Beijing Dahua International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership ) 深圳市科思科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 深圳市科思科技股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000019 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024]00000019 号 深圳市科思科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市科思科技股份有限公司（以下简称科思科 技）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-023 深圳市科思科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区朗山路 7 号中航工业南航大厦 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-012 深圳市科思科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"）第三届 董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由 董事长刘建德主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）《关于<公司 2023 年度总经理工作报 ...

深圳市科思科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/25 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司董事会审议通过后 12 个月，即 2023 年 | 8 月 | | | 日起 个月 24 12 | | | 预计回购金额 | 33,000,000 元~55,000,000 元 | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 累计已回购股数 | 984,943 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9314% | | | 累计已回购金额 | 元 37,044,807.76 | | | 实际回购价格区间 | 28.11 元/股~39.66 元/股 | | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集 中 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-010 深圳市科思科技股份有限公司 | 序号 | 变更前《公司章程》条款 | 变更后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | | （二）股利分配原则：充分注重股东的即 | 政策应保持一致性、合理性和稳定性，同 | | | 期利益与长远利益，同时兼顾公 司的现 | 时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体 | | | 时财务状况和可持续发展；充分听取和考 | 利益和公司的可持续发展，并符合法律、 | | | 虑中小股东、独立董事、监事的意见，在 | 法规的相关规定。 | | | 符合利润分配原则、保证公司正常经营和 | （二）利润分配具体政策 | | | 长远发展的前提下，公司应注重现金分 | 1、利润分配的形式：公司利润分配可采 | | | 红。 | 取现金、股票、现金与股票相结合或者法 | | | （三）股利的分配形式：公司采取现金、 | 律许可的其他方式。凡具备现金分红条件 | | | 股票或者现金股票相结合的方式 分配利 | 的，应优先采用现金分红方式进行利润分 | | | 润，并优先考虑采取现金方式分配利润； | 配； ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-009 深圳市科思科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 回购公司股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于股权 激励或员工持股计划，回购价格不超过 55 元/股（含），回购的资金总额不低于 人民币 3,300 万元（含），不超过人民币 5,500 万元（含），回购实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。独立董事对本次回购 事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 25 日、2023 年 8 月 31 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2023- ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-007 深圳市科思科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回购公司股份的基本情况 截至 2024 年 1 月 31 日，深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 964,943 股，占公司总股本 105,747,925 股的比例为 0.9125%。购买的最高价为 39.66 元/股，最低价为 33.31 元/股，支付的金额为人民币 36,479,141.41 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于股权 激励或员工持股计划，回购价格不超过 55 元/股（含），回购的资金总额不低于 人民 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-005 深圳市科思科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召 开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交股东大会审议，现将具 体事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，为真实、客观、公允地反映 公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度经营成果，基于谨慎性原 则，公司拟对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。2023 年公司拟计提 各项减值损失合计 4,276.97 万元，具体情况如下表： | 类型 | 本期计提金额（万元） | 具体项目 | 本期计提金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 727.51 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-004 深圳市科思科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"）第三届 监事会第八次会议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会 议由监事会主席李岩主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： （一）《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 公司本次计提资产减值准备是依据公司的实际情况，按照《企业会计准则》 及相关会计政策规定进行的，计提资产减值准备依据充分，真实反映了公司的财 务状况。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。 表决结果 ...

深圳市科思科技股份有限公司，A 股证券简称：科思科技，A 股 证券代码：688788； 上 海 证 券 交 易 所 上证科创公监函〔2024〕0007 号 关于对深圳市科思科技股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 刘建德，深圳市科思科技股份有限公司时任董事长； 庄丽华，深圳市科思科技股份有限公司时任董事会秘书。 根据中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于对深圳市科思 科技股份有限公司、刘建德、庄丽华采取出具警示函措施的决定》 （〔2023〕274 号）（以下简称《警示函》）查明的事实，深圳市科思 科技股份有限公司（以下简称公司）在信息披露方面，有关责任人 在职责履行方面，存在下列违规行为。 一是公司未对 2022 年度计提大额减值事项单独履行临时公告义 务。二是 2021 年业绩快报内幕信息知情人档案存在遗漏登记法定知 悉人员情形。 公司上述行为违反了《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 1.4 条、第 5.1.2 条、第 7.1.2 条、第 8.2.6 条，《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》）第 7.2.5 条等相关规 ...