证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-010 中控技术股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 24 日通过邮件 的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席梁翘楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做 出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任战略与技术顾问暨关联交易的议案》 监事会认为公司聘任褚健先生为战略与技术顾问系为了公司的战略发展、 技术及产业布局需要，褚健先生长期从事高端智能制造行业，系国内控制系统 及工业软件行业的顶尖专家，公司与褚健先生签订的《战略与技术顾问协议》 符合公司实际情况和战略需求，交易定价是由双方协商确定，定价 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-006 中控技术股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月26日召开了第六届 董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 2023年12月11日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次 会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划第四个行权期行权条件成 就的议案》。公司董事会同意按照相关规定办理2019年股票期权激励计划第四个 行权期行权相关事宜。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年12月27日出具的《中控技 术股份有限公司验资报告》（天健验〔2023〕736号），本次股票期权行权后公司 注册资本由人民币78,592.4676万元变更为人民币78,991.5088万元，股份总数由 78,592.4676万股变更为78,991.5088万股，上述新增股份已在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理登记完毕。 二、《 ...

中控技术股份有限公司 独立董事认为：公司本次与关联方共同对外投资暨关联交易事项，遵循自愿、 公平和公开的原则，在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格及条件公允、 合理，有利于提升公司的可持续发展能力，符合公司战略发展的需要。不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序， 符合有关法律法规及《公司章程》等规定。 因此，我们一致同意《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，并 同意将该议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第二次 专门会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 21 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立董事陈欣先生主持，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门 会议议事规则》等规定。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-005 中控技术股份有限公司 关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次对外投资系与关联方共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重 大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产 重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。本次关联交易已经公司第六届董事会 第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，第六届董事会独立董事第二次 专门会议审议通过该议案。本次关联交易事项尚在董事会审批权限内，无需提交 股东大会审议。 风险提示： 1、投资风险：本次交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确 定性，本次与关联方共同对外投资的标的公司不纳入公司合并报表范围内。本项 目经过了审慎论证，符合国家产业政策和行业发展趋势，具有良好的市场前景， 有利于公司的经营及发展。虽然投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证， 1 但在项目实施过程中，仍存在因市场环境发生较大变化、行业竞争状况加剧 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-007 中控技术股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 21 日通过邮件 的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的公司《中控技术股份有限公司关于开展票据池业务的公告》（公告 编号：2024-004）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》 监事会认为，公司本次与关联方共同对外投资暨关联交易事项，有利于提 升公司的可持续发展能力，符合公司战略发展的需要。本次对外投资遵循自愿、 公平和公开的原则，在 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-008 中控技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 20 日 至 2024 年 2 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

中控技术股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四节 | | 股票和股东名册 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 监事 36 | ...

第一章 总则 第一条 为规范中控技术股份有限公司（以下简称"公司" ）及下属的全资子 公司、控股子公司或公司控制的其他企业（以下合称"子公司" ）的期货、衍生品 交易行为，控制期货、衍生品交易风险，根据《公司法》、《证券法》、《会计 法》、《中华人民共和国期货和衍生品法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际业务情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称期货是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的 交易活动。衍生品是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权 合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证券、 指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的期货、衍生品交易。未经公司同 意，公司下属控股子公司不得进行期货、衍生品交易。 第四条 公司及下属各单位应严格控制期货、衍生品交易的种类及规模，从 事的期货、衍生品交易以人民币远期结售汇、远期外汇买卖和掉期（包括汇率掉 期和利率掉期）、货币期权等 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-004 中控技术股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 拟开展票据池业务的合作金融机构及额度：浙商银行股份有限公司杭州分行 即期余额不超过人民币 12 亿元，招商银行股份有限公司萧山支行即期余额不超 过人民币 10 亿元，中信银行股份有限公司杭州分行即期余额不超过人民币 10 亿 元，交通银行股份有限公司杭州滨江支行即期余额不超过人民币 4 亿元，杭州银 行股份有限公司滨江支行即期余额不超过人民币 4 亿元。 1 3、业务期限 上述票据池业务的开展期限为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 4、实施额度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中控技术"）于2024年1月 26日召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了 《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司根据实际经营发 展及融资需要与合作金融机构开展即期余额不 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-009 中控技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中控技术"）董事会于2024 年1月25日收到公司独立董事陈欣先生的书面辞职报告，陈欣先生因个人原因辞 去公司第六届董事会独立董事、第六届董事会审计委员会委员及主任委员职务。 辞职后，陈欣先生将不再担任公司任何职务。陈欣先生本人确认与公司董事会、 监事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦无任何有关辞任的其他事宜须提呈 公司股东和债权人注意。 鉴于陈欣先生的辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士，为保证公司董 事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《中控 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，陈欣先 生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事 就任前，陈欣先生仍将按照法 ...