证券代码：688777 证券简称：中控技术 中控技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 3 月 中控技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | | | | 中控技术股份有限公司 年第二次临时股东大会会议须知 | 2024 | 2 | | --- | --- | --- | | 中控技术股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议程 | 2024 | 4 | | 中控技术股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议案 | 2024 | 6 | | 议案一：关于补选第六届董事会独立董事的议案 | | 6 | 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东 大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 1 中控技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 中控技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [3][4]. Core Insights - The company is a leading provider of intelligent manufacturing solutions in the domestic process industry, with a strong focus on automation control systems and industrial software [3][10]. - The company has achieved a compound annual growth rate (CAGR) of 32.74% in revenue from 2018 to 2022, with a projected revenue of 86.19 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 30.12% [3][13]. - The company has a significant market share in various segments, including 36.7% in Distributed Control Systems (DCS) and 29.0% in Safety Instrumented Systems (SIS) [3][30]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company has been deeply engaged in the process industry for over 20 years, evolving from an automation product supplier to a comprehensive intelligent manufacturing solution provider [3][10]. - It has served over 30,000 clients across various industries, including chemicals, petrochemicals, oil and gas, and pharmaceuticals [10]. 2. Market Position and Growth - The company holds the top position in the domestic DCS market, with a market share of 36.7%, and has seen continuous growth in its market presence [30]. - The SIS market is also growing steadily, with the company achieving a 29.0% market share, marking its first position in this segment [30][31]. 3. Financial Performance - The company reported a revenue of 86.19 billion yuan in 2023, with a net profit of 9.45 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 30.12% and 38.43%, respectively [3][13]. - The company has maintained a stable net profit margin between 12% and 13% since 2018, despite fluctuations in gross margin due to strategic shifts towards larger projects [16]. 4. Research and Development - The company emphasizes R&D, with a budget of 6.92 billion yuan in 2022, accounting for 10.45% of its revenue, and has increased its R&D personnel to 2,282, representing 34.55% of its workforce [19][20]. - The company employs an Integrated Product Development (IPD) model to enhance R&D efficiency and align product development with market needs [19][20]. 5. Strategic Expansion - The company is actively expanding into non-traditional sectors such as lithium batteries and pharmaceuticals, achieving remarkable growth rates of 484.27% and 154.71% in these areas, respectively [3][18]. - It is also pursuing international markets, securing contracts with major global clients like Saudi Aramco and Shell, which has contributed to a 109.6% increase in overseas contracts in the first half of 2023 [3][18].

证券代码：688777 证券简称：中控技术 中控技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 特定对象调研 分析师会议 现场参观 投 资 者 关 系 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 活动类别 路演活动 其他（ ） 1、3月 4日 第一场：现场调研 中信证券、宝盈基金、百年保险资管、苏泊尔集团、万向创投 共5人 2、3月 5日 第一场：路演活动 兴业证券、平安基金 共2人 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 第二场：券商策略会 兴业证券、博道基金、民生通惠、西部利得基金、东方基金、兴 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5] Core Views - The opening of the first 5S store in Thailand marks a significant step in the company's global strategy, following the successful establishment of its first overseas 5S store in Saudi Arabia [5] - The company has invested 2.1 billion in overseas operations, covering regions such as the Middle East, Central Asia, Southeast Asia, and Europe, accelerating its internationalization strategy [5] - The establishment of overseas 5S stores enhances the company's ability to promote intelligent solutions centered around industrial software, improving local service capabilities and deepening global development strategies [5] Summary by Sections Market Data - Closing price: 48.07 CNY - One-year high/low: 110.2/34 CNY - Market capitalization: 3,046.02 million CNY [2] Financial Data - Total revenue (2023E): 8,706 million CNY, with a year-on-year growth rate of 31.4% - Net profit attributable to the parent company (2023E): 1,088 million CNY, with a year-on-year growth rate of 36.3% - Earnings per share (2023E): 1.38 CNY [6][7] Investment Highlights - The company plans to establish four overseas subsidiaries with a total investment of 1.74 billion CNY, focusing on automation control systems and advanced technology research and development [5] - The company has established 194 5S stores globally, enhancing customer engagement through a combination of online and offline services [5] - The company maintains profit forecasts for 2023-2025, expecting net profits of 10.88 billion, 12.56 billion, and 16.06 billion CNY respectively, with corresponding PE ratios of 35X, 30X, and 24X [5]

（一） 股东大会类型和届次 证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-018 中控技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 25 日 至 2024 年 3 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | ...

第六届董事会提名委员会第二次会议决议 中控技术股份有限公司 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会提名委员会第二 次会议于 2024 年 3 月 8 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 5 日通过邮件的方式送达各位委员。本次会议应出席委员 3 人，实际出席委 员 3 人。 会议由主任委员沈海强先生主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位委员认真审议，会议形成了如下决议： 中控技术股份有限公司 中控技术股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 3 月 8 日 1 一、审议通过《关于审查第六届董事会补选独立董事候选人资格的议案》 鉴于公司独立董事陈欣先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会审计 委员会委员及主任委员职位，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，董事会拟推荐陈文强先生为 公司第六届董事会独立董事候选人。经审阅上述候选人的个人履历等相关资料， 了解到陈文强先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，并已完成科创板 独立董事视频课程学习。提名委员会认为上述候选 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-017 中控技术股份有限公司 关于补选公司独立董事暨调整董事会审计委员会成员的公告 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中控技术"）独立董事陈欣 先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、第六届董事会审计委员 会委员及主任委员职务。辞职后，陈欣先生将不再担任公司任何职务。鉴于陈欣 先生是公司董事会审计委员会召集人、会计专业人士，在股东大会选举产生新的 独立董事前，陈欣先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行 独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。具体内容详见公司 2024 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《中控技术股 份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-009）。 二、补选独立董事暨调整董事会审计委员会成员情况 （一）提名委员会对独立董事候选人的审查意见 提名委员会：经审阅上述候选人的个人履历等相关资料，了解到陈文强先生 为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，并已完成科创板独立董事视频课程 学习。提名委员会认为上述候选人的任职资格符合相关 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人陈文强，已充分了解并同意由提名人中控技术股份有限公司 董事会提名为中控技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任中控技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中控技术股份有限公司董事会,现提名陈文强先生为中控 技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任中控技术股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中控技术股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 中控技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 分析师会议 现场参观 投 资 者 关 系 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 活动类别 路演活动 其他（ ） 1、2月 27日 第一场：现场调研 高盛证券、East CapitalAsset、FranklinTempleton、Capital Strategy、 UBS GlobalAsset、Hillhouse、AberdeenAsset、Serenity Capital、 Fullerton 共10 人 第二场：券商策略会 财通证券、国信证券、长盛基金、聆泽私募基金、南京证券自营、 参 与 单 位 名 宁泉资产、凯昇投资、弘毅远方基金、同犇投资、博道基金、玖 称 及 人 员 姓 鹏资产、杭州冲和、诺德基金、泉果基金、兴业证券、汇华理财、 国泰君安资管、亘曦私募基金、明澄投资、海创私募基金、浙商 ...