珠海冠宇电池股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 编号：2024-018 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | □特定对象调研 \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□新闻发布会 □路演活动 \n□现场参观 □一对一沟通 \n□其他 | 分析师会议 | | 参与单位 | 金、中欧基金等 83 | 国海证券、广发证券、申万宏源、海通证券、中信证券、招商证券、长江证 券、国信证券、国泰君安证券、易方达基金、长盛基金、银 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2944 号文同意，公司由主承销 商招商证券股份有限公司通过向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者 询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会 公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股（A 股） 155,713,578 股，每股发行价格为人民币 14.43 元，募集资金总额为人民币 2,246,946,930.54 元，扣除不含税发行费用人民币 143,020,958.53 元，实际募集资 金净额为人民币 2,103,925,972.01 元。截至 2021 年 10 月 11 日，上述募集资金已 全部到位，并且已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2021） 第 351C000675 号《验资报告》予以验证。 二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开设情况 公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集 资金到账后， ...

| 证券简称：珠海冠宇 转债简称：冠宇转债 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 证券代码：688772 转债代码：118024 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日召 开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同） 在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正 常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月要求的投资产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起 12 个月。在前 述额度和有效期限内，资金可以循环滚动使用。招商证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构"、"主承销商"）对该事 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年前三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 3 日下午 14:00-15:00 会议召开时间：2024 年 12 月 3 日（星期二）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 26 日（星期二）至 12 月 2 日（星期一）16:00 前 登录上证路 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118024 | 债券简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年前三季度计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司 2024 年前三季度 的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并报 表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。 2024 年前三季度，公司确认资产减值损失和信用减值损失共计 17,276.00 万 元，具体如下： 单位：万元 （二）计提方法 1、存货跌价准备的计提方法 在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单 个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌 ...

招商证券股份有限公司 关于珠海冠宇电池股份有限公司 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2944 号文同意，公司由主承销 商通过向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相 结合的发行方式，公开发行人民币普通股（A 股）155,713,578 股，每股发行价格 为人民币 14.43 元，募集资金总额为人民币 2,246,946,930.54 元，扣除不含税发 行费用人民币 143,020,958.53 元，实际募集资金净额为人民币 2,103,925,972.01 元。 截至 2021 年 10 月 11 日，上述募集资金已全部到位，并且已经致同会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第 351C000675 号《验资报告》 予以验证。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募 集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。 （二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139 号文同意 ...

招商证券股份有限公司 关于珠海冠宇电池股份有限公司 向控股子公司提供借款暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为珠海冠宇 电池股份有限公司（以下简称"珠海冠宇"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对珠海冠宇向控股子公司 提供借款暨关联交易的相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次提供借款暨关联交易事项概述 （一）本次提供借款事项的主要内容 为满足控股子公司浙江冠宇电池有限公司（以下简称"浙江冠宇"）及其子 公司业务发展的需要，公司及子公司拟在不影响自身生产经营的情况下，使用自 有资金向浙江冠宇及其子公司提供不超过 1.5 亿元借款额度，期限为自董事会审 议通过之日起 3 年，该额度在有效期内可循环使用（期间最高余额不超过 1.5 亿 元）。借款利率将参考届时银行同期贷款利率，且不低于公司的综合债务融资成 本水平（具体以实际协议为准）。 本次向控股子公司 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2024 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 21 日发出。本次会议由何锐先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际到会 监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《珠 海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相 关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状 况 ...

本次提供借款暨关联交易事项已经公司第二届独立董事专门会议第二次 会议、第二届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事徐延铭先生、付小虎先 生、牛育红先生、林文德先生、栗振华先生回避表决，本事项无需提交股东大会 审议。 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用自有资 金向控股子公司浙江冠宇电池有限公司（以下简称"浙江冠宇"）及其子公司提 供不超过 1.5 亿元借款额度，期限为自董事会审议通过之日起 3 年，该额度在有 效期内可循环使用（期间最高余额不超过 1.5 亿元）。借款利率将参考届时银行 同期贷款利率，且不低于公司的综合债务融资成本水平（具体以实际协议为准）。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 转债代码：118024 转债简称：冠宇转债 珠海冠宇电池股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------ ...