重要内容提示 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------| | √适用 □不适用 | | | 单位:元 币种:人民币 | | 非经常性损益项目 | 本期金额 | | 说明 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分 | | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外 | 14,060,844.68 | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益 | | | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的 ...

湖南长远锂科股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行以"投资者为本"的发展理念，维护湖南长远锂科股份有限公司（以 下简称"公司"、"长远锂科"）全体股东利益，推动公司持续优化经营、规范 治理和积极回报投资者，大力提高公司质量。基于对公司未来发展前景的信心及 公司价值的认可，特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，具体举措如 下： 一、牢牢聚焦主业发展，扎实推进提质增效 公司专注于高效电池材料的研究、生产和销售，主要产品包括多元材料前驱 体、多元正极材料、磷酸铁锂、钴酸锂等锂电正极材料和镍氢电池正极材料，拥 有锂电多元材料前驱体、锂电多元正极材料和磷酸铁锂正极材料完整产品体系， 在动力三元材料市场占有率一直保持行业领先。 三、完善公司治理，推动公司高质量发展 1、强化财务风控机制建设。运用制度体系建设和数字化手段，加强源头风 险治理，强化过程自动控制，规范结果合规监控，健全风险化解机制；加强资金 安全管理，从资金的供给、使用、周转效率、债务风险水平等方面建立和完善预 警体系。密切关注客户经营状况，抓实"两金"压降，推动存量逾期款全部收回、 新增逾期同比降低、不新增呆账坏账。进一步 ...

湖南长远锂科股份有限公司 董事会审计委员会工作管理办法 第一章 总则 第一条 为建立和规范湖南长远锂科股份有限公司（以 下简称公司）审计制度和程序，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《湖南长远锂 科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《湖南 长远锂科股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事 会议事规则》）以及其他相关规定，董事会设立审计委员会， 并制定本办法。 第二条 审计委员会是董事会按照董事会决议设立的 专门工作机构，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查 工作，为董事会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在上市公司担任高 级管理人员的董事组成，其中独立董事应当过半数，委员中 至少有一名独立董事为会计专业人士，全部成员均须具有能 够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长或二分之一以上独 立董事或全体 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 湖南长远锂科股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 交易目的：为有效降低原材料价格波动对湖南长远锂科股份有限公司（以 下简称"公司"）经营造成的潜在风险，降低原材料价格大幅波动带来的不利影 响，公司及合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"）拟根据生产经营计划 择机开展商品期货套期保值业务。 交易品种：拟开展的商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产 经营业务有直接关系的锂盐期货品种。 交易场所：拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运 营的期货交易所。 交易金额：根据公司经营及业务需求情况，公司及子公司拟开展商品套期 保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的 金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 ...

第二条 本办法适用于公司、全资子公司及控股子公司。全 资或控股子公司的套期保值业务由公司进行统一管理，未经公司 审批同意，公司及控股子公司不得操作该业务。 第三条 公司进行套期保值业务只能以规避生产经营所需原 材料及生产产品价格波动等风险为目的，业务管理运作中应遵循 以下原则： （一）公司在期货市场，仅限于从事套期保值业务，不得进 行投机和套利交易； （二）公司从事期货套期保值业务，只限于在中国境内期货 交易所进行场内市场交易，不得进行场外市场交易； （三）公司从事期货套期保值业务的品种，只限于在中国境 湖南长远锂科股份有限公司 商品期货套期保值业务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范湖南长远锂科股份有限公司（以下简称公司） 期货套期保值业务，有效防范和化解风险，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》等相关法律、 法规及规范性文件的规定，结合公司具体实际，特制定本办法。 组四个参与套期保值业务 ...

第三条 股东大会是公司的权力机构。 第四条 股东大会按照《公司章程》的规定依法行使其职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 湖南长远锂科股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善湖南长远锂科股份有限公司（以下简称公司）股东大会运作 机制，保障公司股东大会规范、高效运作，切实保护股东特别是中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）颁布的《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件以及《湖南长远锂科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的性质和职权 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会和监事会的报告； （四 ...

关于湖南长远锂科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:湖南长远锂科股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于湖南长远锂科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年四月 北京市嘉源律师事务所 长远锂科 2024 年第一次临时股东大会 嘉源 ·法律意见书 嘉源(2024) -04-280 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受湖南长远锂科股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《湖南长远锂科股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：长远锂科 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | （二） 股东大会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司四楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 686,291,452 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 686,291,452 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 35.5735 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 35.5735 | | （%） | | 湖南长远锂科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内 ...

证券代码：688779 证券简称：长远锂科 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 湖南长远锂科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年四月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一 5 | 湖南长远锂科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东 大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南长远锂科股份有限公司董事会，现提名饶育蕾为湖南长远锂科股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任湖南长远锂科股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖 南长远锂科股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...