证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 2023 年 9 月 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监 事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对 于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告 有关部门查处。 四、股东到达会场后，请在签到处签到。为确认出席股东大会的股东或其代理人或其他 出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予 配合。 五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 六、本次大会现场会议于 2023 年 9 月 15 日下午 14：30 正式开始，如股东（或股东代 表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股 东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-052 湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届董事会第五次临时会议决议公告 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于取消 2023 年第一次临时股东大会部分议案的议案》 鉴于公司限制性股票激励相关事项尚需进一步沟通，方案尚需进一步优化， 基于审慎性考虑，公司董事会决定在公司 2023 年第一次临时股东大会中取消《关 于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会或其授权人士全权办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等 3 项议案，上述 3 项议案暂不提交股东大会审议。公司将结合相关法律法规和自 身实际情况，对公司 2023 年限制性股票激励计划进行调整和优化，继续研究推 出有效的激励计划，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健 康发展。 除取消上述 3 项议案外，公司 2023 年第一次临时股东大会的召开时间、召 开地点、股权登记日等其他事项不变。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-054 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次： 2023 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688799 | 华纳药厂 | 2023/9/8 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 6 | 关于公司 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 2023 | | 7 | 关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 | | 8 | 关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司 2023 年限制 | | | 性股票激励计划相关事宜的议案 | 2、 取消议案原因 三、 除了上述取消议案外，上市公司于 2023 年 8 月 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-053 湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届监事会第五次临时会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次临 时会议于 2023 年 9 月 9 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2023 年 9 月 8 日送达公司全体监事，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。会议由 监事长金焰先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、 表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）《关于取消 2023 年第一次临时股东大会部分议案的议案》 鉴于公司限制性股票激励相关事项尚需进一步沟通，方案尚需进一步优化， 基于审慎性考虑，公司监事会同意在公司 2023 年第一次临时股东大会中取消《关 于公司 2023 年 ...

安信证券股份有限公司财务顾问报告 安信证券股份有限公司 关于 湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二三年八月 1 | | | | | | 安信证券股份有限公司财务顾问报告 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 本公司、公司、华纳药厂、 | 指 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | | 上市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 湖南华纳大药厂股份有限公司2023年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获益条件 | | 股票 | | 后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司） 董事、高级管理人员、核心技术人员以及董事会认为需要激 | | | | 励的其他人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易 | | | | 日 公司向激励对象授予限制性股票时所确定的、激励对象获得 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-050 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于参加2023 半年度制药及生物制品行业集体业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日发 布公司 2023 半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 半年度经 营成果、财务状况、发展理念，公司将参与由上交所主办的 2023 半年度制药及生 物制品行业集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，投 资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上 互动交流。 本次投资者说明会以视频和网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 半年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议线上交流时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 13: ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规 定，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事康彩练先生作 为征集人，就公司拟于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审 议的公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关议案向 公司全体股东征集投票权。 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-049 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事康彩练先生，其基本情况 如下： 康彩练先生，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 毕业于同济医科大学。自 2021 年 10 月起至今担任公司独立董事。 2、截至本公告披露日，征集人康彩练先生未持有公司股票，不存在股份代 持等代他人征集的情形，未因证券违法 ...

北京市康达律师事务所 关于 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 之 法 律 意 见 书 康达法意字[2023]第 3332 号 二零二三年八月 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 华纳药厂/公司 | 指 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司章程》 | 指 | 《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》 | | 《激励计划(草案)》 | 指 案)》 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-048 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C6-C7 栋公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023 年 9 月 15 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a 15% increase compared to the same period last year[1]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the first half of 2023, representing a 15% year-over-year growth[20]. - The company achieved operating revenue of RMB 721.05 million, a 21.74% increase compared to the same period last year[23]. - Net profit attributable to shareholders increased by 33.87% to RMB 112.21 million, while net profit excluding non-recurring gains and losses rose by 44.66% to RMB 104.69 million[23]. - The net cash flow from operating activities reached RMB 10.32 million, marking a significant increase of 683.35% year-on-year[23]. - Basic and diluted earnings per share were both RMB 1.20, reflecting a growth of 34.83% compared to the previous year[22]. - The weighted average return on equity increased by 1.20 percentage points to 6.79%[22]. - The company's total assets grew by 4.37% to RMB 2,096.77 million compared to the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.03% to RMB 1,708.82 million[22]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 20%, reaching 1 million users by June 30, 2023[1]. - User data indicates a growth in active users, with a 20% increase compared to the previous year, reaching 500,000 active users[20]. - Market expansion plans include entering two new provinces by Q4 2023, targeting a 5% market share in these regions[1]. - The company is expanding its market presence, targeting an increase in market share by 5% in the next fiscal year[20]. Research and Development - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficacy[1]. - The R&D expenditure for the first half of 2023 was 150 million RMB, accounting for 12.5% of total revenue, indicating a strong commitment to innovation[20]. - The company is focusing on expanding its product offerings in chemical drugs and traditional Chinese medicine, enhancing its R&D capabilities[28]. - The company has established six core technology platforms, including chiral drug technology and microcapsule drug delivery technology, to drive product development[50]. - The company has developed a complete R&D system with specialized teams to support its independent R&D efforts[45]. - The company has increased its R&D investment by 60.63% year-on-year, with total R&D expenses amounting to ¥54,688,407.66, representing 7.58% of total revenue[66]. Product Development and Innovation - New product launches are anticipated to contribute an additional 50 million RMB in revenue by the end of 2023[1]. - New product development includes the launch of three innovative drugs, expected to contribute an additional 300 million RMB in revenue by the end of the year[20]. - The company has developed a series of products targeting Helicobacter pylori eradication therapy, including various bismuth preparations and proton pump inhibitors[31]. - The company has successfully completed clinical research for several new products, aiming for international registration and market expansion[74]. - The company has developed a new formulation of Isavuconazole with improved stability and lower impurity levels, achieving a cumulative investment of $1.411 billion and $388.82 million invested this period[71]. Strategic Partnerships and Acquisitions - A new strategic partnership has been established with a leading biotech firm to co-develop innovative therapies[1]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 200 million RMB allocated for this purpose[1]. - A strategic acquisition of a smaller biotech firm was completed, enhancing the company's R&D capabilities and expected to generate 50 million RMB in synergies[20]. Risk Factors and Challenges - The company has identified key risk factors, including regulatory changes and market competition, which may impact future performance[1]. - The lengthy and high-risk nature of drug development, particularly for innovative drugs, could impact the company's sustainable growth in future operating performance[96]. - The ongoing national drug centralized procurement could lead to performance declines if the company fails to adapt to the evolving industry landscape[104]. - The risk of core technology leakage poses a significant threat to the company's competitive edge, potentially leading to economic losses[95]. Environmental and Social Responsibility - The company has established an environmental protection mechanism to manage its environmental impact[127]. - The company has implemented carbon reduction measures, including the construction of intelligent workshops and technological upgrades, leading to reduced electricity consumption and greenhouse gas emissions[137]. - The company operates multiple emission treatment facilities with a processing capacity of 10,000 m³/h for various workshops, all reported to be functioning normally[129]. Shareholder Commitments and Corporate Governance - The company commits to a stable profit distribution policy, ensuring that cash dividends will not be less than 10% of the distributable profits in profitable years[165]. - The company will actively communicate with shareholders, especially minority shareholders, regarding profit distribution proposals[167]. - The company will ensure compliance with all relevant regulations and guidelines to protect the rights of minority investors[192]. - The company will take legal responsibility for the accuracy and completeness of the information disclosed in the prospectus[194].