投资者关系活动记录表 证券简称：华纳药厂 股票代码：688799 编码：2024-041 | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研； □分析师会议； | | | □ | 媒体采访； □业绩说明会； | | 投资者关系活动类别 | □ | 新闻发布会； □路演活动； | | | □ | 现场参观； 其他："我是股东"——走进华纳药厂活动 | | 参与单位名称 | | 湖南省证券业协会、湖南农业大学、财信证券股份有限公司 | | 时间 | 2024 年 10 月 14 日 | 13:00-16:00 | | 地点 | 公司生产基地 | | | | 董事会秘书、副总经理窦琳女士 | | | 公司接待人员姓名 | 证券事务代表乔桥先生 | | | 投资者关系活动 | 一、公司制剂生产线参观 | | | 主要内容介绍 | | 董事会秘书、副总经理窦琳女士及证券事务代表乔桥 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-061 湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年年度权益分 派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 2024/10/25 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 20 日的 2024 年第二次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.90 元 相关日期 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 3. 分配方案： 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | -- ...

投资者关系活动记录表 证券简称：华纳药厂 股票代码：688799 编码：2024-040 | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研； □分析师会议； | | | □ | 媒体采访； □业绩说明会； | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会； □路演活动； | | | | □ | 现场参观； 其他： 湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接 | | | 待日活动 | | | 参与单位名称 | 参与湖南辖区 2024 | 年度投资者网上集体接待日活动的投资者 | | 时间 | 2024 年 10 月 10 日 | 14:00-17:00 | | 地点 | 全景路演网站 | | | | 董事会秘书、副总经理窦琳女士 | | | 公司接待人员姓名 | 财务负责人曹湘琦女士 | | | | 证券事务代表乔桥先生 | | | 投资者关系活动 | 一 ...

《关于湖南华纳大药厂股份有限公司股票交易异常波动的 询证函》的回函 特此回复。 控股股东:湖南华纳贸 本东 日期: 2024年 10月 9 日 致:湖南华纳大药厂股份有限公司 贵公司《关于湖南华纳大股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收 悉,现就公司问询事项回复如下: 截至本回函出具日,作为湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东、实际控制人,不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项,包括 但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等 重大事项。 在公司本次股票交易异常波动期间,作为公司控股股东、实际控制人,不 存在买卖公司股票的情形。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-060 湖南华纳大药厂股份有限公司 股票交易异常波动公告 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个交 易日内（2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 9 日）收盘价格 跌幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所 科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）日常经营情况 经公司自查，公司目前日常经营情况正常。市场环境、行业政策未发生重大 调整，公司生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）、 实际控制人黄本东先生发函核实，截至 2024 年 10 月 9 日，除公司已披露事项 外，公司及控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重 ...

华纳药厂 20241007 摘要 | --- | --- | |-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-059 湖南华纳大药厂股份有限公司 自愿披露关于子公司 ZG-001 胶囊完成Ⅰ期临床试验 并签署合作框架协议的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海致根医 药科技有限公司（以下简称"致根医药"）在研项目 ZG-001 胶囊在国家药品监督 管理局同意下开展 I 期临床试验已于近期完成，致根医药与首都医科大学附属北 京安定医院（以下简称"安定医院"）就 ZG-001 项目在中国大陆联合开发签订该 项目《合作框架协议》。 履约的重大风险及不确定性：本次合作框架协议的签订是双方就未来 ZG- 001 项目在中国大陆联合开发签署的框架性协议，为双方推进具体合作奠定了基 础，具体实施内容和进度尚存在不确定性，实际执行事项以双方签订的具体协议 为准。 对公司业绩的影响：本协议为合作框架协议，对公司本年度业绩预计不构成 重大影响，对未来年度经营业绩的影响将根据项目的推进和实施情况而定。 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-058 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动，现将有关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四）14:00-17:00。 届时，公司管理层将通过网络文字互动形式与投资者进行沟通，欢迎广大投 资者参与。 特此公告。 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 2024 年 9 月 26 日 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 2183 号 致：湖南华纳大药厂股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南华纳大药厂股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次会议"）的合法性进行见证并出具《北京市康达律师事务所关于湖南华纳大药厂股份有 限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-057 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C6-C7 栋公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 39 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,426,068 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,426,068 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 63.3540 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.354 ...