上海艾为电子技术股份有限公司董事会提名委员会 关于提名第四届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海艾为电子技术股份有限公司章程》 等有关规定，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表审核 意见如下： 第四届董事会独立董事候选人马莉黛女士、胡改蓉女士不存在《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海艾为电子技术股份有限公司章程》等规定的不得担任 科创板上市公司独立董事的情形，亦不存在受到中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所的任何处罚和惩戒的情形；上述候选人具备履行独立董事职责的任职 条件、专业背景及工作经验，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中 规定的相关任职资格和独立性等要求。 综上，我们同意提名马莉黛女士、胡改蓉女士作为第四届董事会独立董事候 选人，并将该议案提交公司 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海艾为电子技术股份有限公司董事会，现提名胡改蓉女士为上海艾 为电子技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任上海艾为电子技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海艾为电子技术股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人承诺将积极参加独立董事相关 学习培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-005 上海艾为电子技术股份有限公司 关于拟与上海市闵行区莘庄镇人民政府签署项目投 资意向协议书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●为推动公司整体产业发展及战略布局，加强公司研发能力，促进技术和产 品创新，进一步提升公司的综合竞争力，上海艾为电子技术股份有限公司（以下 简称"公司"）拟以全资子公司上海艾为集成电路技术有限公司为项目实施主体 购买土地使用权建设艾为电子全球研发中心和产业化一期项目（以下简称"项 目"），并拟与上海市闵行区莘庄镇人民政府签署《项目投资意向协议书》（以下 简称"本协议"），并授权公司总经理全权负责本次投资项目的具体实施及开展事 宜，包括但不限于签署正式投资协议、投资建设项目备案登记等。 ●预计项目总投资约 10 亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），包 括土地购置费约 28,000 万元、场地建造及装修费用约 52,000 万元、研发设备购 置费约 18,000 万元及基本准备费 2,000 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-002 上海艾为电子技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三 届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海艾为电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，公司需进行董事会、监事会的换届选举。现将本次董事会、监事会换届选 举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 1 月 16 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名孙洪军先生、 郭辉先生、娄声波女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名马莉黛 女士、胡改蓉女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中马莉黛女士为会计 专业人士。上述非独立董事候选人及独立董事候选人 ...

| 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务会计制度 | 33 | | 第二节 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 募集资金管理制度 上海艾为电子技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 本制度所称超募资金，是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资 金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不 正当利益。 第五条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规定的 会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如 实披露、严格管理的原则。 1 第一条 为了加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护 广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律法规规则以 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人马莉黛，已充分了解并同意由提名人上海艾为电子技术股份有限公司董 事会提名为上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和公司制度的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-001 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过以下事项： （一）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 上海艾为电子技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议于 2024 年 1 月 16 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料 已于 2024 年 1 月 11 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议 由监事会主席吴绍夫先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会 议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 上海艾为电子技术股份有限公司监事会 2024 年 1 月 17 日 鉴于截至目前公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届，根 据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-003 特此公告。 上海艾为电子技术股份有限公司监事会 2024 年 1 月 17 日 附件： 第四届监事会职工代表监事简历 截至本公告披露之日，管少钧先生直接持有公司股份 60,480 股，与公司控 股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人 员之间不存在关联关系；其任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关 规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存 在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受 过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被 执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的 任职条件。 管少钧先生，1983 年 12 月出生，本科学历，电子科学与技术专业。2007 年 8 月至 2010 年 6 月在深圳比亚迪微电子事业部担任 IC 设计工程师；2010 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人胡改蓉，已充分了解并同意由提名人上海艾为电子技术股份有限公司董 事会提名为上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和公司制度的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管 ...