珠海冠宇电池股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第四条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为，须按程 1 第一条 为规范珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，控制 公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）等相关法律、法规、 规范性文件和《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下合称"控股子公司"）。 第三条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的 债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 序经公司股东会或董事会批准。公司控股子公司的对外担保视同公司对外担保， 需提交公司董事会和/或股东会审议批准。 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理。未经公司根据公司章程及本制度 所确定的相应审批权限的审议机构批准，公司及控股子公司不得对外提供担保。 对外担保包括公司为合并报表范围之内的主体提供的担 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围和条件 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘 密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称 国家秘密），依法豁免披露。 公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得通过信 息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密， 不得以信息涉密为名进行业务宣传。 1 第一条 为规范珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁免 行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法 合规地履行信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律、法规、规范性文件及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《珠海冠宇电池股份有限公司信息披露管理 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）及全体股东的合法 权益，明确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高股东会 议事效率，保证公司股东会依法行使职权，保证公司决策行为的民主、科学， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件， 以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二章 股东会的一般规定 年度股东会每年召开一次，应当于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以 内召开临时股东会： 1 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构。 第三条 股东会依照公司章程及相关法律、法规及规范性文件规定的权限行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 (一) 董事人数不足《公司法》规定的人数或者公司章程所定人数的三分之二 时； (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； (三) 单独或者合计持 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 董事会关于会计估计变更的说明 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就会计估计变更的 说明如下： 一、会计估计变更概述 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于会计估计变更的议案》，同意公司本次将房屋及建筑物的折旧年限由 3-20 年 变更为 3-40 年，将部分机器设备的折旧年限由 5 年变更为 8 年，本次会计估计 变更事项无需提交股东大会审议。 二、具体情况及对公司的影响 本次会计估计变更自 2025 年 4 月 1 日开始执行。 （三）本次会计估计变更对公司的影响 （一）本次会计估计变更原因及内容 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》相关规定，企业应当根据固定资 产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值。企业至少应 当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。 为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司以谨慎性原则为前 提，并结合公司及子公司存量主要建筑及部分新增机器设备的实际可使用状况， 参考行 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记、制定及修订部分治理制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及制 定、修订部分公司治理制度的议案。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新＜公司法 ＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合 公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会的职权，《公司章程》中相关条款、其他相关制度 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"或"珠海冠宇"） 本次会计估计变更自 2025 年 4 月 1 日起开始执行，变更采用未来适用法，无需 追溯调整，对公司以前年度的财务状况、经营成果均不会产生影响，也不存在损 害公司及股东利益的情形。 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》相关规定，企业应当根据固定资 产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值。企业至少应 当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。 为了更加客观公正地反映公司财 ...

2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司2025年半年度募集资金存放、 管理与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 珠海冠宇电池股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2944号文同意，珠海冠宇电池股 份有限公司（以下简称"珠海冠宇"或"本公司"）由主承销商招商证券股份有限 公司通过向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合 的发行方式，公开发行人民币普通股（A股）155,713,578股，每股发行价格为人民 币14.43元，募集资金总额为人民币2,246,946,930.54元，扣除不含税发行费用人民币 143,020,958.53元，实际募集资金净额为人民币2,103,925,972.01元。 截至2021年10月11日，上述募集资金已全部到位，并且已经致同会计师事务所 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本" 的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心 及对公司长期投资价值的认可，制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方 案》。2025 年上半年，行动方案的执行情况报告如下： 一、聚焦经营主业，提升经营业绩 2025 年上半年，面对复杂严峻的外部环境以及市场竞争加剧等多重挑战， 公司聚焦核心业务发展，深化市场拓展，新技术导入进展顺利，新项目攻坚硕果 累累，新业务开拓卓有成效，客户份额有效提升。在外部环境波动中，公司始终 以技术驱动为核心战略，不断加大研发投入；与此同时，公司依托推进精细化管 理，推动成本端持续改善，不断降本增效。公司多维举措的系统推进，推动经营 质量稳步提升。2025 年上半年，公司实现营业总收入 609,762.57 万元，较上年 同期上升 14.03%；实现归属于母公司所有者的净利润为 11,682.41 万元，较上年 同期上升 14.77%。 （一）加大研发投入及创新要素配置 2025 年，公司将坚 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 监事会关于会计估计变更的说明 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）监事会就会计估计变更的 说明如下： 一、会计估计变更概述 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于会计估计变更的议案》，同意公司本次将房屋及建筑物的折旧年限由 3-20 年 变更为 3-40 年，将部分机器设备的折旧年限由 5 年变更为 8 年。 本次会计估计变更自 2025 年 4 月 1 日开始执行。 （三）本次会计估计变更对公司的影响 二、具体情况及对公司的影响 （一）本次会计估计变更原因及内容 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》相关规定，企业应当根据固定资 产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值。企业至少应 当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。 为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司以谨慎性原则为前 提，并结合公司及子公司存量主要建筑及部分新增机器设备的实际可使用状况， 参考行业惯例，对相应类别固定资产折旧年限进行梳理。 ...

上海市通力律师事务所 关于珠海冠宇电池股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:珠海冠宇电池股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所李琼律师、熊星律师(以下合称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 ...