交易实施不存在重大法律障碍。 本次公司子公司减资暨关联交易事项已经过公司第三届董事会第十六次 会议、第三届监事会第十二次会议及独立董事专门会议审议通过。本次事项在公 司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、 减资事项概述 高芯思通是科思科技的控股子公司，截至目前，高芯思通注册资本 50,000 万元，科思科技直接持有其 85%的股权，众智汇芯、众智汇盛合计持有高芯思通 15%的股权。公司全资子公司深圳市科芯智泓管理咨询有限责任公司（以下简称 "科芯智泓"）为众智汇芯和众智汇盛的执行事务合伙人。 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-046 深圳市科思科技股份有限公司 关于子公司减资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"） 发展规划，为进一步提升公司控制力，提高资金使用效率，推动控股子公司深圳 高芯思通科技有限公司（以下简称"高芯思通"）芯片业务的快速发展，并基于 深圳市众智汇芯管理咨询 ...

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"）第三届 监事会第十二次会议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议由监事会主席李岩主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： （一）《关于子公司减资暨关联交易的议案》 本次子公司减资暨关联交易事项，相关对价合理公允，不存在损害公司和股 东利益，特别是中小股东利益的情况，同意本议案。 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-045 深圳市科思科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 深圳市科思科技股份有限公司监事会 2024 年 9 月 14 日 具体内容详见公司 ...

证券简称：科思科技 股票代码：688788 深圳市科思科技股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会会议纪要 投资者关 系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位 名称 通过"上证路演中心"网络平台参与公司 2024 年半年报业绩说 明会的投资者 时间 2024 年 9 月 5 日 10:00-11:00 地点 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 公司接待 人员姓名 董事长、总经理刘建德 董事、总经理助理赵坤 副总经理兼董事会秘书陈晨 财务总监马凌燕 独立董事谭立亮 | 投资者关 | 第一部分：董事长致辞 | | --- | --- | | 系活动主 | 尊敬的各位投资者，大家好！ | | | 欢迎大家参加科思科技 2024 年半年度业绩说明会。在此， | | 要内容介 | 我谨代表公司向一直以来关注和支持科思科技的投资者和各界朋 | | 绍 | 友表示由衷的感谢！同时还要感谢上海证券交易所以及上证路演 | | | 中心的指导及大力支持！ | | | 科思科技是一家专注于电子信息装备的研究、开 ...

深圳市科思科技股份有限公司投资者关系活动记录表 证券简称：科思科技 股票代码：688788 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------| | | | | | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | □ 其他 | | 参与单位名称 | | 创华投资、国联证券、华龙证券、深天润管理咨询、前海 | | | | 恒江联合、幸福阶乘基金及个人投资者 | | 时间 | 2024 年 9 月 4 | 日 10:00-12:00 | | 地点 | | 深圳市南山区西丽街道高新北区朗山路 7 号航空电子 | | | 工程研发大厦五楼 | | | 公司接待人员姓名 | | 公司副总经理兼董事会秘书陈晨、证券事务专员罗文 | | 投资者关系活动主要 | 主要交流问题： | | | ...

Group 1: Company Overview - The main products of the company include command control information processing equipment, software radar information processing equipment, portable wireless command terminals, and specialized vehicle modification services [1] - The company operates in the new generation information technology industry, with a focus on unmanned, intelligent, and domestically produced equipment [2] Group 2: Financial Performance - The comprehensive gross profit margin for the first half of 2024 is 52%, indicating strong cost control capabilities [2] - The company's cash flow situation shows a significant improvement, with a 19% increase in cash received from sales and services compared to the previous year [4] - As of the end of the first half of 2024, the company has approximately 1.3 billion yuan in cash and accounts receivable of about 622 million yuan, with a low debt ratio of approximately 6.46% [5] Group 3: Research and Development - The company invests its R&D expenses primarily in new technologies, products, and projects, focusing on intelligent cloud platforms, intelligent wireless communication, and intelligent chips [4] - The first generation of the company's self-developed intelligent wireless communication baseband chip has successfully entered the commercialization phase and is being tested by clients [3] Group 4: Market Trends and Opportunities - The demand for unmanned and intelligent equipment is expected to grow, presenting significant strategic opportunities for the company [2] - The company is actively exploring the application of AI technology in various scenarios, including intelligent decision-making and emergency response [2]

深圳市科思科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"）第三届 监事会第十一次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议由监事会主席李岩主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-040 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案无需提交公司股东大会审议。 （三）《关于 2024 年半年度计提及转回资产减值准备的议案》 （一）《关于<2 ...

公司代码：688788 公司简称：科思科技 2024 年半年度报告 深圳市科思科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 198 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详情请查阅本报告"第三节管理层讨论与 分析"之"五、风险因素"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人刘建德、主管会计工作负责人马凌燕及会计机构负责人（会计主管人员）包海洋 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资 者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-044 深圳市科思科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （securities@consys.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日 发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 5 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 三、 参加人员 董事长兼总经理：刘建德 先生 董事、总经理助理：赵坤 先生 独立董事：谭立亮 先生 董事会秘书、副总经理：陈晨 女士 财务总监：马凌燕 女士 （如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。） ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-042 深圳市科思科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第三届董事会战略委员会第八次会议、第三届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于调整公司组织架构的议案》。根据公司战略规划及业务发展需要，为了 进一步提高公司管理水平和效率，明确责任划分，提升公司综合营运水平及运营 效率，公司对组织架构进行了调整。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 2024年8月27日 附件： 深圳市科思科技股份有限公司组织机构图 董事会 总经理 智 能 装 备 研 发 中 心 股东大会 监事会 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会 证券事务部 董事会秘书 副总经理 无 线 通 信 研 发 中 心 市 场 部 采 购 部 生 产 部 质 量 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-039 深圳市科思科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》 同意公司出具的《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》。本议案已经公司独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第十四次会 议审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"）第三届 董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由 董事长刘建德主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法 ...