中信证券股份有限公司 关于上海艾为电子技术股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为上海 艾为电子技术股份有限公司(以下简称"艾为电子"或"公司")首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人和持续督导机构,根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号――回购股份》等有关法律法规和规范性文 件的要求,对艾为电子 2023年度利润分配所涉及的差异化权益分配(以下简称 "本次差异化权益分派")进行了核查,具体情况如下: 一、本次差异化权益分配的原因 公司于 2022年 8 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司拟使用超募资金通 过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。截至目前,公司回 购专用账户中尚有 977,637 股公司股份, 占公司总股本的 0.42%。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》等规 定,上市公司回购专用证券账户中的股份,不享有利润分配、 ...

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日 召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-032 上海艾为电子技术股份有限公司 二、修订《公司章程》相关情况 鉴于公司于 2023 年 1 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会已授权董 事会办理 2022 年限制性股票激励计划的有关事项，包括修改《公司章程》、办 理公司注册资本的变更登记等，且公司第四届董事会第四次会议已审议通过《关 于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本次变更 公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海艾为电子技术股份有限公司董事会 2024 年 5 月 30 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-031 本次调整原因：公司于 2024 年 5 月 22 日完成了 2022 年限制性股票激励 计划第一个归属期的股份登记工作，新增股份 66.0394 万股，公司股本总数由 232,008,945 股增加至 232,669,339 股。截至本公告披露日，公司回购专用证券账 户中股份数量为 977,637 股，上述股份不参与本次利润分配，因此公司实际参与 利润分配的股本总数为 231,691,702 股。公司按照维持每股分配比例不变的原则， 对 2023 年年度利润分配现金分红总额进行相应调整。 一、调整前利润分配方案 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第二次会议、2024 年 5 月 7 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年年度利润分配方案》。公司拟向 全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司总股本 232,008,945 股，扣除回购专用证券账户中股份总数 977,637 股，本 次实际参与分配的股本数为 231,031,308 股，以 ...

2024 年 5 月修订 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-030 上海艾为电子技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于募 投项目延期和部分募投项目内部投资结构调整及增加募投项目实施主体的议案》， 同意增加全资子公司上海艾为微电子技术有限公司（以下简称"艾为微电子"） 作为募投项目"发展与科技储备资金"的实施主体，增加全资子公司无锡艾为集 成电路技术有限公司（以下简称"无锡集成"）、苏州艾为集成电路技术有限公司 （以下简称"苏州集成"）、成都艾为微电子科技有限公司（以下简称"成都微电 子"）作为募投项目"智能音频芯片研发和产业化项目"、"5G 射频器件研发和产 业化项目"、"马达驱动芯片研发和产业化项目"、"高性能模拟芯片研发和产业化 项目"及"发展与科技储备资金"的实施主体。 近日上述各全资子公司已开立本次新增的募投项目实施主 ...

证券简称：艾为电子 证券代码：688798 上海艾为电子技术股份有限公司 投资者关系活动汇总表 （2024年5月17日） ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 嘉实基金、国投瑞银 时间 2024年5月17日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓 董事会秘书：余美伊 名 投资者关系活动主要 第一部分：解读公司2024年第一季度报告并介绍公司概要、公司成长、公司 团队、主要产品线等。 内容介绍 第二部分：问答环节 问题一：请问带动公司2024年第一季度营业收入同比增长的因素有哪些？ 回答：2024年第一季度公司营业收入约7.76亿元，同比增长约102%。公司 持续丰富高性能数模混合信号、电源管理、信号链产品子类和产品型号，打造 “芯片超市”，并积极主动向工业、汽车领域扩张。第一季度作为消费电子领 域的传统淡季，公司持续丰富和优化产品品类和结构并推出更多新产品，在手 机、AIOT、工业、汽车等领域不断开拓市场和客户，同时也在推进新产品研发 ...

敬请参阅末页重要声明及评级说明 3 / 4 证券研究报告 HUAAN RESEARCH [Table_Reputation] 分析师与研究助理简介 分析师：陈耀波，华安证券电子行业首席分析师。北京大学金融管理双硕士，有工科交叉学科背景。曾就职于广 发资管，博时基金投资部等，具有 8 年买方投研经验 重要声明 本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法， 使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些 信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅 供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收任何形式 的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 免责声明 华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告由华安证券股份 有限公司在中华人民共和国（不包括香港、澳门、台湾）提供。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研 究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话：(86-21) 5404 9930 传真：(86-21) 5404 9931 关于上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海艾为电子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"） 指派律师对上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并就本次股东大会的召集和召开程 序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海艾为电子技术股份有限公司关于 召开2023年年度股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同 时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与 了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及本所指派律师依据《中华人民共和国证券法》《律师 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-028 上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 151,072,314 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 151,072,314 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.3904 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.3904 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议 （ ...

艾为电子(688798) 资料来源：公司公告，中邮证券研究所 中邮证券投资评级说明 免责声明 中邮证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或 者计划提供投资银行、财务顾问或者其他金融产品等相关服务。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 中邮证券紧紧依托中国邮政集团有限公司雄厚的实力，坚持诚信经营，践行普惠服务，为社会大众提供全方位 专业化的证券投、融资服务，帮助客户实现价值增长，努力成为客户认同、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀 企业。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 ⚫ 投资要点 下游需求逐步复苏，毛利率环比持续提升。2023 年下半年随着市 场需求逐步复苏及客户库存结构逐步优化，下游客户需求有所增长。 公司持续丰富和优化产品品类和结构，加快产品迭代以及产品性能和 成本优化，销售数量创历史新高，2023 年实现营业收入 25.31 亿元， 同比增长 21.12%，归母净利润 0.51 亿元，同比增长 195.55%，综合 毛利率 24.85%，同比减少 13.23%；2024 年 Q1 实现营业收入 7.76 亿 元，同比增长 101.75%， ...