| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司会议室 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东大会， 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表 决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《湖南长远 锂科股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 359 | ...

关于五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门 号远洋大厦４楼 中国·北京 二〇二五年三月 景 在Um E S Fi A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-132 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受五矿新能源材料（湖南）股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》〈以下 简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会")进行见证,并 ...

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-014 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议 一、监事会会议召开情况 暨选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 何小丽女士简历详见公司于 2025 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（www. sse.com.cn）披露的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于补选监事的公 告》（公告编号：2025-010）。 三、备查文件 第二届监事会第二十次会议决议。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二十次会议于 2025 年 3 月 12 日下午 17:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件通知了各位监事及相关与会人员。 本次会议由全体监事共同推举戴维女士主持，会议应参加表决监事 5 名，实际参 加表决监事 5 名。本次会议召开 ...

资 料 二〇二五年三月 目 录 证券代码：688779 证券简称：五矿新能 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | | --- | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 | | 5 | | 议案二：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 | | 10 | | 议案三：关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | | 12 | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 1 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将 泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或 其指定的有关人员有权拒绝回答。 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2024 was RMB 553,910.39 million, a decrease of 48.37% compared to the previous year[5] - The operating profit was a loss of RMB 45,270.92 million, representing a decline of 107.40% year-on-year[5] - The total profit amounted to a loss of RMB 47,387.58 million, a decrease of 136.86% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to the parent company was a loss of RMB 50,220.61 million, down 303.48% year-on-year[5] - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses was a loss of RMB 55,174.45 million, a decrease of 204.96%[5] Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period were RMB 1,285,532.66 million, a decrease of 9.19% from the beginning of the year[7] - The equity attributable to the parent company was RMB 704,795.90 million, down 6.65% from the beginning of the year[7] Market and Business Strategy - The total sales volume of cathode materials was approximately 71,000 tons, with a dual-driven business model of ternary cathode materials and lithium iron phosphate products[8] - The company faced challenges due to industry cyclical adjustments, intensified market competition, and changes in market demand structure[7] - The company is accelerating its layout in the low-altitude economy sector, with high-nickel and high-rate ternary cathode materials becoming new growth engines[8]

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 21 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董 事会非独立董事的议案》，同意提名鲁耀辉先生作为公司第二届董事会非独立董 事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、补选非独立董事的情况 2024 年 8 月，公司原董事冯戟先生因个人原因辞去公司非独立董事职务。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn） 的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于部分董事、高级管理人员、核心 技术人员变更的公告》（公告编号：2024-030）。 根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》等有关规定，为完善公司治理架构，保证公司董事会的 规范运作，公司需补选一名董事。经公司股东中国五矿集团有限公司推荐及公司 董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 2 月 21 日召开第二届董事会第二十九次 会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名 鲁耀辉先生（简历详见 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 21 日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事 会非职工代表监事的议案》，同意提名何小丽女士、宁红岩先生为公司第二届监 事会非职工代表监事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 特此公告。 附件：1.何小丽女士简历 2.宁红岩先生简历 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监事会 2025 年 2 月 24 日 附件 1 一、补选非职工代表监事的情况 2024 年 10 月，公司原监事吴世忠先生因工作安排原因，辞去公司第二届监 事会监事及监事会主席职务。2024 年 12 月，公司原监事高云川先生因个人原因 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 12 月 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼A-1 和A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。 2、人 ...

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-011 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2025 年 3 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年3月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 股票简称：五矿新能 姓名：深圳安晏投资合伙企业（有限合伙） 住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号基金小镇对冲基金中 心 504 通讯地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号基金小镇对冲基 金中心 504 股份变动性质：股份减持、被动稀释 签署日期：2025 年 2 月 5 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》） 及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在五矿新能源材料（湖南）股份有限公司中拥有权益的 股份变动情况。 股票代码：68 ...