江西悦安新材料股份有限公司 关于参加 2023 年度先进石化化工新材料 专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-017 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 23 日(星期二)至 4 月 29 日(星期一)16:00 前通过邮 件和电话等方式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环 节对投资者普遍关注的问题进行回答。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告及其摘要，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况、发展理 念，公司参与了由上海证券交易所主办的 2023 年度先进石化化工新材料专场集体 业绩说明会，此次活动将采用网络纯文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券 交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/ ...

江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及 《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《江西 悦安新材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，谨慎、勤勉、忠实地 履行职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，积极出席董事会及各专门委 员会会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立 意见，促进董事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护公司整体利益和中小 股东合法权益。现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李美红，现任公司独立董事，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生学历，中国注册会计师。2001 年 9 月至 2016 年 11 月任广东省广州 市海珠区地方税务局科长；2016 年 12 月至 2017 年 1 月任广东正中珠江会计师 事务所 ...

江西悦安新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西悦安新材料股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《江西悦安新材料股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对债权人所负的 债务提供担保，债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为， 包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押等。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会审议通过，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同 公司对外担保，公司应按照本制度执行。 第五条 公司对外担保应 ...

江西悦安新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一条 为加强对江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步完善 公司法人治理和内部控制制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》 等相关法律、行政法规和《江西悦安新材料股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员，应当遵守本制度。在买卖本公司 股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公 司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得 转让： （一）公司股票上市交易之日起一年内； （ ...

江西悦安新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，保护公司股东尤 其是中小投资者的相关利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《江西悦安新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公 司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 ...

江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《江西悦安新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《江西悦安新材料股份 有限公司独立董事工作制度》等有关规定，切实履行独立董事诚信、勤勉职责和义 务，维护了公司整体利益、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曾德长，现任公司独立董事，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历，教授、博士生导师，长期从事磁性材料及器件、材料表面工程与 薄膜技术、材料安全与失效分析的研究与开发工作。1996 年至今在华南理工大学 任教，现担任华南理工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师；2020 年 2 月 至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人自查未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司附属企 ...

公司代码：688786 公司简称：悦安新材 江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江西悦安新材料股份有限公司全体股东： 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-010 江西悦安新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及 修订公司内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记及修订公司内部管理制度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议通过。具体情况如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程 指引（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范 性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《江西悦安新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，主要修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经依法批准和登记，公司 经营范围 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-012 江西悦安新材料股份有限公司 关于聘任2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民共和 国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发< 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会[2023]4号文）的相 关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，结合实际经营需要，江西悦安新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙）担任公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务审计及内部控制审计工 作。公司就本次聘任2024年度会计师事务所事项与北京大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华"）进行了充分沟通，双方均已明确知悉本事项且对本次变更无 异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 为规 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年4月20日召开第二届董事会独立董事2024年度第二次专门会 议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并经公司全体独立 董事一致同意，形成以下意见：公司预计的2024年度日常关联交易属于公司正常 经营范围内发生的常规业务，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，交 易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，符合关联交易管理要求的公允性原则， 不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利 影响，独立董事一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。 公司于2024年4月20日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李上奎先生、于缘宝先生、李博 先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-011 江西悦安新材料股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...