证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-019 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"厦钨新能"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了公司《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2022)1444 号)同意，公司向特定对象 发行人民币普通股(A 股)股票 48,978,448 股，每股发行价格为人民币 71.46 元， 募集资金总额为人民币 3,499,999,894.08 元，扣除发行费用人民币 6,532,998.74 元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币 3,493,466,895.34 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-021 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，厦门厦钨新能源材料股 份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日发布了《关 于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》。2024 年度，公司根据"提 质增效重回报"行动方案内容积极开展和落实相关工作，在保障投资者权益、树 立良好资本市场形象等方面取得了较好成效。2025 年，公司以"提升经营质量、 加快发展新质生产力、完善公司治理、提升投资者回报"为核心，结合自身发展 战略和经营情况，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况及 2025 年度"提质增效重 ...

已实际提供的担保余额：截至本公告披露日，公司无对外担保余额。 本次担保是否有反担保：否 担保有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内。 本次担保尚需提交股东大会审议。 证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-016 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"厦 钨新能"）的下属参股子公司 NEOMAT PCAM,Société par actions simplifiée (中 文名称:法国厦钨新能源科技有限公司，以下简称"法国厦钨新能科技")。 本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司拟为前述下属参股子公司 向银行等金融机构申请的融资提供连带责任保证；公司按间接持股比例 49%提供 担保，担保总额不超过人民币 10,000 万元或其他等值货币（最高担保余额，含 借款、银行承兑汇票、信用证、保函等），合资方 Orano SA 同步按照 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-026 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 13 日 （星期二） 上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 投资者可于 2025 年 05 月 06 日 （星期二） 至 05 月 12 日 （星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xwxn@cxtc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布《公司 2024 年年度报告》及《公司 2025 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于2025年度开展外汇远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展远期结售 汇业务的议案》，同意授权公司管理层自本次董事会审议通过之日起 12 个月内开 展外汇远期结售汇业务并签署相关合同文件，外汇远期结售汇开展外币金额额度 为不超过 2 亿元人民币的等值外币，该额度在有效期内可滚动使用。 现将有关事项公告如下： 一、开展外汇远期结售汇业务的目的 公司存在境外采购及境外销售，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅 波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金的使用效率，公司拟开展外汇 远期结售汇业务，使公司业绩保持平稳。 二、开展外汇远期结售汇业务概述 证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-018 外汇远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原 理是与银行签订外汇远期结售 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的 议案》，同意就公司及下属子公司在日常经营活动中产生的部分应收账款开展无 追索权应收账款保理业务，保理业务期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。有效期内开展应收账 款保理业务的额度累计不超过 70,000 万元人民币或其他等值货币。具体情况如 下： 一、开展应收账款保理业务概述 证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-017 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于 2025 年度开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为盘活公司应收账款，及时回收流动资金，提高资金使用效率，同意就公司 及下属子公司在日常经营活动中产生的部分应收账款开展无追索权应收账款保 理业务。保理业务期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体每笔 保理业务期限以单项保理合同约定为 ...

厦钨新能 年度可持续发展报告 2024 SUSTAINABILITY REPORT 前文 重要性议题评估与管理 利益相关方沟通 可持续发展治理 环境 社会 公司治理 附录 目录 前文 重要性议题评估与管理 重要性议题评估与管理 利益相关方沟通 利益相关方沟通 可持续发展治理 可持续发展治理 环境 社会 公司治理 附录 | 报告编制说明 | | 2024年度环境、社会 及治理方面的主要荣誉 | | 可持续发展治理 | 30 | 公司治理 | 113 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 01 | | 09 | 治理架构及治理机制 | 31 | 风险管理 | 117 | | | | | | 投资者权益保护 | 34 | 内控合规 | 122 | | | | | | | | 商业行为 | 123 | | 董事长致辞 | 03 | 我们对联合国可持续 发展目标（SDGs）的贡献 | 11 | 环境 | 35 | 附录 | | | | | | | | | | 129 | | | | | | 应对气候变化 | 38 | 数据摘要 | 129 | | ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）作为公司 2024 年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对华兴所在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年华兴所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关要求，厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就独立董事孙世刚先生（已离任）、黄令先生、何燕珍女士、陈菡女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孙世刚先生（已离任）、黄令先生、何燕珍女士、陈菡女士 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 [本页无正文，为《厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会关于独立董事独立 性情况的专项报告》之独立董事 ...

公司代码：688778 公司简称：厦钨新能 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...