| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、其他说明 上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要 求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中 国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所惩戒，不存在上海证券交易 所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，亦不是失信被执行人。此外，独立 董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市 公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第二次临时股东会审议通过 上述换届事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定 履行职责。 公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责， ...

独立董事候选人声明与承诺 本人马骋，已充分了解并同意由五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事 会提名为五矿新能源材料（湖南）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任五矿 新能源材料（湖南）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料，承诺将参加最近一次上 海证券交易所组织的独立董事培训并取得培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人曾辉祥，已充分了解并同意由五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董 事会提名为五矿新能源材料（湖南）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任五矿 新能源材料（湖南）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"五矿新能"或"公司"） 于 2025 年 6 月 30 日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十二 次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》和《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》等 议案，前述议案及部分公司治理制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审 议。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的相关规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止，同时《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》（以下简称 ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称公司）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面 领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。 根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的基层委员会（以下简 称党委），建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工 作经费。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由湖南长远锂 科有限公司按经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司。公司在湖 南省市场监督管理局注册登记，依法取得营业执照，统一社会信用代码为 91430000738978531U。 第三条 公司于 2021 年 6 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 482 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会，现提名马骋、饶育蕾、 曾辉祥为五矿新能源材料（湖南）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任五矿新能源材料（湖南）股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与五矿新能源材料（湖南）股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人饶育蕾、曾辉祥已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。被提名人马骋尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料，承诺将参 加最近一次上海证券交易所组织的独立董事培训并取得培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人饶育蕾，已充分了解并同意由五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董 事会提名为五矿新能源材料（湖南）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任五矿 新能源材料（湖南）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 至2025 年 7 月 16 日 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 7 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2025年7月16日 本次股东会采用的 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二十二次会议于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件的形式发出会议通知，经全体监 事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决监事 4 名，实际参加表决监事 4 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 的规定。本次会议由公司监事会主席何小丽女士主持召开，全体与会监事经认真 审议和表决，形成以下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《 ...

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-031 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： ? 公告说明 前期深圳安晏投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"深圳安晏"）减持五矿 新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）股份至 5.00%，并披露 了权益变动提示性公告和简式权益变动报告书。现出于审慎性考虑，为更好保障 投资者利益，提高信息披露透明度，深圳安晏在实施本次减持之前，仍遵照 5% 以上股东的相关规定，提前披露减持计划。 减持期间 2025 年 7 月 15 日～2025 年 10 月 14 日 ? 大股东及董监高持有的基本情况 截至本公告披露日，深圳安晏持有公司股份 96,460,945 股，占公司总股本 的 5.00%。前述股份来源于公司首次公开发行股票并上市前取得的股份，已于 ? 减持计划的主要内容 公司于近日收到深圳安晏出具的《股份减持计划告知 ...