1、会计师事务所基本情况 江西悦安新材料股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司董事会审计委员会对大华所 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 公司于 2023 年 3 月 9 日召开的第二届董事会审计委员会第三次会议、第二 届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，该 议案于 2023 年 6 月 30 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事 对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 大华所成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业），注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。首 席合伙人为梁春，截至 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-015 江西悦安新材料股份有限公司 关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合 授信额度及为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为满足公司经营发展的资金需求，江西悦安新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司拟在 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内， 向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 4.8 亿元的综合授信额度，并拟 为公司全资子公司赣州悦龙新材料有限公司（以下简称"赣州悦龙"）、宁夏悦 安新材料科技有限公司（以下简称"宁夏悦安"）申请信贷业务及融资需要时提 供担保，担保额度不超过人民币 2.55 亿元，该担保额度可在前述两家全资子公 司之间进行调剂使用。 被担保人为公司全资子公司赣州悦龙、宁夏悦安。 截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，公 司对全资子公司的担保余额为 5,000.00 万元，无对外担保逾期的情形。 本次担保不涉及反担保。 本次申请 ...

江西悦安新材料股份有限公司 章程 江西悦安新材料股份有限公司 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 股东 | | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 董事会 | | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 28 | | 第七章 监事会 | | 30 | | 第一节 监事 | | 30 | | 第二节 监事会 | | 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 32 | | 第一节 ...

光大证券股份有限公司 关于江西悦安新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为江西 悦安新材料股份有限公司（以下简称"悦安新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对悦安新材 2024 年度日常关 联交易预计的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 20 日召开第二届董事会独立董事 2024 年度第二次专门 会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并经公司全体独 立董事一致同意，形成以下意见：公司预计的 2024 年度日常关联交易属于公司 正常经营范围内发生的常规业务，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益， 交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，符合关联交易管理要求的公允性原 则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、 ...

第一章 总 则 第一条 为规范江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规 和规范性文件以及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 江西悦安新材料股份有限公司 关联交易管理制度 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿、独立交易" 原则，根据关联交易类型选用适合公司的定价方法； （三）关联人如享有股东大会表决权，应当回避表决，也不得代理其他股东行使表 决权； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避， 也不得代理其他董事行使表决权； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当 聘请专业评估师、独立财务顾问； （六）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-010 江西悦安新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及 修订公司内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记及修订公司内部管理制度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议通过。具体情况如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程 指引（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范 性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《江西悦安新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，主要修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经依法批准和登记，公司 经营范围 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年4月20日召开第二届董事会独立董事2024年度第二次专门会 议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并经公司全体独立 董事一致同意，形成以下意见：公司预计的2024年度日常关联交易属于公司正常 经营范围内发生的常规业务，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，交 易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，符合关联交易管理要求的公允性原则， 不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利 影响，独立董事一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。 公司于2024年4月20日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李上奎先生、于缘宝先生、李博 先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-011 江西悦安新材料股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

江西悦安新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005024 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西悦安新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005024 号 江西悦安新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国 ...

江西悦安新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一条 为加强对江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步完善 公司法人治理和内部控制制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》 等相关法律、行政法规和《江西悦安新材料股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员，应当遵守本制度。在买卖本公司 股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公 司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得 转让： （一）公司股票上市交易之日起一年内； （ ...

江西悦安新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 公司在任独立董事 3 人，分别为魏飞、李美红、曾德长。根据《上市公司独 立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查， 并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独 立董事管理办法》的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的情形，可以独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 二、公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事魏飞、李美红、曾德长的任职经历及个人签署的相关自查文 件，确认各位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会各专门委员会成员以外 的任何职务，亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害联关系、重大业务往来或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，有 效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立 ...