Group 1 - The company completed the election of its fourth board of directors and appointed senior management personnel on July 18, 2025 [1][2] - The fourth board consists of 7 directors, including 3 non-independent directors, 3 independent directors, and 1 employee representative director [1][2] - Liu Zonglin was elected as the chairman of the fourth board for a term of three years [2][3] Group 2 - The term of the fourth board of directors is three years, starting from the date of the first meeting [2][3] - The board's specialized committees include an audit committee, a remuneration and assessment committee, and a nomination committee, with independent directors holding a majority [3] - The company appointed Shen Jian as the general manager and other key management personnel, including three deputy general managers and a financial director [3][4] Group 3 - The company has decided to abolish its supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board [4] - The company expressed gratitude to the outgoing directors and supervisors for their contributions during their tenure [4] - The qualifications of the newly appointed senior management personnel have been verified and comply with relevant laws and regulations [4][5]

Core Viewpoint - Shenzhen Kesi Technology Co., Ltd. has made significant changes to its board structure, including the cancellation of the supervisory board and the adjustment of board members, which reflects a strategic shift in governance [1][2]. Board Structure Changes - The number of board members has been adjusted from 5 to 7, including 1 employee representative director elected by the employee representative assembly [1]. - The employee representative director, Zhao Kun, was elected on July 18, 2025, and meets all qualifications as per the Company Law and Articles of Association [1][2]. Board Composition - The fourth board of directors will consist of 6 non-employee representative directors elected at the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025, alongside the newly elected employee representative director [2]. - The total number of directors who are also senior management and employee representatives does not exceed half of the total board members, complying with relevant laws and regulations [2]. Director Profile - Zhao Kun, born in 1976, has a background in computer applications and extensive experience in software development and project management within the telecommunications sector [4]. - His previous roles include positions at Southern Communications, Huawei Technologies, and other technology firms, showcasing a strong technical foundation and leadership in technology projects [4]. Compliance and Qualifications - Zhao Kun does not hold any shares in the company and has no relationships with major shareholders or other board members, ensuring independence [5]. - He has not faced any administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission and is not recognized as unsuitable for a director position by the Shanghai Stock Exchange [5].

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-060 深圳市科思科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 7 月 17 日和 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会战略委员会第十四次会议、第四届董事 会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据公司战略规 划及业务发展需要，为了进一步提高公司管理水平和效率，明确责任划分，提升 公司综合营运水平及运营效率，公司对组织架构进行了调整。 特此公告。 深圳市科思科技股份有限公司董事会 2025年7月19日 深圳市科思科技股份有限公司组织架构图 附件： ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-057 第四届董事会职工代表董事简历 深圳市科思科技股份有限公司 本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与公司 2025 年第一次临时 股东大会选举产生的 6 名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与公 司第四届董事会一致，即自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三 年。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 深圳市科思科技股份有限公司董事会 2025年7月19日 附件： 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司）分别于 2025 年 7 月 1 日、 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议和 2025 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于取消公司监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修 订<公司章程>的议案》，公司董 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-059 深圳市科思科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相 关人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事和独 立董事，与公司 2025 年 7 月 18 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表 董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议， 选举产生了公司第四届董事会董事长、专门委员会委员，并聘任了新一届高级管 理人员。公司于同日续聘了内审部负责人和证券事务代表。现将相关情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 公司第四届董事会共由 7 名董事组成，成员如下： 非独立董事：刘宗林先生、刘建德先生、沈健先生； 独立董事：关天鹉先生、刘荣荣女士、韩坤先生； 职工代表董事：赵坤先生。 公司第四届董事会任职期限自 202 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-061 深圳市科思科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 89 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 95,598,727 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 95,598,727 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.3483 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.3483 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建德先生主持，会议以现场投票和 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-058 深圳市科思科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年 7 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免本次 会议的通知时限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董 事刘宗林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人 员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会选举刘宗林先生为公司董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于完成董 ...

ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(南京)律师事务所 关于深圳市科思科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年七月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 梅口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shanzizhou • Guangziou • Whitaan • Chongciou • Naping • Haikou • Napjing • Haikou • Tokyo • Hang Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisc 36/F. Asia Pacific Business Building, 2 Hanzhong Road, Gulor ng Jiangsu 210005 China 电话/Tel : +86 25 6951 1818 佳直/Fax · +86 25 605 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-056 深圳市科思科技股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2025年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688788 | 科思科技 | 2025/7/15 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 深圳市科思科技股份有限公司于 2025 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2025-051），现就原公告中更正部分说明如下： 1、 更正前： "二、会议审议事项及附件 1：授权委托书部分 4.03 关于选举刘荣荣女士为第四届董事会非独立董事的议案" 2、 更正后： 2. 原股东大会召开日期：2025 年 7 月 18 日 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Kesi Technology Co., Ltd. is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss the proposal to cancel the supervisory board, adjust the number of board members, change the registered capital, and amend the company's articles of association. Group 1: Meeting Procedures - All attendees must arrive 30 minutes before the meeting and present valid identification for registration [2] - The meeting will follow the agenda as listed in the notice, and shareholders have the right to speak, inquire, and vote [2][3] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with results announced after counting [4][6] Group 2: Proposed Changes - The proposal includes the cancellation of the supervisory board, with its powers transferred to the audit committee of the board of directors [7] - The number of board members will be adjusted from 5 to 7, with 3 independent directors and 4 non-independent directors [7] - The amendments to the articles of association are aimed at improving governance and operational efficiency [8] Group 3: Legal and Compliance - The meeting will be witnessed by a lawyer from a law firm, who will provide a legal opinion [4] - The company will ensure compliance with the Company Law and relevant regulations during the meeting and decision-making process [7][8] - Shareholders have the right to request the court to declare any resolutions invalid if the meeting procedures violate laws or regulations [20][21]