025[18]. - The company is actively exploring opportunities in high-voltage power batteries and energy storage batteries as market conditions allow[138]. - The company is focusing on high-rate soft-pack batteries and exploring applications in automotive low-voltage batteries and drones, aiming to become a leading player in the automotive low-voltage lithium battery sector[55]. - The company is committed to maintaining and deepening relationships with existing customers while actively seeking new clients to expand its market presence[80]. Operational Efficiency and Production - The gross margin for Q3 2023 was reported at 35%, reflecting improved operational efficiency and cost management strategies[18]. - The company has invested RMB 200 million in upgrading its production facilities to increase output capacity by 40% over the next two years[18]. - The company employs a flexible production line to quickly switch between different product models, enhancing production management flexibility[49]. - The company has established strict internal control and risk management systems for its foreign exchange hedging business to mitigate transaction risks[129]. - The company is committed to optimizing production processes and increasing automation to reduce labor costs and improve efficiency[141]. Risks and Challenges - The company faces risks from raw material price fluctuations, which could significantly impact production costs and operating profits[81]. - The company is at risk of losing core technical personnel and potential leaks of trade secrets, which could adversely affect its competitive edge[83]. - The company faces risks related to the maturity of the smartphone market and potential declines in demand for laptops and smartphones[94]. - The power and energy storage battery business continues to face risks of sustained losses due to high capital intensity and uncertain market conditions[95]. - The company's accounts receivable at the end of the reporting period amounted to CNY 323,236.27 million, representing 15.43% of total assets, indicating potential collection risks[88]. Leadership and Governance - The total remuneration for senior management during the reporting period was 1,493.62 million RMB, which includes basic salary, performance pay, and year-end bonuses[161]. - The company has implemented a restricted stock incentive plan, which was reviewed and approved by the remuneration and assessment committee, aligning management incentives with shareholder interests[161]. - The company is actively managing its leadership transitions, with new appointments aimed at strengthening governance and operational effectiveness[163]. - The company has a clear succession plan in place, with several executives set to continue their roles until at least 2024, ensuring stability in leadership[156]. - The company has established a comprehensive compensation assessment system for senior management, which includes basic salary, performance pay, and year-end bonuses[198]. Sustainability and Innovation - The company is also focusing on sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions in its production processes by 20% by 2025[18]. - The company has developed fast charging and high power technologies for industrial drone batteries, improving charging and discharging capabilities while maintaining high energy density and safety[60]. - The company is committed to maintaining its technological leadership through continuous investment in R&D and innovation in battery materials and applications[76]. - The company has established a strong foundation in manufacturing technologies, including multi-pole ear winding technology and high-precision stacking technology[76]. - The company is exploring new technologies and products, which may lead to increased competitiveness in the market[157].

招商证券股份有限公司 关于珠海冠宇电池股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为珠海冠宇电 池股份有限公司（以下简称"珠海冠宇"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行股票 和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，于 2025 年 3 月 23 日至 2025 年 3 月 24 日对公司 2024 年度（以下简称"本持续督导期"）的规范运行情况进行了现 场检查，现就本次现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 招商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 王大为、关建华 （三）现场检查时间 2025 年 3 月 23 日至 2025 年 3 月 24 日 （四）现场检查人员 关建华、王克春 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行 ...

鉴证报告 型同会 yn) 2 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 致同 关于珠海冠宇电池股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 目 录 关于珠海冠宇电池股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 珠海冠宇电池股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-17 Grant Thornton 致同 关于珠海冠宇电池股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025) 第 351A003817 号 珠海冠宇电池股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称珠海冠 字公司）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1号 -- 规范运作》的要求编制2 ...

Grant Thornton 致同 珠海冠宇电池股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"准拥用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gov.or）"进行查 的前会 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-109 | Grant Thornton 致同 审计报告 致同审字(2025)第 351A005522号 珠海冠宇电池股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称珠海冠宇公司)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 . 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

招商证券股份有限公司 关于珠海冠宇电池股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2944号文同意，珠海冠宇由招商 证券通过向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合 的发行方式，公开发行人民币普通股（A股）155,713,578股，每股发行价格为人民币 14.43元，募集资金总额为人民币2,246,946,930.54元，扣除不含税发行费用人民币 143,020,958.53元，实际募集资金净额为人民币2,103,925,972.01元。 截至2021年10月11日，上述募集资金已全部到位，并且已经致同会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第351C000675号《验资报告》予以验证。 2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139号文同意，公司由招商证券 采用向不特定对象发行可转换公司债券的方式发行30,890,4 ...

Grant Thornton 致同 珠海冠宇电池股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是珠海冠宇公司董事会的责任。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25B7S e In i Grant Thornton 致同 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 351A005523 号 珠海冠宇电池股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称珠海冠宇公司)2024年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年 的工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《珠海冠宇电池股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将 本人2024年度履职的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 韩强，男，1980年出生，中国国籍，本科学历。自2005年6月起，其先后任 职于北京市贝朗律师事务所、北京市长安律师事务所；2013年7月至今，任北京 济和律师事务所主任律师；现任北京市朝阳区律师协会副会长；2023年4月至今， 任本公司独立董事。 作为公司董事会独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》第六条、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.4 ...