证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2023-033 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制符合有关法律、法规、规范 性文件及公司章程、公司内部管理制度的规定，公司严格按照公司财务制度规范 运作，2023 年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司 2023 年第三季度的 财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年第三季度报告 披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦 门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 特此公告。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 一、监事会会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他： 参与单位名称 详见附件 及人员姓名 时间 2023年8月28日至 2023年9月25日 地点 深圳、上海、厦钨新能 海璟基地会议室 董事会秘书 陈康晟 上市公司 证券事务代表 汪超 接待人员姓名 投关专员 卢焱军 投资者关系活动主要内容摘要 主要交流问题及回复如下： 1.2023 年半年度经营情况 2023年上半年，公司实现营业收入 812,144.21 万元，同比减少44.25%；实现归属于 上市公司股东的净利润 25,466.55 万元，同比减少 53.67%；实现归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润 22,710.62 万元，同比减少 50.61%；经营活动产生的现金流 净额109,061.48 万元，同比大幅增长 707.58%。 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2023-032 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于合资设立控股子公司建设年产 40,000 吨 三元材料项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 项目名称：法国年产 40,000 吨三元材料项目（项目名称以实际立项名 称为准）。 项目规模：年产 40,000 吨三元正极材料。 项目实施主体：厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新 能"或"公司"）拟通过全资子公司 XTC New Energy Materials Europe GmbH（中文名称：厦门厦钨新能源欧洲有限公司，以下简称"欧洲厦 钨新能"）与 ORANO MINING, Société par actions simplifiée（以下简 称"Orano"）全资子公司 Orano CAM 在法国合资新设 XTC France New Energy Materials, Société par actions simplifiée（中文名：法国厦钨新能 源材料有限 ...

兴业证券股份有限公司 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为厦门厦钨新能 源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"、"上市公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市和 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对厦钨新能进行持续督导，并出具 本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导工 | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 作制度，并制定了相应的工作计划 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与厦钨新能签订《持续督导协议》， | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 议，明 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2023-031 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 投资者可于 2023 年 09 月 11 日（星期一）至 09 月 15 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xwxn@cxtc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 18 日上午 10:00- 11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资 ...

