深圳市科思科技股份有限公司 一、独立董事基本情况 本人符合法律、行政法规及其他有关规定，对独立董事任职资格的规定，任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。本人具备上市公司运作的基本知识，并在所从事的专业领域积累了 丰富的经验，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 关天鹉，男，1958 年生，本科学历，专业背景为会计学，中国国籍，无境 外居留权。1981 年 7 月至 1991 年 7 月，任罗定市职业中学财务会计科教师；1991 年 7 月至 1993 年 9 月，任罗定市经济委员会计划财务科副科长；1993 年 9 月至 1998 年 9 月，任顺德市会计师事务所审计部注册会计师；1998 年 9 月至 2014 年 11 月，任广东万家乐股份有限公司财务部财务经理、财务总监；2014 年 11 月至 2015 年 6 月，任广东万家乐股份有限公司审计部总经理助理；2015 年 6 月至今， 任佛山市中正诚会计师事务所有限公司审计部注册会计师。2018 年 7 月起至今， 担任广东海川智能机器股份有限公司（上市公司）独立董事；2020 年 11 月 1 ...

2023 年年度报告 公司代码：688788 公司简称：科思科技 深圳市科思科技股份有限公司 2023 年年度报告 1/276 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详情请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析" 之"四、风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人刘建德、主管会计工作负责人马凌燕及会计机构负责人（会计主管人员）包海洋声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 以上利润分配预案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议通过 ，尚需提请公司2023年年度 ...

深圳市科思科技股份有限公司 带强调事项段的无保留意见内部控制鉴 证报告涉及事项影响已消除的审核报告 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 带 强 调 事 项 段 的 无 保 留 意 见 内 部 控 制 鉴 证 报 告 涉 及 事 项 影 响 已 消 除 的 审 核 报 告 北京大华核字[2024]00000126 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership ) 深圳市科思科技股份有限公司 带强调事项段的无保留意见内部控制鉴证报告 涉及事项影响已消除的审核报告 目 录 页 次 一、 带强调事项段的无保留意见内部控制鉴证报 告涉及事项影响已消除的审核报告 1-2 二、 深圳市科思科技股份有限公司关于 2022 年度 带强调事项段的无保留意见内部控制鉴证报 ...

Beijing Dahua International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership ) 深圳市科思科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 深圳市科思科技股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000019 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024]00000019 号 深圳市科思科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市科思科技股份有限公司（以下简称科思科 技）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制 ...

公司代码：688788 公司简称：科思科技 深圳市科思科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市科思科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-021 深圳市科思科技股份有限公司 关于部分募投项目内部投资结构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部 分募投项目内部投资结构调整的议案》，同意公司在募集资金投入总额不变的前 提下，对首次公开发行募集资金投资项目"研发技术中心建设项目"内部投资结 构进行调整，公司独立董事专门会议、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）对公司该事项出具了明确的核 查意见。 第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增 资用于实施募投项目的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目"研发技术 中心建设项目"之芯片相关业务的实施主体由公司变更为公司全资子公司深圳高 芯思通科技有限公司（以下简称"高芯思通"），并使用 3,156 万元募集资金向 ...

深圳市科思科技股份有限公司 董事会关于 2022 年度审计报告保留意见 涉及事项影响已消除的专项说明 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年审计机构立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）对公司 2022 年 度财务报表出具了保留意见的审计报告（信会师报字[2023]第 ZI10364 号），对 2022 年度内部控制出具了带强调事项的无保留意见的审计报告（信会师报字 [2023]第 ZI10367 号）。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和中国证 监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其 涉及事项的处理》等有关规定的要求，现公司董事会对 2022 年度审计报告保留 意见涉及事项影响已消除作如下说明： 一、2022 年度保留意见所涉及的内容 1、内部控制审计报告强调事项 立信会计师事务所出具的公司 2022 年度《内部控制审计报告》"五、强调事 项"所述事项："我们提醒内部控制审计报告使用者关注，在科思科技 2022 年度 财务报表审计时，我们对应收款项的可收回性发表了保留意见。科思科技在应收 账款管理方面存在控制缺陷。本段 ...

2024 年 4 月 26 日 深圳市科思科技股份有限公司 监事会对《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已 消除的专项说明》的意见 经审核，公司监事会认为：公司董事会出具的《董事会关于公司 2022 年度 审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的真实情况， 符合相关法律、法规及监管规则的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认 可，公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续 履行监督职责，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 深圳市科思科技股份有限公司监事会 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳市科思科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2022 年度财务报表出具了保留意见的审计报告（信会师报字 [2023]第 ZI10364 号），对 2022 年度内部控制出具了带强调事项的无保留意见的 审计报告（信会师报字[2023]第 ZI10367 号）。公司董事会就该保留意见涉及事 项已消除的情况进行了专项说明，监事会对《董事会关于 2022 年度审计报告保 留意见涉及事项影响已消除的专项说明》发表意见如下： ...

深圳市科思科技股份有限公司 出具保留意见涉及事项影响已消除的审 核报告 北京大华核字[2024]00000127 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership ) 深圳市科思科技股份有限公司 出具保留意见涉及事项影响已消除的审核报告 目 录 页 次 一、 出具保留意见涉及事项影响已消除的审核报 告 1-2 二、 深圳市科思科技股份有限公司关于 2022 年度 审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专 项说明 1-4 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 出 具 保 留 意 见 涉 及 事 项 影 响 已 消 除 的 审 核 报 告 三、审核意见 我们认为,深圳市科思科技股份有限公司董事会编制的《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项 ...