JIANGXI YUEAN ADVANCED MATERIALS CO.(688786)

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悦安新材:江西悦安新材料股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
2024-04-22 11:18
募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 江西悦安新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005023 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 江西悦安新材料股份有限公司 二、 江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 1-11 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 我们审核了后附的江西悦安新材料股份有限公司(以下简称悦安 新材公司)《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以 下简称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 悦安新材公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 ...
悦安新材:光大证券股份有限公司关于江西悦安新材料股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2024-04-22 11:18
光大证券股份有限公司 关于江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机构")作为江西 悦安新材料股份有限公司(以下简称"悦安新材"或"公司")首次公开发行股 票并在科创板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,对悦安新材 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金实际使用及结余情况如下: | 单位:万元 | | --- | | 项目 | | 金额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 25,119.60 | | | | 减:保荐承销费 | | | 2,558.49 | | | 募集资金初始金额 | | 22,561.10 | | | | 减:其他发 ...
悦安新材:悦安新材2023年度会计师事务所履职情况评估报告
2024-04-22 11:18
江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 1、基本信息 机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业) 组织形式:特殊普通合伙企业 江西悦安新材料股份有限公司(以下简称"公司")聘请大华会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"大华所")作为公司 2023 年度境内财务报告审计 机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》, 公司对大华所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。 注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2、人员信息 首席合伙人:梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量:270 人 经过详尽的评估工作,公司认为,大华所在 2023 年度审计工作中严谨尽责, 履职过程中一直保持独立性,资质、工作等方面都合规有效,能够公允表达相关 意见。具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 2022 年度业务总收入:332,731.85 万元 20 ...
悦安新材:悦安新材2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-04-22 11:18
证券代码:688786 证券简称:悦安新材 公告编号:2024-013 江西悦安新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司(以下简称"公司")根据中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,现将公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况报告如下: 单位:人民币 元 | 项目 | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | 251,195,952.00 | | 减:保荐承销费 | | | 25,584,905.65 | | 募集资金初始金额 | | | 225,611,046.35 | | 减:其他发行费 | | | 12,352,900.24 | | 募集资金净额 | | | 213,258, ...
悦安新材:2023年度独立董事述职报告(魏飞)
2024-04-22 11:18
江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年,作为江西悦安新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,我根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《江 西悦安新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《江西悦安 新材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,诚信、勤勉、独立地履行 职责,努力发挥独立董事的作用,审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利,及 时关注公司经营情况,积极出席董事会、股东大会及专门委员会会议,认真审议 各项议案,对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见,维护公司和中小股东 的合法权益,为公司的长远发展出谋划策,对董事会的科学决策、规范运作以及 公司发展起到了积极作用。现将本人 2023 年度工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内,本人作为董事会战略委员会委员,参与了 1 次战略委员会会议; 作为董事会技术委员会委员,参与了 1 次技术委员会会议。 魏飞,现任公司独立董事,1962 年出生,中国国籍, ...
悦安新材:光大证券股份有限公司关于江西悦安新材料股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见
2024-04-22 11:17
光大证券股份有限公司 关于江西悦安新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机构")作为江西 悦安新材料股份有限公司(以下简称"悦安新材"或"公司")首次公开发行股 票并在科创板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,对悦安新材 2024 年度日常关 联交易预计的事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 20 日召开第二届董事会独立董事 2024 年度第二次专门 会议,审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》,并经公司全体独 立董事一致同意,形成以下意见:公司预计的 2024 年度日常关联交易属于公司 正常经营范围内发生的常规业务,没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益, 交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则,符合关联交易管理要求的公允性原 则,不影响公司独立性,不会对公司的持续经营能力、 ...
悦安新材:悦安新材独立董事专门会议工作细则
2024-04-22 11:17
江西悦安新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江西悦安新材料股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构,促进公司的规范运作,有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用, 保护中小股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引 1 号-规范运作》及《江西悦安新材料股份有限公司公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等有关规定,并结合公司实际情况,特设立独立董事专门 会议,制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及主要股东、实际控制人不存 在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规 定、上海证券交易所业务规则、《公司章程》及本细则的规定,认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护 中小股东 ...
悦安新材:悦安新材第二届监事会第十四次会议决议公告
2024-04-22 11:17
证券代码:688786 证券简称:悦安新材 公告编号:2024-009 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江西悦安新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通 知及相关材料已于 2024 年 4 月 10 日以邮件方式送达公司全体监事。本次监事会 会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席宋艳女士主持。本次会议 的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《江 西悦安新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会严格遵循《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律 法规的规定,本着对公司和股东负责的态度,认真履行监督职责,对公司依法运 作情况、公司财务情况等事项进行严肃监督、细致检查,督促公司规范运作。公 司监事 ...
悦安新材:悦安新材关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告
2024-04-22 11:17
证券代码:688786 证券简称:悦安新材 公告编号:2024-015 江西悦安新材料股份有限公司 关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合 授信额度及为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 为满足公司经营发展的资金需求,江西悦安新材料股份有限公司(以下 简称"公司")及子公司拟在 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内, 向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 4.8 亿元的综合授信额度,并拟 为公司全资子公司赣州悦龙新材料有限公司(以下简称"赣州悦龙")、宁夏悦 安新材料科技有限公司(以下简称"宁夏悦安")申请信贷业务及融资需要时提 供担保,担保额度不超过人民币 2.55 亿元,该担保额度可在前述两家全资子公 司之间进行调剂使用。 被担保人为公司全资子公司赣州悦龙、宁夏悦安。 截至本公告披露日,公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项,公 司对全资子公司的担保余额为 5,000.00 万元,无对外担保逾期的情形。 本次担保不涉及反担保。 本次申请 ...
悦安新材:悦安新材关于参加2023年度先进石化化工新材料专场集体业绩说明会的公告
2024-04-22 11:17
江西悦安新材料股份有限公司 关于参加 2023 年度先进石化化工新材料 专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码:688786 证券简称:悦安新材 公告编号:2024-017 重要内容提示: 投资者可于 2024 年 4 月 23 日(星期二)至 4 月 29 日(星期一)16:00 前通过邮 件和电话等方式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环 节对投资者普遍关注的问题进行回答。 江西悦安新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司 2023 年年度报告及其摘要,为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况、发展理 念,公司参与了由上海证券交易所主办的 2023 年度先进石化化工新材料专场集体 业绩说明会,此次活动将采用网络纯文字互动的方式举行,投资者可登录上海证券 交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/ ...