中控技术股份有限公司内部审计制度 第一条 为完善中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，明确 内部审计的职责和权限，以及被审计单位的审计工作配合与审计建议落实职责， 充分发挥内部审计作用，防范经营风险，保障企业经营活动健康发展，维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国审计法》等法律、法规、规章和规范性文件及《中控技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由内部审计机构或人员，对公司及控股 子公司、分公司及公司有实际控制权的其他企业和部门内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 本制度所称"审计人员"，包括内部审计机构专职审计人员以及由内部审计 机构从其他部门抽调、借用短期从事审计工作的人员，必要时邀请协助开展审计 工作的外部人员。 第二章 审计机构和人员 第三条 公司设立审计部，为董事会审计委员会下属常设机构，独立行使审 计监督职权，审计部对董事会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告工作。 第四条 公司配置 ...

中控技术股份有限公司非日常经营交易事项决策制度 中控技术股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 第一条 为促进中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）健康稳定发展， 控制公司经营风险，使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《中控技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的决策： （一）购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品 或商品、提供或接受服务等与日常经营相关的交易行为）； （二）对外投资（购买银行金融机构理财产品的除外）； （十一）有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所规定的其他交易。 第三条 公司日常经营经常性发生的交易行为、关联交易行为、对外担保行 为以及融资行为的决策按照公司相应的专门制度执行，不适用本制度规定。 第四条 公司非日常经营交易事项应综合考虑下列标准确定相应决策程序： （一）交易（提供担保、提供财务资助除外，下同）涉及的资产总额（同时 存在账面值和评 ...

中控技术股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 239 中控技术股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688777 公司简称：中控技术 中控技术股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"管理层讨论与分析"之"风险因素"部分，请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人CUI SHAN、主管会计工作负责人房永生及会计机构负责人（会计主管人员） 毛飞波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-033 中控技术股份有限公司 关于 2025 年半年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关要求，依据《企业会计 准则》以及中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）相关会计政策的规定， 为客观公允地反映公司财务状况、资产价值与经营成果，公司及子公司对各类资 产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2025 年 6 月 30 日合并报 表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。 公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、 其他应收款进行减值测试。经测试，本期计提信用减值损失金额共计 9,178.98 万元。 （二）存货跌价准备 1 公司根据资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货 成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。 2025 年 1-6 月，公司的存货主要包括发 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-031 中控技术股份有限公司 关于新加坡子公司变更记账本位币的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、变更原因 SUPCON INTERNATIONAL HOLDING PTE. LTD. （以下简称"新加坡 HOLDING"）及 SUPCON INTERNATIONAL BUSINESS PTE. LTD. （以下简称 "新加坡 BUSINESS"）均为中控技术境外全资子公司，其中新加坡 HOLDING 主要从事对外投资业务，是公司海外子公司的控股母公司，新加坡 BUSINESS 主要从事商品交易，负责东南亚地区业务的开拓。上述两家子公司与交易对方主 要采用美元结算，目前记账本位币均为新加坡元。根据《企业会计准则第 19 号 —外币折算》的要求，在资产负债表日需要进行外币金额折算，由于交易货币主 要为美元，在汇率波动较大的情况下，将美元折算为新加坡元，将产生较大汇兑 损益，从而影响更加准确地反映公司经营实体业务带来的财务状况和经营成果。 结 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-029 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次增加日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东大会审议。 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易是公司正常 生产经营需要，交易定价以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害 公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、中控技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中控技术"）于 2025 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议、第 六届董事会独立董事第七次专门会议、第六届董事会审计委员会第八次会议及 2025 年 4 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2025 年度 日常性关联交易额度的议案》，预计 2025 年度日常关联交易预计金额为 268,700.00 万元， ...

基本情况 | 投资金额 | 300,000 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 为控制风险，公司及控股子公司拟使用暂时闲置自有资金购买 | | | 安全性高、流动性好、短期（不超过 个月），具有合法经营 12 | | | 资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于结构性存款、银 | | | 行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证，信托公 | | | 司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公 | | | 司及保险公司类固定收益产品，以及经董事会批准的其他理财 | | | 产品或上海证券交易所认定的其他投资行为。)。以上投资产品 | | | 不直接投资于股票及其衍生产品、股票型证券投资基金。 | | 资金来源 | 自有资金 | 证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-030 中控技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-027 中控技术股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律、法规及相关文件的规定，中控技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）就2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中控技术股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2448 号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 4,913 万股，本次发行价格为每股人民币 35.73 元，募集资 金总额为人民币 175,541.49 万元，扣除发行费用人民币（不 ...

中控技术股份有限公司 报告期内，公司实现营业总收入 38.30 亿元，较上年同期下降 9.92%，报告 期内归属于上市公司股东的净利润为 35,408.26 万元，同比下降 31.46%。报告 期内公司重点推进工业 AI、机器人等具有高前景、高潜力的新业务，其中工业 AI 产品 TPT 业务收入 11,661.85 万元，机器人产品收入 11,014.54 万元。 1、 引进高精尖研发人才，继续加大研发投入力度 2025 年度"提质增效重回报"行动方案半年度执行情况 评估报告 随着中国资本市场深化改革的不断推进，贯彻落实上海证券交易所"关于开 展沪市公司'提质增效重回报'专项行动的倡议"，中控技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"中控技术"）积极响应并持续践行，把持续优化经营、规范 治理和积极回报投资者作为核心任务，大力提高公司质量，构建良好的资本市场 形象，共同促进科创板市场平稳运行，于 2025 年 4 月 1 日发布了《中控技术股 份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案》。具体内容详见 2025 年 4 月 1 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中控技术股 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-032 中控技术股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29日召开第六届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》； 并于同日召开了第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、变 更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需公司 股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会的相关情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司章程指引（2025年修订）》等 相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事 会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时《中 ...