证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-017 上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税）。不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回 购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份 上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股 权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不 变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可 实施。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上 海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可 ...

证券简称：艾为电子 证券代码：688798 上海艾为电子技术股份有限公司 投资者关系活动汇总表 （2024年3月5日） ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 浙商基金、长城基金、财通资管、摩根大通、远希基金、南土资产、首创证 参与单位名称 券、长江证券、雷钧资产、东北证券、东方资管、国泰君安、国信证券、磐安 资产、景顺长城、海宸投资 时间 2024年3月5日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓 董事会秘书：余美伊 名 投资者关系活动主要 第一部分：介绍公司概要、公司成长、公司团队、主要产品线等。 第二部分：问答环节： 内容介绍 问题一：公司2023年营业收入创新高的因素有哪些？ 回答：公司持续丰富和优化产品品类和结构推出更多新产品，逐渐从占有相对 份额的手机、AIOT领域扩展到工业、汽车等领域，不断开拓市场领域和客户群 体，同时也在推进工业和汽车领域的研发进展。公司根据客户需求及时进行技 术和产品创新，加快产品迭代以及产品性能和成本优化，最终实现营业收入创 ...

公司基本情况 证券研究报告：电子 | 公司点评报告 艾为电子(688798) | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------| | [ 项目 table_FinchinaSimple] \ 年度 2022A 2023E 2024E 2025E | | | | | | 营业收入（百万元） | 2090 | 2536 | 2805 | 3657 | | 增长率 (%) | -10.21 | 21.35 | 10.61 | 30.39 | | EBITDA （百万元） | -34.03 | 176.31 | 264.64 | 397.87 | | 归属母公司净利润（百万元） | -53.38 | 47.25 | 91.90 | 167.74 | | 增长率 (%) | -118.51 | 188.51 | 94.51 | 82.52 | | EPS(元/ 股 ) | -0.23 | 0.20 | ...

1. 非独立董事：孙洪军、郭辉、娄声波 2. 独立董事：马莉黛、胡改蓉 证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-010 上海艾为电子技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员、第四届监 事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工 代表监事共同组成公司第四届监事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议 和第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会各专 门委员会委员及第四届监事会主席，并聘任了公司总经理、联席总经理、副总经 理、董事会秘书、财务总监。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会的组成情况 公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 具体成员如下： 公司第四届董事会董事简历详见 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-009 上海艾为电子技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 2 月 5 日以现场结合通讯方式召开，本次会议为紧急会议，会议 由全体监事共同推举的监事吴绍夫先生主持，召集人在会议上就本次紧急事项进 行了说明。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过以下事项： （一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会同意选举吴绍夫先生为公 司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届 满之日止。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司于同日刊登 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-008 上海艾为电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区秀文路 908 号 B 座 15F 格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 159,361,248 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 159,361,248 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 6 ...

证券简称：艾为电子 证券代码：688798 上海艾为电子技术股份有限公司 投资者关系活动汇总表 （2024年1月31日-2月2日） ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 博时基金、广发证券、光大证券、山西证券、长江养老 时间 2024年1月31日、2024年2月2日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓 公司副总经理、董事会秘书：杨婷 名 投资者关系活动主要 第一部分：介绍公司概要、公司成长、公司团队、主要产品线等。 第二部分：问答环节： 内容介绍 问题一：请介绍目前公司在汽车领域的进展情况。 回答：公司产品已逐步从手机、AIOT领域扩展到工业、汽车等领域。公司在汽 车领域的客户有：比亚迪、现代、五菱、吉利、奇瑞、零跑等。我们正在加大 对中高功率产品的研发进程，从而满足汽车领域客户的需求。 问题二：请问公司的高性能数模混合芯片包含哪些产品？ 回答：公司高性能数模混合芯片包含：数字智能K类音频功放、智能K类音频 ...

证券简称：艾为电子 证券代码：688798 上海艾为电子技术股份有限公司 投资者关系活动汇总表 （2024年1月26日-30日） ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中邮证券、招商信诺、中金基金、华泰保兴、东方证券、中汇人寿、兴银理 参与单位名称 财、天风证券 时间 2024年1月26日、2024年1月30日 地点 公司会议室、通讯方式 上市公司接待人员姓 公司副总经理、董事会秘书：杨婷 名 投资者关系活动主要 第一部分：介绍公司概要、公司成长、公司团队、主要产品线等。 第二部分：问答环节： 内容介绍 问题一：请问公司2023年业绩回暖营收创新高得益于哪些方面？ 回答：公司持续丰富和优化产品品类和结构推出更多新产品，逐渐从占有相对 份额的手机、AIOT领域扩展到工业、汽车等领域，不断开拓市场领域和客户群 体，同时也在推进工业和汽车领域的研发进展。公司根据客户需求及时进行技 术和产品创新，加快产品迭代以及产品性能和成本优化，最终实现营业收入创 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688798 证券简称：艾为电子 上海艾为电子技术股份有限公司 Shanghai Awinic Technology Co., Ltd. 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海艾为电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 二〇二四年二月 1 上海艾为电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 上海艾为电子技术股份有限公司 年第一次临时股东大会会议须知 3 2024 | | --- | | 上海艾为电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 7 | | 议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案 8 | | 议案三：关于修订《独立董事工作细则》的议案 9 | | 议案四：关于修订《募集资金管理制度》的议案 10 | | 议案五：关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 11 | | 议案六：关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 12 | | 议案七：关于监事会换届选举暨选举 ...

证券简称：艾为电子 证券代码：688798 上海艾为电子技术股份有限公司 投资者关系活动汇总表 （2024年1月23日-24日） ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 复华投信、统一投信、天风证券、建信基金、长江证券 时间 2024年1月23日、2024年1月24日 地点 公司会议室、通讯方式 上市公司接待人员姓 公司副总经理、董事会秘书：杨婷 名 投资者关系活动主要 第一部分：介绍公司概要、公司成长、公司团队、主要产品线等。 第二部分：问答环节： 内容介绍 问题一：关注到公司发布了2023年年度业绩预告，想请问2023年公司营业 收入创新高这得力于哪些因素？ 回答：公司持续丰富和优化产品品类和结构推出更多新产品，逐渐从占有相对 份额的手机、AIOT领域扩展到工业、汽车等领域，不断开拓市场领域和客户群 体，同时也在推进工业和汽车领域的研发进展。公司根据客户需求及时进行技 术和产品创新，加快产品迭代以及产品性能和成本优化，最终实现营业收入创 ...