Environmental Protection and Sustainability - The company reported an investment of 18.23 million yuan in environmental protection during the reporting period[38]. - The company has maintained a 100% compliance rate for external environmental monitoring during the reporting period[41]. - The company is actively addressing environmental protection regulations and has established emergency response plans for environmental incidents[43]. - The company has initiated the MVR wastewater treatment center, reducing cobalt wastewater emissions by approximately 80%[162]. - The company reduced carbon dioxide equivalent emissions by 268,436.25 tons through various carbon reduction measures[163]. - In the first half of 2023, the company consumed 244,904.0793 MWh of nuclear power and 5,971.551574 MWh of wind power, resulting in a reduction of approximately 268,400 tons of CO2 emissions compared to coal power[165]. - The company is implementing a steam waste heat recovery project expected to be completed in early 2024, which will reduce steam consumption by 15.75 million kg annually, equating to a reduction of 4,834.368 tons of carbon emissions[193]. - The company is actively using clean energy to lower CO2 emissions during production processes[193]. - The company plans to enhance its production processes by adopting clean energy and reducing energy consumption through technological improvements[193]. Financial Performance - The company reported a net profit of 13,390,685.09 CNY for the first half of 2023, with total assets amounting to 1,422,242,745.49 CNY[53]. - In the first half of 2023, the company achieved operating revenue of 8,121.4421 million yuan, a year-on-year decrease of 44.25%, and a net profit attributable to the parent company of 254.6655 million yuan, down 53.67% year-on-year[95]. - The total profit for the period was 27,393,800 RMB, down 54.95% compared to the previous year[137]. - The net profit attributable to shareholders was 25,466,550 RMB, reflecting a decline of 53.67% year-on-year[137]. - Research and development expenses decreased by 47.10% to 221,948,507.06 RMB from 419,600,310.06 RMB in the previous year[138]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 707.58% to 1,090,614,789.87 RMB[138]. - The company reported a 20.92% increase in investment amounting to 489,740,000 RMB compared to 405,000,000 RMB in the previous year[145]. - Long-term borrowings increased by 72.39% to 1,501,151,405.57 RMB from 870,785,472.33 RMB[143]. - The company's accounts receivable and contract assets totaled ¥2,987,388,341.95, accounting for 23.15% of total assets, a decrease of 39.71% compared to the previous year[110]. - The company reduced its short-term borrowings to zero, indicating a focus on debt repayment during the reporting period[117]. Research and Development - The company holds 120 registered patents as of June 30, 2023, including 63 invention patents, establishing a comprehensive intellectual property system[59]. - The company has invested 221.9485 million yuan in R&D in the first half of 2023, focusing on developing new products such as lithium cobalt oxide with voltage improvements[84]. - The company has established a comprehensive battery evaluation system to assess battery performance metrics, enhancing the reliability of performance evaluation data for R&D[9]. - The company has completed the development of the first generation of sodium-ion cathode materials for energy storage and has passed customer certification[103]. - The company has successfully developed high-voltage lithium cobalt oxide products, with ongoing improvements to energy density and safety performance[54]. - The company has developed a new phosphate lithium material with significant low-temperature and cycling advantages, which has been recognized by multiple customers[85]. - The company has successfully developed a new generation of Ni6 series 4.45V materials, which reduce costs while maintaining performance, and has achieved hundred-ton level deliveries of Ni9 series high-nickel materials[102]. - The company has developed a low-cost process for Ni92 ultra-high nickel, with mass production achieved and superior performance compared to competitors[12]. - The company has achieved a specific capacity of 145 mAh/g for sodium-ion battery cathode materials, with a full cycle life of 2000 cycles, targeting applications in two-wheeled vehicles and home energy storage[65]. Production Capacity and Projects - The company is in the trial production stage for a high-power battery cell using ternary materials, with an expected total investment of 2,035.91 million CNY and cumulative investment of 1,392.01 million CNY[65]. - The company is developing a 4.4V high-voltage ternary material, currently in the trial stage, with a total investment of 3,699.23 million CNY and cumulative investment of 2,405.27 million CNY[65]. - The company is in the trial production stage for 4.53V lithium cobalt oxide, with a production capacity of 7,126.93 tons and a revenue of 6,054.15 million[5]. - The company has achieved mass production of conventional voltage high-rate products below 4.5V, with a revenue of 856.49 million, while high voltage high-rate products are in the pilot test stage[7]. - The company has completed the pilot test for high-capacity medium-pressure lithium iron phosphate materials, achieving mass production with a revenue of 1,442.76 million[11]. - The company is constructing a new workshop with an annual production capacity of 30,000 tons and a comprehensive workshop with a capacity of 15,000 tons at the Haijing base, with pile foundation work currently underway[82]. - The company has completed the construction of facilities and equipment procurement for the Yaan plant, which is progressing as planned[82]. - The company is advancing the construction of key projects, including the 40,000 tons lithium-ion battery material industrialization project and the 40,000 tons ternary precursor project at the Fuquan base[99]. - The company has invested a total of 2,445.0868 million yuan in the 70,000 tons lithium-ion battery cathode material project at the Ningde base, which will increase the total production capacity to 95,000 tons upon completion[82]. - The company plans to expand its production capacity by adding a new project with an annual output of 30,000 tons of lithium-ion battery materials and a comprehensive production workshop with a planned capacity of 15,000 tons[108]. Strategic Initiatives and Partnerships - The company has established stable partnerships with major battery manufacturers, enhancing its competitive edge in the market[74]. - The company has implemented a five-year strategic plan to guide investments and project development, ensuring steady progress in engineering projects[81]. - The company has completed the certification for IATF16949 & ISO9001, ensuring effective operation of the new base quality management system[79]. - The company has established a joint venture in France with Orano CAM and Orano PCAM, with an initial registered capital of €20 million for each joint venture[103]. - The company has engaged in charitable activities, including a fundraising event that raised 2,339.90 RMB for the Fujian Women and Children Development Foundation[195]. Risks and Challenges - The company is facing risks from intensified market competition and potential declines in gross margin due to raw material price fluctuations[110]. - The company faced risks related to the rapid expansion of production capacity and potential inability to digest new capacity due to slower-than-expected industry demand[133]. - Management risks have increased due to the rapid expansion of the company's operations and organizational structure[135].

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2023-029 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"厦钨新能"）于 2023 年 8 月 23 日召开了公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会 议，审议通过了《关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公 司（以下简称"璟鹭新能源"）使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期 限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证券监督管理委员会认可的其他 投资品种等（包括但不限于国债逆回购、结构性存款、大额存单、银行理财产品、 券商理财产品等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的 投资行为。本次现金管理决议的有效期限自 ...

一、关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案 公司及全资子公司本次拟使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进 行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募 集资金管理制度》的规定。公司及全资子公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不会对公司主营业务产 生负面影响，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取 良好的资金回报。我们一致同意公司及全资子公司使用不超过人民币 5 亿元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。 二、2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》完 整体现了公司募集资金存放和使用的实际情况。公司已及时、真实、准确、完整 地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违 规情形。我们同意公司编制的《2023 ...

兴业证券股份有限公司 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为厦门厦钨 新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"）的保荐机构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理 办法（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对厦钨新能及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞1444 号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股股票 48,978,448 股，发行价格为人民币 71.46 元/股，募 集资金总额为人民币 3,499,999,894.08 元，扣除发行费用人民币 6 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2023-028 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 次会议于 2023 年 8 月 23 日在福建省厦门市海沧区柯井社 300 号公司海沧基地 会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知 了全体监事。本次会议由监事林浩女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 本次会议经与会监事以举手表决的形式表决通过以下议案： （一）审议通过《2023 年半年度总经理班子工作报告》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果： ...