深圳市科思科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和公司《董 事会审计委员会实施细则》等有关规定，在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作， 认真履行职责。现就审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，分别为关天鹉先生、谭立亮先生、 赵坤先生，其中关天鹉先生、谭立亮先生为独立董事，委员会召集人关天鹉先生 为会计专业人士，符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》等制度的有 关要求。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开七次会议，全体委员均通过通讯 或现场参会方式亲自出席了全部会议，具体情况如下： | | | 召开时间 | | 会议名称 | | 讨论内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

深圳市科思科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001074 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 深圳市科思科技股份有限公司 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 审 计 报 告 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-96 | 德皓审字[2025]00001074号 深圳市科 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-012 深圳市科思科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 制度规定的情况。本次关联交易金额为0元，定价公允，不存在损害公司和全体 股东尤其是中小股东利益的行为。同意公司2025年度日常关联交易预计相关事 项，并将相关事项提交公司第三届董事会第二十次会议审议。 3、董事会审议情况 公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 预计2025年度日常性关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额为0万元。根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次预计 2025年度日常关联交易的议案无需提交股东大会审议。 4、监事会审议情况 公司于2025年4月24日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025年度日常性关联交易预计的议案》，公司监事一致同意该议案，并形成决议 意见，本议案无需提交股东大 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-023 深圳市科思科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日(星期四)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 28 日(星期一)至 5 月 7 日(星期三)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （securities@consys.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日 发布公司 2024 年年度 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，深 圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，根据法规并结合独立 董事的自查情况，就公司在任独立董事关天鹉、谭立亮的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 深圳市科思科技股份有限公司 特此报告。 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况及任职经历， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司独立董事及 其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主 要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东 之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。在最 近十二个月内也不存在上述情形。因此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 要求。 深圳市科思科技股份有限公司 董事会 2025 ...

-证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-018 深圳市科思科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 三届董事会独立董事专门会议第八次会议、于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次 会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不 改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下， 使用额度不超过 100,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超 过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金择机购买满足安全性高、流动性 好、期限不超过 12 个月（含）要求的投资产品。本次使用部分闲置募集资金和自 有资金进行现金管理事项已经公司董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过， 独立董事专门会议发表了同意意见， ...

深圳市科思科技股份有限公司 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-013 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2025 年 4 月 24 日审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司 拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓"）为 公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年度股 东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、 拟聘任会计师事务所的情况 （一） 机构信息 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名"北京大 华国际会计师事务所（特殊普通合伙）"，北京大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2024 年 6 月经北京市财政局批准、北京市西城区市场监督管理局核准 现已更名为北京德皓国际会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-019 深圳市科思科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民 币 1,910,616,719.65 元，其中超募资金 603,800,619.65 元。本次拟使用剩余超募 资金人民币 54,319,207.80 元（截至 2025 年 4 月 15 日的余额数，含利息收入和现 金管理产品累计收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金， 占超募资金总额的 9.00%，本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司将按 规定注销相关募集资金专用账户 公司承诺在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提 供财务资助。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会独立董事专门会议第八次会议、于 2025 年 ...

深圳市科思科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000809 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 深圳市科思科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳市科思科技股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 1-11 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025] 00000809 号 深圳市科思科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市科思科技股份有限公司（以下简称科思 科技公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 科思科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为践行以投资者为本的上市公司发展理念，维护投资者利益，推动提升深圳 科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"）质量和投资价值， 公司制定了"提质增效重回报"行动方案。具体内容如下： 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-020 深圳市科思科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 科思科技深耕特种行业二十余年，积累了丰富的行业数据资源与多元场景应 用经验，通过整合前沿技术，构建了"芯片-模组-整机-系统"全产业链产品体系， 实现了从底层硬件到终端应用的全栈式技术贯通。公司通过多元化的市场拓展策 略，在稳固传统国防业务的优势的基础上，积极拥抱 AI 赋能军工，布局未来增 长，积极参与权威比赛，"科思野狼"无人车队在首届无人系统挑战赛中夺冠， 同时积极探索民用市场的业务机会，比如应急、能源、铁路、矿山、海运交通、 海洋探测、低空经济等行业领域，与中机应急、鼎桥、卡斯柯等优质企业合作实 现资源共享与优势互补。 202 ...