福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码: 350025 电话:(86 591) 88065558 网址: http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 律 意 见 书 法 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2025]第 010 号 福建至理律师事务所(以下简称"本所")接受厦门厦钨新能源材料股份 有限公司(以下简称"公司")之委托,指派魏吓虹、陈宓律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次大会"),并依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订》(中国证券监督管理委员会公 告〔2022〕13 号,以下简称《股东大会规则》)《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作(2023年 12 月修订)》(以下简称《监管 指引第1 号》)等有关法律、法规、规范性文件以及《 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司董秘办公室编制 二〇二五年一月 1 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 关于召开 | 2025 年第一次临时股东大会的通知 4 | | 议案一：关于公司章程修订的议案 10 | | | 议案二：关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案 11 | | | 议案三：关于为下属参股子公司提供融资担保的议案 13 | | | 议案四：关于公司 | 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 14 | | 议案五：关于选举黄令先生为公司第二届董事会独立董事的议案 15 | | 2 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2025 年 1 月 13 日 14 点 30 分 会议地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 ...

关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为厦门 厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市以及 2022 年向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范 性文件的要求，于 2024 年 12 月 12 日至 13 日对厦钨新能进行了现场检查。现将 本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 12 月 12 日至 13 日对厦钨新能进行了现场检查，参加人 员为王亚娟、谢超。 在现场检查过程中，保荐机构结合厦钨新能的实际情况，查阅、收集了厦钨 新能自 2024 年 1 月 1 日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"） 的有关文件、资料，与公司高级管理人员及有关人员进行了访谈，实施了包括审 核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独 立性以及与控股股东及其他 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-058 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计事项，是厦门 厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）日常业务发展需要，根据自 愿、平等、互惠互利的原则进行，按照公平合理的原则参照市场价格协商确定， 关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及股东利益， 且不会对公司的独立性产生不利影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人 形成重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 20 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，在关联董事 侯孝亮、钟可祥、钟炳贤、曾新平回避表决的情况下，以 5 票赞成，0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的 议案》。公司 202 ...

关于第二届董事会第十二次会议相关事项的书面确认意见 厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届董事会审计委员会 陈菡 何燕珍 钟炳贤 2024 年 12 月 20 日 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟将《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》提交至第二届董事会第十二次会议审议，作 为公司董事会审计委员会委员，我们认真审核了议案内容并发表以下书面确认意 见： 公司预计与关联方发生的 2025 年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则 进行的，不存在违反法律法规、公司章程及相关制度规定的情况；日常关联交易 定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等 关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东 的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务 亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖，因此，我们一致同意本次关联交易 事项并同意将此事项提交董事会审议。 （以下无正文） （本页为《厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届董事会审计委员会关于 第二届董事会第十二次会议相关事项的书面确认意见》之签署页，无正文） 全体委员签名： ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届独立董事专门会议第七次会议决议 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2024 年 12 月 17 日 一、独立董事专门会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事专门会议第七次会议于 2024 年 12 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应到 独立董事三人，实到独立董事三人，经全体独立董事推选，本次独立董事专门会 议由独立董事陈菡主持。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 章程》《厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事制度》《厦门厦钨新能源材 料股份有限独立董事专门会议制度》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，本次会议以签署书面表决票的表决方式逐项表决 通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 独立董事认为：公司预计与关联方发生的日常关联交易事项符合公司日常 ...

兴业证券股份有限公司 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025年度日常关联交易预计额度的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为厦门 厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"） 首次公开 发行股票并在科创板上市和 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对厦钨新能 2025 年度日常关联交易预计额度的事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 20 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次日常关联交易预计 金额合计为 69,858.69 万元人民币，其中向关联方采购原材料、接受劳务的关联 交易金额为 59,229.69 万元人民币，向关联方销售商品、提供劳务的关联交易金 额为 3,610.00 万元人民币，房屋租赁关联交易金额为 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-060 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日 至 2025 年 1 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账 ...

一、本次增资概述 证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-059 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次增资的基本情况 为进一步优化公司全资子公司璟鹭新能源的资本结构，降低其资产负债率， 保障璟鹭新能源的可持续发展，完善公司战略规划，公司拟向全资子公司璟鹭新 能源增资 100,000.00 万元人民币。本次增资后，璟鹭新能源注册资本由人民币 20,000.00 万元增至 120,000.00 万元。增资完成后，公司仍持有璟鹭新能源 100% 股权，其仍为公司全资子公司 2024 年 12 月 20 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金 100,000.00 万元对璟 鹭新能源增资，并授权公司管理层及其授权人士办理本次增资的各项具体工作。 增资标的名称：厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于自愿披露与欣旺达动力科技股份有限公司签署 《固态电池战略合作框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）与欣旺达动力科 技股份有限公司（以下简称"欣旺达动力"）于 2024 年 12 月 11 日签署《固态电 池战略合作框架协议》（以下简称"本协议"），以发挥双方在各自领域的市场和 技术优势，推动固态电池用系列新能源电池材料的产业化实施，建立深层次的战 略合作关系，联合开发固态电池用系列新能源电池材料，并在合适的时机进一步 拓展商务合作。 2.本次签署的协议不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 3.本次签署的协议属于公司与欣旺达动力战略合作的框架协议，本协议所涉 及的具体合作事项需另行签订相关正式合作协议，敬请广大投资者注意投资风险。 一、协议的基本情况 基于双方在战略合作方面的互补性和兼容性，为充分发挥双方技术、工程、 资源、产线、产能等方面优势，提升企 ...