证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-012 江西悦安新材料股份有限公司 关于聘任2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民共和 国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发< 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会[2023]4号文）的相 关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，结合实际经营需要，江西悦安新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙）担任公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务审计及内部控制审计工 作。公司就本次聘任2024年度会计师事务所事项与北京大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华"）进行了充分沟通，双方均已明确知悉本事项且对本次变更无 异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 为规 ...

江西悦安新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号－－规范运作》《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，2023 年度江西悦安新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在董事会的领导下，秉持 审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，认真履行审计监督职责，为董事会科学决 策提供了有力的支持和保障。现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事李美红、独立董事曾德长及董事于 缘宝 3 名成员组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事李美红女士担 任。报告期内各位委员积极参加会议，审议各项议案，凭借丰富的行业经验和专 业知识，在内外部审计、关联交易、风险防控等方面发挥了重要作用。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年度公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，会议召开及议案审议 情况如下： 报告期内，审计委员会认真审阅了公司各期的财务报告，认为公司的 ...

公司代码：688786 公司简称：悦安新材 江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江西悦安新材料股份有限公司全体股东： 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 ...

江西悦安新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西悦安新材料股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《江西悦安新材料股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对债权人所负的 债务提供担保，债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为， 包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押等。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会审议通过，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同 公司对外担保，公司应按照本制度执行。 第五条 公司对外担保应 ...

关于江西悦安新材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为江西 悦安新材料股份有限公司（以下简称"悦安新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对悦安新材为全资子公司提供 担保的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 为支持全资子公司的经营和发展需求，提高公司决策效率，公司预计为全资 子公司赣州悦龙新材料有限公司（以下简称"赣州悦龙"）、宁夏悦安新材料科技 有限公司（以下简称"宁夏悦安"）在其向银行及其他金融机构申请信贷业务及 融资过程中提供不超过人民币 2.55 亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责 任担保、以持有全资子公司的股权提供质押担保、其他资产抵质押等多种方式。 公司不收取上述两家公司担保费用，也不要求上述两家公司向公司提供反担保。 光大证券股份有限公司 | 序号 | 被担保人名称 | 与公司关系 | 担保金额（亿元） | ...

江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及 《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《江西 悦安新材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，谨慎、勤勉、忠实地 履行职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，积极出席董事会及各专门委 员会会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立 意见，促进董事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护公司整体利益和中小 股东合法权益。现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李美红，现任公司独立董事，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生学历，中国注册会计师。2001 年 9 月至 2016 年 11 月任广东省广州 市海珠区地方税务局科长；2016 年 12 月至 2017 年 1 月任广东正中珠江会计师 事务所 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-009 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通 知及相关材料已于 2024 年 4 月 10 日以邮件方式送达公司全体监事。本次监事会 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席宋艳女士主持。本次会议 的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江 西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会严格遵循《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律 法规的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运 作情况、公司财务情况等事项进行严肃监督、细致检查，督促公司规范运作。公 司监事 ...

江西悦安新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的选聘（含续、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护全体股东利益，提升审计工作和财务信息的质 量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件以及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可视重要性程度参照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由公司董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东 ...

江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《江西悦安新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《江西悦安新材料股份 有限公司独立董事工作制度》等有关规定，切实履行独立董事诚信、勤勉职责和义 务，维护了公司整体利益、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曾德长，现任公司独立董事，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历，教授、博士生导师，长期从事磁性材料及器件、材料表面工程与 薄膜技术、材料安全与失效分析的研究与开发工作。1996 年至今在华南理工大学 任教，现担任华南理工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师；2020 年 2 月 至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人自查未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司附属企 ...

江西悦安新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，保护公司股东尤 其是中小投资者的相关利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《江西悦安新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公 司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 ...