关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"或"五矿新 能"）拟与五矿集团财务有限责任公司（以下简称"五矿财务公司"）签订《金 融服务协议》。根据协议内容，五矿财务公司为公司及所属子公司提供存款、贷 款、结算、综合授信及其他金融服务。 一、关联交易概述 为优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟与五矿财务公司签署《金 融服务协议》。根据协议内容，五矿财务公司为公司及所属子公司提供存款、贷 款、结算、综合授信及其营业范围内的其他金融服务。 | 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 五矿财务公司系公司实际控制人中国五矿集团有限公司的控股子公司，按照 《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司与五矿 ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集 资金使用效率，降低公司运营成本和维护股东利益，结合公司实际生产经营与财 务状况，在确保不影响向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币 35,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议 通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况归还至 募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2023-058）。 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 17,000.00 万元闲置募 集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，未影响募投项目 建设进度的正常进行。 | 证券代码：688779 | ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次增资公司名称：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称 "公司"）的全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司（以下简称"长远新能源"）。 增资金额及资金来源：公司拟以自有资金对全资子公司长远新能源增资 人民币 235,000.00 万元。 本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 一、本次增资概述 为进一步优化公司全资子公司长远新能源的资本结构，降低资产负债率，保 障全资子公司战略规划的实施及各项业务的良好、稳定、持续发展，公司拟以自 有资金235,000.00万元对长远新能源增资（其中106,334 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于新增认定核心 技术人员的议案》，为进一步完善公司可持续研发体系与创新机制，提升创新能 力和技术水平，加强研发团队实力，根据公司未来发展规划，结合相关人员任职 履历、未来对公司研发项目和业务发展的潜在贡献等多方面考虑，新增认定朱健 先生、周春仙女士为公司核心技术人员。本次新增认定的核心技术人员具体情况 如下： 一、新增认定核心技术人员个人简历 1、朱健，男，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，无机化学专业， 研究生学历，工程师。2011 年 6 月至 2012 年 9 月，任金天能 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本承公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 21 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cylico@minmetals.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 ...

北京市嘉源律师事务所 关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年十一月 HE x E SEY FA IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI' AN 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 五矿新能 2024 年第三次临时股东大会 嘉源 ·法律意见书 致:五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-822 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受五矿新能源材料(湖南)股 份有限公司(以下简称" ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 515 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 515 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 653,426,006 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 653,426,006 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 33 ...

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十一月 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记 | | 的议案 5 | | 议案二：关于修订部分公司治理制度的议案 7 | | 议案二：关于调整公司监事薪酬方案的议案 8 | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》等有关规定，特制定本会议须知： 1 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题， ...

编号：2024-003 证券代码：688779 证券简称：五矿新能 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | 特定对象调研 \n媒体采访 \n 新闻发布会 \n现场参观 \n 其他 | 分析师会议 \n 业绩说明会 \n 路演活动 \n 电话会议 | | 参与单位名称 | 详见附件 | | | 会议时间 | 2024 年 10 月 28 日、10 | 月 30 日—11 月 1 日 | | 会议地点 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司会议室、线上会议 | | 上市公司接待 | 董事会秘书曾科先生 | | | 人员姓名 | | | | | 1、公司第三季度的经营情况？ 答：公司第三季度实现营业 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommend" rating for the company, citing its strong technical foundation, diversified product portfolio, and improving customer structure as key factors for potential profit recovery [2][4] Core Views - The company's short-term performance is under pressure due to declining lithium salt prices and intensified market competition, leading to lower product prices and reduced profitability [2] - Despite short-term challenges, the company's long-term competitiveness remains intact, supported by its state-owned enterprise background, efficient management, and diversified production capacity [2] - The company is actively expanding into overseas markets, with stable shipments to Toyota PPES and progress in PHEV mid-nickel ternary material validation, which could enhance future growth potential [2] - New product development is progressing well, with high-nickel ternary materials and solid-state battery cathode materials showing promising results, which could strengthen the company's long-term competitive advantage [2] Financial Performance - For the first nine months of 2024, the company reported revenue of 3.773 billion yuan, a year-on-year decrease of 54.90%, and a net loss of 172 million yuan, down 338.75% year-on-year [2] - The company's revenue for 2024-2026 is forecasted to be 5.958 billion yuan, 8.797 billion yuan, and 11.969 billion yuan, with year-on-year growth rates of -44.5%, +47.6%, and +36.1%, respectively [2] - Net profit attributable to the parent company is expected to be -143 million yuan, 152 million yuan, and 313 million yuan for 2024-2026, with growth rates of -14.7%, +206.6%, and +105.4%, respectively [2] Production Capacity and Market Position - The company operates three production bases with an annual capacity of 120,000 tons of ternary cathode, 60,000 tons of lithium iron phosphate, 30,000 tons of precursors, and 5,000 tons of waste battery recycling [2] - It has successfully entered the supply chains of major lithium battery manufacturers such as CATL, EVE Energy, and Sunwoda, which supports its market position [2] Overseas Expansion - The company has achieved stable mass production shipments to Toyota PPES, with monthly sales exceeding 100 tons, and plans to further deepen this cooperation [2] - It is progressing with a ternary cathode material production project in France in collaboration with Axens, which could enhance its global influence [2] New Product Development - Mid-nickel ternary materials have passed initial validation by overseas customers, with ton-level deliveries achieved [2] - High-nickel ternary materials have passed tests for multiple high-end applications, including automotive, drones, and manned aircraft, and are in small-scale production [2] - The company's second-generation sodium-ion battery products are ready for mass production, and its solid-state battery cathode materials are part of a national-level innovation consortium [2] Valuation and Financial Metrics - The company's PE ratio for 2025 and 2026 is projected at 74x and 36x, respectively, based on the closing price on October 28, 2024 [2] - Key financial metrics include a gross margin of 4.41%, 6.27%, 9.21%, and 10.65% for 2023-2026, and a net profit margin of -1.16%, -2.40%, 1.73%, and 2.61% for the same period [5]