中控技术股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四节 | | 股票和股东名册 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 36 | | --- | --- | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监 ...

公司董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使决策权、签署相 关文件等事宜，具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。 一、募集资金基本情况 证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-079 中控技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 21 日召开公 司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金 投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 5000 万元的首 次公开发行股票募集资金（以下简称"IPO 募集资金"）和不超过美元 3 亿元 （或等值人民币）的首次公开发行全球存托凭证募集资金（以下简称"GDR 募 集资金"）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的 理财产品。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-080 中控技术股份有限公司 1 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月21日召开公司第 六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议并通过了《关于使用暂 时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司及子公司正常经 营及资金安全的前提下，使用额度不超过人民币30亿元的自有资金购买安全性 高、流动性好、短期（不超过12个月）理财产品。自公司第六届董事会第十次会 议审议通过之日起12个月内有效。在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环 滚动使用。公司董事会授权董事长、经营管理层在相应额度和决议的有效期内行 使该项决策权及签署相关文件，具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。现 将相关情况公告如下： 一、关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的情况 （一）购买理财产品目的 在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，为提高资金使用效 率，合理利用暂时闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回 报。 （二）购买理财产品额度 公司拟使用额度不超过人民币 30 亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品， 使用 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-081 中控技术股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 21 日召开公司 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章 程>的议案》，同意根据公司实际情况及经营发展需要变更公司经营范围，并对公 司章程进行相应修订，此次变更公司经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交 股东大会审议。具体内容如下： 一、变更经营范围的相关情况 根据公司实际情况及经营发展需要，拟新增经营范围：智能机器人的研发、 智能机器人销售、工业机器人制造。 变更前的经营范围： 1 仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能机器人的研发；智 能机器人销售；工业机器人制造；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开 发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息系统集成服务；业务培训（不 含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训） ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-077 中控技术股份有限公司 上述高级管理人员的简历详见附件。 特此公告。 中控技术股份有限公司董事会 2024 年 12 月 23 日 1 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 21 日召开了第 六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，根据 《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《中控技术股份有 限公司章程》等相关规定，现将相关情况公告如下： 经公司总裁提名并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任叶敬岳先 生为公司副总裁，主要负责海外业务，上述高级管理人员任期自公司 2025 年第一 次临时股东大会审议通过《公司章程》之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本议案在提交董事会审议前，上述人员已经公司第六届董事会提名委员会第 三次会议资格审 ...

关于中控技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为中控技 术股份有限公司（以下简称"中控技术"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中控技术拟使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）IPO募集资金情况 中国证券监督管理委员会于2020年9月29日核发《关于同意浙江中控技术股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2448号），公司 获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股4,913万股，发行价格为 35.73元/股，募集资金总额为人民币175,541.49万元，扣除各项发行费用（不含增 值税）人民币11,808.88万元后，实际募集资金净额为人民币163,732.61万元。 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-082 中控技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 7 日 至 2025 年 1 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2][4] Core Insights - The company has successfully won the bid for the full plant control system framework project for Rongsheng New Materials, marking a significant achievement in the application scale of process enterprise control systems [2][4] - The newly launched UCS product Nyx is expected to significantly reduce project costs and enhance production and operational efficiency through its cloud-native design [3][4] - The implementation of the "1+4" AiPlant scenario demonstrates the company's core competitiveness in AI and data, with several cutting-edge products being applied on a large scale in the project [3][4] Financial Forecasts and Valuation - The company forecasts total revenue to grow from 8,620 million yuan in 2023 to 17,300 million yuan in 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 23.61% [2][4] - The net profit attributable to the parent company is projected to increase from 1,101.76 million yuan in 2023 to 2,001.22 million yuan in 2026, reflecting a CAGR of about 22.25% [2][4] - The report estimates the earnings per share (EPS) to rise from 1.39 yuan in 2023 to 2.53 yuan in 2026, indicating a strong growth trajectory [2][4]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" (maintained) [1][4][21] Core Views - The company has partnered with Guangdong Petrochemical to build the "1+2+N" smart factory, which has successfully passed the CMMM Level 4 certification, marking a leading position in smart manufacturing [3][4] - The company is transitioning to a PlantMembership subscription model for industrial software, which is expected to lower usage barriers and enhance user retention [4][11] - The launch of the Plantbot robotic solution has led to significant orders from Saudi Aramco, indicating a strong foothold in the AI and robotics sector [4][16] - The company maintains its revenue and profit forecasts for 2024-2026, expecting revenues of 98.01 billion, 114.58 billion, and 135.24 billion yuan, with net profits of 11.99 billion, 14.36 billion, and 17.40 billion yuan respectively, corresponding to PE ratios of 33, 27, and 23 [4][21] Summary by Sections Smart Factory Development - The collaboration with Guangdong Petrochemical is significant, as it is the largest single investment project by China National Petroleum Corporation, with a production capacity of 20 million tons per year for refining and various chemical products [5][6] - The project has achieved CMMM Level 4 certification, showcasing Guangdong Petrochemical's advanced capabilities in smart manufacturing [5][6] Product Innovations - The company has introduced two groundbreaking products: the Universal Control System (UCS) and the AI Time Series Model (TPT), which are set to revolutionize industrial control systems and enhance operational efficiency [9][10] - UCS can save 90% of cabinet space and 80% of cabling costs, while TPT has shown significant improvements in modeling efficiency and operational parameters [9][10] Subscription Model Transition - The company is implementing a subscription-based model for its industrial software, which is expected to increase software adoption rates and improve customer loyalty [11][12] - The first company to adopt this model has successfully integrated various management systems, demonstrating the effectiveness of the subscription approach [12] Robotics Sector Expansion - The company has launched the humanoid robot "Navigator 2" (NAVIAI), which features advanced capabilities and is designed for various applications, including high-precision assembly and security patrols [16][18] - The Plantbot robotic solution has been successfully applied in multiple industrial scenarios, enhancing operational efficiency and safety [16][18]