| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于收到客户定点通知的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次定点的客户是国内造车新势力之一，这标志着公司产品的市场认可度进 一步提升，也表明公司汽车低压锂电池业务已具备较强的市场竞争力。 随着公司合作客户的车型陆续量产上市，公司低压锂电池出货量取得较快增 长。本次定点有利于进一步提升公司在汽车低压锂电池业务的竞争力及持续发展 能力，为公司后续提升市场份额奠定坚实的基础。 三、风险提示 定点通知不是供货协议。该电池项目为客户定制项目，从项目定点到成功量 产，需要经过产品质量测试、客户考核等诸多环节，最终能否获得客户订单具有 不确定性；其次，即使公司和客户都具备履约能力，终端市场整体情况和经济环 境等因素也可能对客户的生产计划和采购需求带来一定的影响，导致公司的实际 供应量具有不确定性。因此，该定点通知对公 ...

Group 1 - The company, Zhuhai Guanyu, has received a notification from a domestic new car manufacturer, designating it as a designated supplier for the development and supply of 12V automotive low-voltage lithium batteries [1] - The collaboration with the customer is expected to lead to a rapid increase in the company's low-voltage lithium battery shipments as the customer's vehicle models enter mass production [1]

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性 股票的公告》。 （二） 审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归 属期符合归属条件的议案》 一、监事会会议召开情况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 1 月 12 日发出。本次会议由何锐先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际到会监 事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《珠海 冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授 ...

关于珠海冠宇电池股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格、作废部分已授予但尚 未归属的限制性股票及预留授予部分第一个归属期归属条件成就 事项之法律意见书 致:珠海冠宇电池股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称"珠 海冠宇"或"公司")委托,指派李琼律师、熊星律师(以下合称"本所律师")作为公司特聘 专项法律顾问,就公司 2023年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")调整授予 价格(以下简称"本次价格调整")、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票(以下简称"本 次作废")以及预留授予部分第一个归属期归属条件成就(以下简称"本次归属",与本次价 格调整、本次作废合称"本次价格调整、作废及归属")相关事项,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")、《科创板上市公 ...

证券简称：珠海冠宇 证券代码：688772 2023 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属条件成就相关事项 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 之 珠海冠宇电池股份有限公司 独立财务顾问报告 2025 年 1 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 珠海冠宇、本公司、公司、上市 公司 | 指 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 珠海冠宇电池股份有限公司 年限制性股票激励 2023 | | | | 计划 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获 益条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、 | | | | 高级管理人员、核心技术人员及技术（业务）骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开了 第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 4 月 9 日，公司召开第一届董事会第三十次会议，会议审议 通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"或"本（次）激励计划"）拟授予的限制性股票数量 2,247.88 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 112,185.57 万股的 2.00%；其中 首次授予 2,127.22 万股（因有 3 名激励对象自愿放弃，实际首次授予 2,123.87 万 股），约占本激励计划公告日公司股本总额 112,185.57 万股的 1.90%，首次授予 部分约占本次授 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次 会议于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 1 月 12 日发出。本次会议由徐延铭先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际到 会董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。董事徐延铭先生、 付小虎先生、牛育红先生、林文德先生作为本激励计划的激励对象，回避本议案 的表决。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详 ...

本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规 范性文件规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为 公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授的第二类限制性股票的归 属条件已成就。 珠海冠宇电池股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规章及规范性文件和 《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）预留授予部分 第一个归属期归属名单进行审核，并发表核查意见如下： 珠海冠宇电池股份有限公司监事会 何锐、陈兴利、李莹莹 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕310 号文同意，公司 308,904.30 万元可转债于 2022 年 11 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"冠 宇转债"，债券代码"118024"。 根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的约定，公司该次发行的"冠宇转债"自 2023 年 4 月 28 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为人民币 23.68 元/股。因公司实施 2022 年年度权益分派，自 2023 年 6 月 5 日起公司可转债的转股价格调整为人民 币 23.59 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2022 年年度权益分派调整可转债转股价 格的公告》。因公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期的归属登记手续， ...