本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"）第三届 监事会第十三次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开。 会议由监事会主席李岩主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-050 深圳市科思科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 该议案无需提交公司股东大会审议。 （二）《关于 2024 年第三季度计提及转回资产减值准备的议案》 公司本次计提及转回资产减值准备是依据公司的实际情况，按照《企业会计 准则》及相关会计政策规定进行的，计提及转回资产减值准备依据充分，真实反 映了公司的财务状况。监事会全体监事同意公司本次计提及转回资产减值准备事 项。 具体内容详见公司同日 ...

深圳市科思科技股份有限公司 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-052 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任罗文先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自 董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。罗文先生简历详见 附件。 罗文先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，尚未取得上海证券交 易所颁发的科创板董事会秘书任前培训证明，其承诺将于近期报名参加上海证券 交易所科创板董事会秘书任前培训并取得相关培训证明。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0755-86111131-8858 传真：0755-86111130 附件：证券事务代表候选人简历 罗文，男，1993 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历， 具有中级经济师、证券从业资格证、深圳证券 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-051 深圳市科思科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 单位：万元 | 项目 | 本期计提金额 | 具体项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 应收票据 | 2,433.19 | | | 2,038.01 | 其他应收款 | 13.14 | | | | 应收账款 | -408.32 | | 资产减值损失 | 0.08 | 合同资产 | 0.08 | | 合计 | 2,038.09 | - | 2,038.09 | 注：1.上述数据未经审计。2.上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上 如有差异，系四舍五入所致。 二、计提及转回资产减值准备情况说明 （一）信用减值损失 公司本期信用减值损失合计 2,038.01 万元，主要由应收票据、其他应收款、 应收账款计提减值准备构成。除了客户中国兵器 A 单位、TC 公司按迁 ...

投资者可于 2024 年 10 月 31 日(星期四)至 11 月 06 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （securities@consys.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 7 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-053 深圳市科思科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo. ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-049 深圳市科思科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"）第三届 董事会第十七次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。会 议由董事长刘建德主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案无需提交公司股东大会审议。 （二）《关于向全资子公司 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-048 深圳市科思科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东、核心技术人员减持股份达到 本次权益变动为履行此前披露的减持计划，不触及要约收购。 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东、 实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 本次权益变动后，持股 5%以上股东、核心技术人员梁宏建先生持有公司 股份由 24,491,148 股减少至 22,798,967 股，占公司总股本的比例由 23.16%减 少至 21.56%。该信息披露义务人不存在一致行动人。 公司于 2024 年 10 月 21 日收到持股 5%以上股东、核心技术人员梁宏建先生 出具的《关于股份减持进展达到 1%的告知函》，获悉其于 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 10 月 21 日期间以大宗交易和集中竞价方式减持公司股份数量合计达到 1,692,181 股，占公司目前总股本比例为 1.60%。现将本次减持股份情况公告如 下： 一、 本次权益变动基本情况 （一）股东基本情况 | 信息披 | 股东 | 梁宏建，中国国籍 | | ...

深圳市科思科技股份有限公司 一、 募集资金基本情况 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-047 关于全资子公司签订募集资金四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科思科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2234 号）核准，公司公开发行人民币 普通股股票 18,883,558.00 股，每股发行价格为人民币 106.04 元，募集资金总 额为人民币 2,002,412,490.32 元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共 计 91,795,770.67 元后，实际募集资金净额为 1,910,616,719.65 元。截至 2020 年 10 月 15 日，以上募集资金净额已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具了信会师报字[2020]第 ZA90584 号《验资报告》予以确认。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专用账户 内。公司及实施募集资金投资项目 ...

交易实施不存在重大法律障碍。 本次公司子公司减资暨关联交易事项已经过公司第三届董事会第十六次 会议、第三届监事会第十二次会议及独立董事专门会议审议通过。本次事项在公 司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、 减资事项概述 高芯思通是科思科技的控股子公司，截至目前，高芯思通注册资本 50,000 万元，科思科技直接持有其 85%的股权，众智汇芯、众智汇盛合计持有高芯思通 15%的股权。公司全资子公司深圳市科芯智泓管理咨询有限责任公司（以下简称 "科芯智泓"）为众智汇芯和众智汇盛的执行事务合伙人。 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-046 深圳市科思科技股份有限公司 关于子公司减资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"） 发展规划，为进一步提升公司控制力，提高资金使用效率，推动控股子公司深圳 高芯思通科技有限公司（以下简称"高芯思通"）芯片业务的快速发展，并基于 深圳市众智汇芯管理咨询 ...

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"）第三届 监事会第十二次会议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议由监事会主席李岩主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： （一）《关于子公司减资暨关联交易的议案》 本次子公司减资暨关联交易事项，相关对价合理公允，不存在损害公司和股 东利益，特别是中小股东利益的情况，同意本议案。 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-045 深圳市科思科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 深圳市科思科技股份有限公司监事会 2024 年 9 月 14 日 具体内容详见公司 ...

深圳市科思科技股份有限公司投资者关系活动记录表 证券简称：科思科技 股票代码：688788 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------| | | | | | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | □ 其他 | | 参与单位名称 | | 创华投资、国联证券、华龙证券、深天润管理咨询、前海 | | | | 恒江联合、幸福阶乘基金及个人投资者 | | 时间 | 2024 年 9 月 4 | 日 10:00-12:00 | | 地点 | | 深圳市南山区西丽街道高新北区朗山路 7 号航空电子 | | | 工程研发大厦五楼 | | | 公司接待人员姓名 | | 公司副总经理兼董事会秘书陈晨、证券事务专员罗文 | | 投资者关系活动主要 | 主要交流问题： | | | ...