证券简称：科思科技 股票代码：688788 深圳市科思科技股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会会议纪要 投资者关 系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位 名称 通过"上证路演中心"网络平台参与公司 2024 年第三季度业绩 说明会的投资者 时间 2024 年 11 月 7 日 14:00-15:00 地点 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 公司接待 人员姓名 董事长、总经理刘建德 董事、总经理助理赵坤 副总经理兼董事会秘书陈晨 财务总监马凌燕 独立董事谭立亮 | 投资者关 | 第一部分：董事长致辞 | | --- | --- | | 系活动主 | 尊敬的各位投资者，大家好！ | | 要内容介 | 欢迎大家参加科思科技 2024 年第三季度业绩说明会。在 | | | 此，我谨代表公司向一直以来关注和支持科思科技的投资者和各 | | 绍 | 界朋友表示由衷的感谢！同时还要感谢上海证券交易所以及上证 | | | 路演中心的指导及大力支持！ | | | 科思科技从事行业为电子信息行业，是 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-054 深圳市科思科技股份有限公司关于持股 5%以上 股东、核心技术人员减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，梁宏建先生持有深圳市科思科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股份 24,491,148 股，占公司总股本的 23.16%。上述股份来源于 公司首次公开发行前取得及资本公积转增股本的股份，其中首次公开发行前取得 的股份已于 2021 年 10 月 22 日解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 7 月 27 日披露了《关于持股 5%以上股东、核心技术人员减 持股份计划公告》（公告编号：2024-036），由于股东个人资金需求，梁宏建先 生计划以集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份不超过 2,114,958 股，即不超过公司总股本的 2%，减持期间为自减持计划公告披露之日 起 15 个交易日后的 3 个月内（2024 年 ...

深圳市科思科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 13 证券代码：688788 证券简称：科思科技 深圳市科思科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|---------- ...

投资者可于 2024 年 10 月 31 日(星期四)至 11 月 06 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （securities@consys.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 7 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-053 深圳市科思科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo. ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-051 深圳市科思科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 单位：万元 | 项目 | 本期计提金额 | 具体项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 应收票据 | 2,433.19 | | | 2,038.01 | 其他应收款 | 13.14 | | | | 应收账款 | -408.32 | | 资产减值损失 | 0.08 | 合同资产 | 0.08 | | 合计 | 2,038.09 | - | 2,038.09 | 注：1.上述数据未经审计。2.上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上 如有差异，系四舍五入所致。 二、计提及转回资产减值准备情况说明 （一）信用减值损失 公司本期信用减值损失合计 2,038.01 万元，主要由应收票据、其他应收款、 应收账款计提减值准备构成。除了客户中国兵器 A 单位、TC 公司按迁 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-049 深圳市科思科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"）第三届 董事会第十七次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。会 议由董事长刘建德主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案无需提交公司股东大会审议。 （二）《关于向全资子公司 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"）第三届 监事会第十三次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开。 会议由监事会主席李岩主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-050 深圳市科思科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 该议案无需提交公司股东大会审议。 （二）《关于 2024 年第三季度计提及转回资产减值准备的议案》 公司本次计提及转回资产减值准备是依据公司的实际情况，按照《企业会计 准则》及相关会计政策规定进行的，计提及转回资产减值准备依据充分，真实反 映了公司的财务状况。监事会全体监事同意公司本次计提及转回资产减值准备事 项。 具体内容详见公司同日 ...

深圳市科思科技股份有限公司 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-052 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任罗文先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自 董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。罗文先生简历详见 附件。 罗文先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，尚未取得上海证券交 易所颁发的科创板董事会秘书任前培训证明，其承诺将于近期报名参加上海证券 交易所科创板董事会秘书任前培训并取得相关培训证明。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0755-86111131-8858 传真：0755-86111130 附件：证券事务代表候选人简历 罗文，男，1993 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历， 具有中级经济师、证券从业资格证、深圳证券 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-048 深圳市科思科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东、核心技术人员减持股份达到 本次权益变动为履行此前披露的减持计划，不触及要约收购。 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东、 实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 本次权益变动后，持股 5%以上股东、核心技术人员梁宏建先生持有公司 股份由 24,491,148 股减少至 22,798,967 股，占公司总股本的比例由 23.16%减 少至 21.56%。该信息披露义务人不存在一致行动人。 公司于 2024 年 10 月 21 日收到持股 5%以上股东、核心技术人员梁宏建先生 出具的《关于股份减持进展达到 1%的告知函》，获悉其于 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 10 月 21 日期间以大宗交易和集中竞价方式减持公司股份数量合计达到 1,692,181 股，占公司目前总股本比例为 1.60%。现将本次减持股份情况公告如 下： 一、 本次权益变动基本情况 （一）股东基本情况 | 信息披 | 股东 | 梁宏建，中国国籍 | | ...

深圳市科思科技股份有限公司 一、 募集资金基本情况 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-047 关于全资子公司签订募集资金四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科思科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2234 号）核准，公司公开发行人民币 普通股股票 18,883,558.00 股，每股发行价格为人民币 106.04 元，募集资金总 额为人民币 2,002,412,490.32 元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共 计 91,795,770.67 元后，实际募集资金净额为 1,910,616,719.65 元。截至 2020 年 10 月 15 日，以上募集资金净额已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具了信会师报字[2020]第 ZA90584 号《验资报告》予以确认。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专用账户 内。公司及实施募集资金投资项目 ...