证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-026 中控技术股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 （二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告>的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议 于 2025 年 8 月 29 日（星期五）以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 19 日以邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席梁翘楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《中控技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司《2025 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序 符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-025 中控技术股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 29 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 19 日以邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长 CUI SHAN 主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《中控技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并 做出了如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序 符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2025 年半年 度报告》及摘 ...

一、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 中控技术股份有限公司 第六届董事会独立董事第八次专门会议决议 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第八次 专门会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 24 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立董事沈海强先生主持，会 议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专 门会议议事规则》等规定。本次会议审议并通过了如下议案： 独立董事：沈海强、许超、陈文强 2025 年 8 月 29 日 1 独立董事认为：经核查，公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的 议案符合公司经营发展需要，系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循 了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定， 交易价格按照市场价格结算，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司 财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股 东利益的情 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-028 2、2024年8月20日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《中控技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号： 2024-059），根据公司其他独立董事的委托，独立董事沈海强先生作为征集人， 就公司拟于2024年9月4日召开的2024年第四次临时股东大会审议的股权激励计 划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。 中控技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2024年限制性股票激励计划股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29日召开第六届 董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废部分 已授予尚未归属的2024年限制性股票激励计划股票的议案》。现将有关事项说明 如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年8月17日，公司召开第六届董事会第八次会议，会议审议 ...

金杜律师事务所 KING&WORD 浙江省杭州市香积寺路350号 英蓝中心1幢第19层 邮编:310014 19/F,No.1 Building, Winland Center No.350 Xiangjisi Road,Hangzhou Zhejiang,310014 P.R. China T +86 571 5671 8000 F +86 571 5671 8008 www.kwm.com 法律意见书 二〇二五年八月 致:中控技术股份有限公司 北京金杜(杭州)律师事务所(以下简称金杜或本所)受中控技术股份有限 公司(以下简称公司或中控技术) 委托,作为公司 2024年限制性股票激励计划 (以下简称本次激励计划或本计划)的法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国 证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称《管理办法》)、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》 (以下简称《上市规则》)、《科创板上市公司自律监管指南第4号 -- 股权激励 信息披露(2025年4月修订)》(以下简称 ...

中控技术股份有限公司累积投票制实施细则 中控技术股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 维护中小股东合法权益，规范选举董事的行为，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件及《中控技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票 权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东可 以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以 将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人，按照董事候选 人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事人数，由得票较多者当选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。股东 会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。职工代表董事由 ...

中控技术股份有限公司募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说明 书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 中控技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《中控技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 募集资金专户存储 第三条 募集资金到位后，公 ...

中控技术股份有限公司期货、衍生品交易管理制度 中控技术股份有限公司 期货、衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）及下属的全资 子公司、控股子公司或公司控制的其他企业（以下合称"子公司"）的期货、衍 生品交易行为，控制期货、衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国期货和衍生 品法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文 件及《中控技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际业务情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称期货是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的 交易活动。衍生品是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权 合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证券、 指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的期货、衍生品交易。未经公司同 意，公司下属控股子公司不得进行期货、衍生品交易。 第四条 公司及下属各单位应严格控制期货、衍生品交易 ...

第一条 为规范中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等法律、法规、规章和规范性文件及《中控技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及《公司章程》中规定的高 级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、上海证券交 易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的， 不得担任公司董事或者高级管理人员： 中控技术股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 中控技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政 ...

中控技术股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 中控技术股份有限公司章程 中控·SUPCON 目 录 | 第一章 总 则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四节 股票和股东名册 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定 . | | 第二节 董事会 . | | 第三节 独立董事 | 2 中控技术股份有限公司章程 中控·SUPCON | 第四节 董事会专门委员会 | | --- | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 利润分配 | | 第三节 内部审计 . | | 第四节 会计师事务所的聘任 . | ...