| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于"冠宇转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139 号文同意注册，珠海冠 宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日向不特定对象发 行了 30,890,430 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发 行总额 308,904.30 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕310 号文同意，公司 308,904.30 万元可转债于 2022 年 11 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"冠 宇转债"，债券代码" ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2023 年 8 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购股份 2,805,543 股，占公司总股本 1,121,856,672 股的比例为 0.2501%，回购成交的最高价为 20.02 元/股，最低价为 16.50 元/股，支付的资金 总额为人民币 50,065,635.81 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the first half of 2023, representing a 25% year-over-year growth[11]. - The company's operating revenue for the first half of the year was ¥5,473,723,799.45, a decrease of 4.59% compared to the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders increased by 125.06% year-on-year, reaching ¥140,458,439.61, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 293.20% to ¥94,933,705.30[17]. - Basic earnings per share rose to ¥0.13, reflecting a 116.67% increase compared to the previous year, with diluted earnings per share also at ¥0.13[16]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥20,704,122,865.15, representing a 4.53% increase from the end of the previous year[15]. - The company's total equity attributable to shareholders reached ¥6,704,919,831.48, an increase of 1.10% from ¥6,631,547,548.59[162]. - The company reported a comprehensive gross margin of 22.47%, influenced by product pricing, costs, and foreign exchange rates[54]. Research and Development - The company has invested 200 million RMB in R&D for battery management systems (BMS) and augmented reality (AR) technologies to enhance product offerings[10]. - Research and development expenses accounted for 8.84% of operating revenue, up from 6.67% in the previous year, indicating a focus on innovation[16]. - The company achieved a total R&D investment of ¥483,879,401.17, representing a 26.49% increase compared to ¥382,531,935.51 in the same period last year[35]. - The R&D personnel count increased to 2,619, representing 16.07% of the total workforce, up from 12.56% in the previous year[40]. - The company applied for 477 new patents during the reporting period, with 326 patents granted, bringing the cumulative totals to 3,654 applications and 1,617 grants[34]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Europe and North America, targeting a 30% increase in international sales by the end of 2024[12]. - Future guidance estimates revenue growth of 20% for the second half of 2023, with a focus on expanding production capabilities[12]. - The company is actively expanding its presence in the power and energy storage battery sectors, in addition to its core consumer battery business[22]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market reach[12]. - The company is expanding its operations globally, including in India and Hong Kong, which introduces additional management complexities and risks[51]. Risks and Challenges - The company reported a significant risk of continued losses in its power and energy storage battery business, along with risks related to raw material price fluctuations and a slowdown in revenue growth from its main business[3]. - The company is facing potential risks from a slowdown in downstream market growth, which could impact revenue growth rates[3]. - The company faces risks of continuous losses in its power and energy storage battery business due to high initial investment and long construction periods[50]. - The company is actively negotiating with suppliers to manage raw material price fluctuations, which significantly affect its operating costs[51]. Corporate Governance and Compliance - The board of directors confirmed that all members attended the board meeting, ensuring the integrity of the financial report[4]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve conversion plans for the reporting period[4]. - There are no non-operational fund occupations by controlling shareholders or related parties reported[5]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[5]. - The company has established a corporate governance structure including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[189]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented carbon reduction measures that resulted in a decrease of 19,375.15 tons of CO2 equivalent emissions[79]. - The company has adopted a heat recovery system and improved energy efficiency through various initiatives, including the introduction of photovoltaic power generation projects[80]. - The company has established environmental protection mechanisms and complies with relevant environmental regulations[76]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[77]. Shareholder Commitments and Stock Management - The company has committed to a proactive profit distribution policy to ensure stable and continuous returns for shareholders, adhering to the approved three-year dividend plan post-listing[19]. - The actual controller and major shareholders pledged to avoid and reduce related party transactions, ensuring fair operations at market prices[21]. - The company will ensure compliance with relevant laws and regulations regarding related party transactions to protect shareholder interests[20]. - The company has committed to ensuring that compensation measures for shareholders will be effectively implemented[111]. Product Development and Innovation - New product lines, including advanced polymer soft-pack lithium-ion batteries, are expected to launch in Q3 2023, aiming to capture a larger share of the consumer electronics market[12]. - The company is developing a new high-safety lithium battery technology that aims to charge 50% in 2 minutes and achieve full charge in 5 minutes, with a cycle life of over 1,000 times[37]. - The company’s main products are polymer soft-pack lithium-ion batteries, which are crucial for various electronic devices and energy storage solutions[189]. - The company has established strategic partnerships with major clients, including HP and Dell, to secure long-term supply agreements[11].

珠海冠宇电池股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 珠海冠宇电池股份有限公司独立董事 赵焱、韩强、程志佳 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 经审阅公司《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》后，我们认为公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及《珠 海冠宇电池股份有限公司募集资金管理制度》的要求；报告内容真实、客观地反 映了公司募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 综上，全体独立董事一致同意该议案。 根据《珠海冠宇电池股份有限公司章程》《珠海冠宇电池股份有限公司董事 会议事规则》及《珠海冠宇电池股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 我们作为珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅 有关文件资料后，对公司第二届董事会第七次会议审议的相关议案，基于独立判 断的立场，发表独立意见如下： ...

第二届监事会第三次会议决议公告 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 8 月 11 日发出。本次会议由监事会主席何锐先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际到 会监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《珠 海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 ...

招商证券股份有限公司 关于珠海冠宇电池股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为珠海冠宇 电池股份有限公司（以下简称"珠海冠宇"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行 股票和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，负责珠海冠宇上市后持续 督导工作，并出具本持续督导半年度报告书。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | | 对具体的持续督导工作计划制定相应的工作计 | | | | 划 | 督导制度，并制定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与珠海冠宇签订承销及保荐 | | | 始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方 | 协议，明确了双方在持续督导期间的权 | | | 在持续督导期间的权利义务 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 8 月 30 日（星期三）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 23 日（星期三）至 8 月 29 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@cosmx.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日披 露公司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定， 现将本公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2944号文同意，珠海冠宇电池股 份有限公司（以下简称"本公司"）由主承销商招商证券股份有限公司通过向战略投 资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开 发行人民币普通股（A股）155,713,578股，每股发行价格为人民币14.43元，募集资 金总额为人民币2,246,946,930.54元，扣除不含税发行费用人民币143,020,958.53元， 实际募集资金净额为人民币2,103,925,972.01元。 截至2021年10月11日，上述募集资金已全部到位，并且已经 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为子公司浙江冠 宇提供担保的金额预计不超过人民币 200,000.00 万元，截至本公告披露日，公司 已实际为浙江冠宇提供的担保余额为人民币 35,287.50 万元（不含本次担保）。 重要内容提示： 被担保人：浙江冠宇电池有限公司（以下简称"浙江冠宇"）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、被担保人基本情况 | 公司名称 | 浙江冠宇电池有限公司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业类型 | 其他有限责任公司 | | | | | | | | | 法定代表人 | 刘建明 | | | | | | | | | 成立日期 | 2021 ...

关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 会议召开时间：2023 年 5 月 31 日（星期三） 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、说明会召开的时间、地点 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 31 日上午 11:00-12:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：htt ...