苏州瑞可达连接系统股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《苏州瑞可达连接系 统股份有限公司章程》等规定和要求，苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首 席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人， 共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 根据公司《董事会审计委 ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-030 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号 A 幢二楼 A0207 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | | | 1 | ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-026 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于确认公司 2023 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司2023年度日常性关联 交易，是正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续 性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。公司与关联方的关联 交易价格的制定遵循公平、自愿原则，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第 三方定价确定。上述日常关联交易定价原则不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，该交易行为 不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。 2023年4月，公司对四川速电科技有限公司持股比例由40.50%增至50.50%。速电 科技纳入到公司合并报表范围后，不涉及关联交易事项。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履 ...

为了更好地实现公司战略目标、适应业务发展及产业布局的需要，进一步优 化公司的治理结构和管控体系，提升公司运营效率及精益化管理水平，公司对组 织架构进行调整优化，并授权公司管理层负责组织架构调整的具体实施等相关事 宜。 本次组织架构调整是对公司内部管理部门的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 附件： 证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-028 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召 开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 ...

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周勇） 本人作为苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《苏州瑞可达连接 系统股份有限公司章程》《苏州瑞可达连接系统股份有限公司独立董事工作制 度》等的有关规定和要求，在 2023 年的工作中，认真负责，忠实勤勉地履行独 立董事的义务和职责，发挥独立董事的专业优势和独立作用，努力维护并有效 保障了公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的主要 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人周勇，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士研究生学 位，律师。曾任：江苏丁晓农律师事务所合伙人；江苏百年东吴律师事务所合 伙人；江苏君韬律师事务所合伙人。现任：上海市锦天城（苏州）律师事务所 高级合伙人；南平仲裁委员会仲裁员；江苏赛福天钢索股份有限公司独立董 事。2022 年 3 月 17 日起任公司独立董事。 本人作为独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司担任除独立 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0136 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京240Z 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 3-6 | , 145 r Bro 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0136 号 苏州瑞可达连接系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称瑞可达)2023年 12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是瑞可达董 事会的责任。 我们认为,瑞可达于 2023年 1 ...

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工作 效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律法规、《公司章 程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会， 制定专门委员会工作制度并予以披露。委员会成员由不少于三名董事组成，其中审计委 员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应当占半数以上并担任召集人。审计 委员会的召集人应当为会计专业人士。 第二章 董事会的人员组成 第四条 董事会由 7 ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-024 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一） 首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 16 日出具的《关于同意苏州瑞 可达连接系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2052 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700 万股，每股发行 价为 15.02 元，应募集资金总额为人民币 40,554.00 万元，根据有关规定扣除发 行费用 5,570.66 万元后，实际募集资金金额为 34,983.34 万元。该募集资金已于 2021 年 7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 容诚验字[2021]230Z0158 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储 管理。 2、募集资金使用及结余情 ...

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，我们作为苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》的有关规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2023 年 度工作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 10 日，公司第三届董事会审计委员会由俞 雪华、周勇、黄博组成，其中独立董事 2 名，审计委员会主任委员会由具有专业 会计资格的独立董事俞雪华担任。 2023 年 4 月 7 日公司完成第四届董事会换届工作，公司第四届董事会审计 委员会由俞雪华、周勇、黄博组成，其中独立董事 2 名，审计委员会主任委员会 由具有专业会计资格的独立董事俞雪华担任。 上述委员均具有胜任审计委员会委员工作的专业知识和经验，为公司审计事 项相关工作提出了丰富的意见和指导。 二、审计 ...

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-021 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月17日在公司会议室以现场表决方 式召开。本次会议通知于2024年4月7日以通讯文件方式送达全体监事，会议由监 事会主席钱芳琴女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议 的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等法律法规和规范性文件赋予的职责，忠实、勤勉地开展工作，对公司生产经营、 重大决策、董事及高级管理人员履职行为等进行了有效监督，促进了公司规范运 作与健康发展，切实维护公司和股东的合 ...