证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-027 中控技术股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 7 日（星期日）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 26 日以邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席梁翘楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做 出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》 和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体 股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重 要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对 ...

中控技术股份有限公司 2024 年，我们将坚定推进公司变革与战略转型，深入构筑"数据+AI"核心 竞争力，持续夯实"1+2+N"智能工厂新架构，打造"4 大数据基座+1 个智能引 擎"，加大研发投入，重点布局人工智能（AI）技术、大数据技术、机器人技术 在工业领域的应用，构建"AI+数据"核心技术。加速开拓国际业务、5S 店+S2B 平台、行业纵深、EBO 新赛道等战略增长点。在两大产品技术创新战略及四大战 略增长点的指导下，持续提升公司运营效率、治理水平，建设更加规范化、现代 1 化、国际化的中控。具体包括以下几个方面： 1、保持高水平高强度研发投入 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，推动中控技术股份有限公司（以下 简称"中控技术"或"公司"）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大 力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制 定了"提质增效重回报"行动方案，并于 2024 年 4 月 7 日经公司第六届董事会 第四次会议审议通过。具体如下： 一、坚持以创新驱动发 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-028 中控技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-020 中控技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 7.0 元（含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过之 后方可实施。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中 控技术股份有限公司（以下简称"公司"、"中控技术"）实现归属于上市公司 股东的净利润 1,101,763,732.92 元，同比增长 38.08%；母公司报表中期末可供分 配利润为人民币 2,045,693,957.04 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中控技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为中控技 术股份有限公司（以下简称"中控技术"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中控技术 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中控技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2448 号）核准，公司以首次公开发行 方式向社会公众发行人民币普通股 4,913 万股，发行价格为 35.73 元/股，募集资 金总额为 175,541.49 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 11,808.88 万元后，实际募集资金净额为人民币 163,732.61 万元。天健会计师事务所（特殊 普 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人 为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是由一批资深注册 会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 2023 年度上市 公司（含 A、 B 股）审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些 上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零 售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交 通运输、仓储和邮政业等。本公司同行业上市公司审计客户 52 家。 二、2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-025 中控技术股份有限公司 关于第一期员工持股计划展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第六届 董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于第一期员工持 股计划展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期展期 12 个月，即存 续期展期至 2025 年 5 月 29 日。具体相关事项如下： 一、第一期员工持股计划的基本情况 公司分别于 2019 年 4 月 3 日、2019 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十次 会议和 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议<浙江中控技术股份 有限公司第一期员工持股计划（草案）>的议案》《关于审议<浙江中控技术股份 有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》及相关议案，同意公司设立 2019 年第一期员工持股计划，股票来源为中控技术的股东转让。具体内容详见 公司分别于 2020 年 11 ...

经核查独立董事金雪军、杨婕、陈欣、沈海强、许超、陈文强及其直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事金雪军、杨 婕、陈欣、沈海强、许超、陈文强不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得 担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和 上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独 立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。公司独立董事金雪军、杨婕、陈欣、沈海强、许超、陈文强符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 中控技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司截至本意见出具日在任的以及 2023 年度在任独立董事金雪军、杨婕、 陈欣、沈海强、许超、陈文强的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 中控技术股份有限 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于中控技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：中控技术股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受中控技术股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件以及现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024年3月25日召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经中控技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《中控 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 中控技术股份有限公司于 2024 年 3 月 8 日审议通 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-019 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公 司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 52 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 206,377,972 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 206,377,972 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 26.2016 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 26.2016 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 中控技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...