证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-022 深圳市科思科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于上述经营范围变更情况，同时根据《上市公司章程指引》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规及相关规定，结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体内容如下： | 序号 | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | 投资兴办实业（具体项目另行申报）； | | | 投资兴办实业（具体项目另行申报）； | 国内贸易；经营进出口业务；信息系统设 | | | 国内贸易；经营进出口业务；信息系统设 | 备、电子系统及其设备、电子装备系统及 | | | 备、电子系统及其设备、电子装备系统及 | 其设备、通讯系统设备、光电系统设备、 | ...

深圳市科思科技股份有限公司 董事会 深圳市科思科技股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况及任职经历， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司独立董事及 其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主 要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东 之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。在最 近十二个月内也不存在上述情形。因此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 要求。 特此报告。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，深 圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，根据法规并结合独立 董事的自查情况，就公司在任独立董事关天鹉、谭立亮的独立性情况进行评估 ...

深圳市科思科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/25 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司董事会审议通过后 12 个月，即 2023 年 | 8 月 | | | 日起 个月 24 12 | | | 预计回购金额 | 33,000,000 元~55,000,000 元 | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 累计已回购股数 | 984,943 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9314% | | | 累计已回购金额 | 元 37,044,807.76 | | | 实际回购价格区间 | 28.11 元/股~39.66 元/股 | | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集 中 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-010 深圳市科思科技股份有限公司 | 序号 | 变更前《公司章程》条款 | 变更后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | | （二）股利分配原则：充分注重股东的即 | 政策应保持一致性、合理性和稳定性，同 | | | 期利益与长远利益，同时兼顾公 司的现 | 时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体 | | | 时财务状况和可持续发展；充分听取和考 | 利益和公司的可持续发展，并符合法律、 | | | 虑中小股东、独立董事、监事的意见，在 | 法规的相关规定。 | | | 符合利润分配原则、保证公司正常经营和 | （二）利润分配具体政策 | | | 长远发展的前提下，公司应注重现金分 | 1、利润分配的形式：公司利润分配可采 | | | 红。 | 取现金、股票、现金与股票相结合或者法 | | | （三）股利的分配形式：公司采取现金、 | 律许可的其他方式。凡具备现金分红条件 | | | 股票或者现金股票相结合的方式 分配利 | 的，应优先采用现金分红方式进行利润分 | | | 润，并优先考虑采取现金方式分配利润； | 配； ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity was conducted on March 13, 2024, from 15:30 to 17:00 [1] - Participants included Zhiyuan Capital, Dayu Capital, Xinyuan Fund, CITIC Securities, and Jiemian News [1] - The event took place at the Aerospace Electronics Engineering R&D Building, Shenzhen [1] Group 2: Key Discussion Topics - The company's command and control system is utilized for various vehicle-mounted command systems, featuring intelligence information aggregation, transmission, display, processing, and decision-making capabilities [2] - The intelligent wireless self-organizing network technology offers extensive coverage, high bandwidth, and low latency, applicable in diverse scenarios such as emergency communication and IoT sensing [2] - The company is focusing on the rapid growth of its intelligent and unmanned series projects, with ongoing research and development for new products, including a domestic unmanned vehicle intelligent driving computing platform [2][3] Group 3: Product Development and R&D Focus - The intelligent radio baseband processing chip is self-developed, with the first generation successfully taped out and applied in various products, while the next generation is nearing the tape-out stage [3] - The company emphasizes the importance of R&D, supported by a strong team and continuous investment to maintain technological advantages [3] - In 2023, the company improved its accounts receivable collection, recovering 365.908 million yuan, which is an increase compared to the previous year [4]

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-009 深圳市科思科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 回购公司股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于股权 激励或员工持股计划，回购价格不超过 55 元/股（含），回购的资金总额不低于 人民币 3,300 万元（含），不超过人民币 5,500 万元（含），回购实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。独立董事对本次回购 事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 25 日、2023 年 8 月 31 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2023- ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-007 深圳市科思科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回购公司股份的基本情况 截至 2024 年 1 月 31 日，深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 964,943 股，占公司总股本 105,747,925 股的比例为 0.9125%。购买的最高价为 39.66 元/股，最低价为 33.31 元/股，支付的金额为人民币 36,479,141.41 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于股权 激励或员工持股计划，回购价格不超过 55 元/股（含），回购的资金总额不低于 人民 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-005 深圳市科思科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召 开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交股东大会审议，现将具 体事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，为真实、客观、公允地反映 公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度经营成果，基于谨慎性原 则，公司拟对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。2023 年公司拟计提 各项减值损失合计 4,276.97 万元，具体情况如下表： | 类型 | 本期计提金额（万元） | 具体项目 | 本期计提金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 727.51 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-004 深圳市科思科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"）第三届 监事会第八次会议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会 议由监事会主席李岩主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： （一）《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 公司本次计提资产减值准备是依据公司的实际情况，按照《企业会计准则》 及相关会计政策规定进行的，计提资产减值准备依据充分，真实反映了公司的财 务状况。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。 表决结果 ...

深圳市科思科技股份有限公司，A 股证券简称：科思科技，A 股 证券代码：688788； 上 海 证 券 交 易 所 上证科创公监函〔2024〕0007 号 关于对深圳市科思科技股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 刘建德，深圳市科思科技股份有限公司时任董事长； 庄丽华，深圳市科思科技股份有限公司时任董事会秘书。 根据中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于对深圳市科思 科技股份有限公司、刘建德、庄丽华采取出具警示函措施的决定》 （〔2023〕274 号）（以下简称《警示函》）查明的事实，深圳市科思 科技股份有限公司（以下简称公司）在信息披露方面，有关责任人 在职责履行方面，存在下列违规行为。 一是公司未对 2022 年度计提大额减值事项单独履行临时公告义 务。二是 2021 年业绩快报内幕信息知情人档案存在遗漏登记法定知 悉人员情形。 公司上述行为违反了《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 1.4 条、第 5.1.2 条、第 7.1.2 条、第 8.2.6 条，《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》）第 7.2.5 条等相关规 ...