证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-006 上海艾为电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：上海市闵行区秀文路 908 号 B 座 15 层 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

上海艾为电子技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十三次会议审议相关事项的 独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、《上海艾为电子技术股份有限公司章程》及《上海艾为电子技术股 份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为上海艾为电子技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司以及全体股东审慎、负责 的态度，基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关 事项，在认真审阅相关资料后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意 见如下： 一、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 的独立意见 经第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四 届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会提名孙洪军先生、郭辉先生、娄声 波女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。经核查候选人的简历等资料，我 们认为，本次提名是在充分了解非独立董事候选人的教育背景、工作经历等综合 情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意。本次提名的非独立董事候 选人均具备担任上市公司非独立董事的资格，不存在相关法律 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 独立董事工作细则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期 间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提出辞职。 第五条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少包括1名会 计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专 门委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立 1 上海艾为电子技术股 ...

证券简称：艾为电子 证券代码：688798 上海艾为电子技术股份有限公司 投资者关系活动汇总表 （2024年1月8日-10日） ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 民生电子、天弘基金、鹏华基金 时间 2024年1月8日、2024年1月10日 地点 公司会议室、通讯方式 上市公司接待人员姓 公司副总经理、董事会秘书：杨婷 名 投资者关系活动主要 第一部分：介绍公司概要、公司成长、公司团队、主要产品线等。 第二部分：问答环节： 内容介绍 问题一：请介绍公司的产品线分类、料号数量以及新产品推出情况。 回答：公司的主要产品线有高性能数模混合芯片、电源管理芯片、信号链芯片 等。截至2023年上半年公司产品型号总计1,100余款，产品子类达到42 类。公司近期推出的新产品有：复位开关、CC逻辑识别芯片、分立式光学防 抖OIS驱动芯片等。 ...

证券简称：艾为电子 证券代码：688798 上海艾为电子技术股份有限公司 投资者关系活动汇总表 （2024年1月5日） ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 西部证券、华创证券、和谐汇一、国君电子、泓德基金、易方达基金 时间 2024年1月3日、2024年1月4日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓 公司副总经理、董事会秘书：杨婷 证券事务代表：余美伊 名 投资者关系活动主要 第一部分：介绍公司概要、公司成长、公司团队、主要产品线等。 第二部分：问答环节： 内容介绍 问题一：关注到公司2023年前三季度业绩有所增长，增长的主要原因有哪 些？ 回答：公司2023年前三季度营业收入有所增长，其中2023年第三季度营业 收入同比增长108.57%。营收的增长主要来自于手机、AIOT市场的逐步回 暖，客户订单逐渐恢复，另一方面公司近年来新增产品线的放量也给营收的增 长带来了动力。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2023-060 上海艾为电子技术股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 | 开户主体 | 开户银行 | 银行账户 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 上海艾为微电子技术有 | | | 本次注销 | | | 招商银行上海分行营业部 | 121939323310888 | | | 限公司 | | | | 鉴于公司 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届 监事会第十九次会议、2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的议案》,"研 发中心建设项目"已结项,公司于 2023 年 12 月 4 日将项目结余资 ...

Group 1: Company Overview and Progress - The company has shifted its focus from consumer electronics to AIOT, industrial, and automotive sectors, with clients including BYD, Hyundai, Wuling, Geely, Chery, and Leap Motor [3] - The company has established a reliability laboratory and testing center covering approximately 6,000 square meters, enhancing product reliability and quality assurance [3] Group 2: Product Development - The company has developed the first domestic optical image stabilization (OIS) product with an integrated MCU as the main control core, utilizing a SOC design approach [3] - The OIS product includes a built-in 14-bit ADC for precise sampling of internal Hall signals and features a PID algorithm [4] Group 3: Investor Relations Activity - The investor relations activity took place on December 18, 2023, in the company meeting room, attended by representatives from Zhongyou Fund and Debang Securities [2] - The event included a Q&A session focusing on the company's automotive progress and product developments [3]

证券简称：艾为电子 证券代码：688798 上海艾为电子技术股份有限公司 投资者关系活动汇总表 （2023年12月13日-14日） ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 莫尼塔、国金证券、国寿资管、中国人寿、中信建投、人保资管 时间 2023年12月13日、2023年12月14日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓 公司副总经理、董事会秘书：杨婷 名 投资者关系活动主要 第一部分：介绍公司概要、公司成长、公司团队、主要产品线等。 第二部分：问答环节： 内容介绍 问题一：公司产品目前在汽车领域的客户及进展情况。 回答：公司产品已逐步从消费电子领域转向AIOT、工业、汽车等领域，公司在 汽车领域的客户有：比亚迪、现代、五菱、吉利、奇瑞、零跑等，同时我们也 在加大对中高功率产品的研发进程，从而满足汽车领域客户的需求。 问题二：公司目前有哪些产品线、产品料号，目前推出的新产品又有哪些？ ...

证券简称：艾为电子 证券代码：688798 上海艾为电子技术股份有限公司 投资者关系活动汇总表 （2023年12月5日-7日） ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 淡水泉、南方基金、天风证券、长城基金、笃诚投资、红筹投资、新华养老保 险、广州由榕、前海开源基金、西藏合众易晟、民生加银基金、长城财富保 险、中信证券、中汇人寿、平安基金、红土创新基金、南方天辰、和信金创、 天风国际、景熙资产、鹏华基金、华创证券、Point72、国信证券、建信理 参与单位名称 财、和谐健康保险、葆金峰投资、海通资管、嘉实基金、敦和资产、第五公理 投资、富国基金、复胜投资、宝盈基金、博裕资本、人保公募、煜诚基金、沐 丰禾、国泰基金、安信自营、中邮人寿、Aspoon capital、复霈投资、农银理 财、中信建投自营、信达澳亚、新华资产 时间 2023年12月5日、2023年12月6日、2023年12月7日 地点 公司会议室、通讯方式 上市公司接待人员姓 公司副总经理、董事会秘书：杨婷 名 投资者关系活动主要 第一部分：介 ...

证券简称：艾为电子 证券代码：688798 上海艾为电子技术股份有限公司 投资者关系活动汇总表 （2023年11月30日） ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） APG、APS Asset Management、Bin Yuan、BOCI Prudential Asset Management 、 Citi 、 Coatue 、 D.E.SHAW 、 Excel Investment HK Limited 、 Grand Alliance Asset Management 、 Greenwoods 参与单位名称 Asset、Hel Ved Capital、LyGH Capital、millennium、MLP、OP Capital 、 Pag 、 Panview Capital 、 Point72 、 Polunin Capital Partners、Rays、UBS、UOBAM、Value Partners、WT ASSET、高毅资 产、重阳投资、睿郡资产 时间 2023年11月30日 地点 公司 ...