珠海冠宇电池股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 264 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 264 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 370,425,392 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 370,425,392 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 33.0342 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.0342 | 注 1：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 10,152,803 股，不享有 股东大会表决权。 注 2：出席本次会议的牛育红先生、刘宗坤先生、李涛先生作为关联股东回避表决，所 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 （二） 审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告〉的议案》 珠海冠宇电池股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日发出，并于 2025 年 8 月 25 日发出补充通知。本次会议由监事会主席何 锐先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二次 会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日发出，并于 2025 年 8 月 25 日发出补充通知。本次会议由董事长徐延 铭先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《珠 海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于〈2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》 经审核，董事会认为公司《2 ...

Core Viewpoint - Zhuhai Guanyu (688772.SH) plans to invest approximately 2 billion yuan in a new lithium battery production project to enhance product competitiveness and expand market share [1] Group 1 - The company will utilize its own or raised funds for the investment [1] - The project aims to establish a new mass production line for steel-shell lithium batteries [1] - The construction period for the project is expected to be 12 months [1]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说 明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2025 年 8 月 8 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，会议审 议通过了《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权与限制性股票 激励计划相关事宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划 的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2025-076 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电 ...

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 债券代码：118024 债券简称：冠宇转债 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 珠海冠宇电池股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 7 | | 四、独立财务顾问意见 8 | | （一）本次激励计划的审批程序 8 | | （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情 | | 况 9 | | （三）本次激励计划授予条件说明 10 | | （四）本次激励计划首次授予的具体情况 10 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 15 | | （六）结论性意见 15 | | 五、备查文件及咨询方式 16 | | （一）备查文件 16 | | （二）咨询方式 16 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本报告中具有如下含义： | 珠海冠宇、本公司、公司、上市 | 指 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 首次授予日：2025 年 8 月 25 日 权益授予数量：3,079.6060 万股，约占目前公司股本总额 113,206.8851 万 股的 2.72%，其中股票期权 1,749.9090 万份，第二类限制性股票 1,329.6970 万股。 股权激励方式：股票期权与第二类限制性股票 议案》《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权与限制性股票激 励计划相关事宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的 相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实 公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励 ...

上海市通力律师事务所 关于珠海冠宇电池股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划调整及首次授予事项 的法律意见书 致:珠海冠宇电池股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称"珠 海冠宇"或"公司")委托,指派李琼律师、熊星律师(以下合称"本所律师")作为公司特聘 专项法律顾问,就公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划") 调整(以下简称"本次调整")及首次授予事项(以下简称"本次授予",与本次调整以下合称 "本次调整及授予")之事项,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、上海证券交易 所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件(以下合称"法 律、法规和规范性文件")及《珠海冠宇电池股份有限公司 2025年股票 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单 一、分配情况 （一）本激励计划首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表 所示： | 序 | | | | 授予的股票 | 占授予股 | 占授予时股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 期权数量 （万份） | 票期权总 数的比例 | 总额的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 徐延铭 | 中国 | 董事长、总经理、 核心技术人员 | 97.50 | 5.13% | 0.086% | | | | 中国 | | | | | | 2 | 林文德 | 台湾 | 董事、副总经理 | 97.50 | 5.13% | 0.086% | | 3 | 牛育红 | 中国 | 董事、副总经理 | 78.00 | 4.11% | 0.069% | | 4 | 付小虎 | 中国 | 董事、核心技术人 员 | 78.00 | 4.11% | 0.069% | | 5 | 刘宗坤 | 中国 | ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间 内，有 3 名核查对象存在买卖公司股票的行为。 珠海冠宇电池股份有限公司 关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开 了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 议案，并于 2025 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了相关公告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理 ...