深圳市科思科技股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | 第一章 总 则 . | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 第三章 股 份 | | | 第一节 股份发行 . | | | 第二节 股份增减和回购 . | | | 第三节 股份转让 | | | 第四章 股东和股东会. | | | 第一节 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | | 第三节 股东会的一般规定 | | | 第四节 股东会的召集 . | | | 第五节 股东会的提案与通知 | | | 第六节 股东会的召开 . | | | 第七节 股东会的表决和决议 | | | 第五章 董事会 . | | | 第一节 董 事 | | | 第二节 董事会 . | | | 第三节 独立董事 | | | 第四节 董事会专门委员会 | | | 第六音 高级管理人 局 | 30 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | --- | | 第一节 财务会计制度 41 | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通 知 . . | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 | | 第 ...

深圳市科思科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正的原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《登 记管理制度》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等有关法律法规、以及《深圳市 科思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市科思科 技股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《公司信息披露事务管理 制度》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，公司董事会应当按照有关要求及 时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整，董事长为主要责任人，董事会秘 ...

深圳市科思科技股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 经营管理程序，建立完善的决策机制，确保公司决策的合理性、科学性、有效性， 防范规避投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的 目标，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市科思科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司投资决策管理应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，科学决 策，规范管理，控制风险，注重效益，符合国家产业政策及公司经营发展战略， 增强公司竞争能力。 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，在各自的权限范 围内，对公司投资作出决策；下属分公司无权决策对外投资，子公司在公司授权 范围内进行投资决策。 第四条 公司投资主要分为对内投资和对外投资： （一） 对内投资包括但不限于： 1、公司新增固定资产投资及技改项目； 2、设立分公司； 3、营销网络及技术研发中心的建设等。 （二） 对外投资包括但不限于： 1、对外的股 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关 规定，深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委 员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表审查意见如 下： 深圳市科思科技股份有限公司提名委员会 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人关天鹉先生、刘荣荣女士、韩 坤先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，不存在《公 司法》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公 司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 2025 年 7 月 1 日 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 深圳市科思科技股份有限公司董事会提名委员会 关于提名第四届董事会独立董事候选人的审查意见 综上，我们同意 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-050 深圳市科思科技股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本、 修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分内部 管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月1日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、调整董事会人 数、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定及废止公司部 分内部管理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、调整董事会人数的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规的规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会 审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相 应废止。同时，为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理 结构，公司拟将董事会成员人数由5名调整为7名，其中独立董事3名，非独立董 事4名。 ...

深圳市科思科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘荣荣，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为深圳市科思科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市科思科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（ ...

深圳市科思科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市科思科技股份有限公司董事会，现提名韩坤为深圳市科思科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任深圳市科思科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 深圳市科思科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范 ...

深圳市科思科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市科思科技股份有限公司董事会，现提名关天鹉为深圳市科思科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任深圳市科思科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与深圳市科思科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

深圳市科思科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市科思科技股份有限公司董事会，现提名刘荣荣为深圳市科思科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任深圳市科思科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与深圳市科思科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-049 深圳市科思科技股份有限公司 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任 职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情 形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券 交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育 背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理 办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通 过前述事项前，仍由公司第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规 定继续履行职责。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》，以及《公司章程》的有关规定，公司将选举第三届董事，现 就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司于 2025 年 ...