苏州瑞可达连接系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工作 效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律法规、《公司章 程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会， 制定专门委员会工作制度并予以披露。委员会成员由不少于三名董事组成，其中审计委 员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应当占半数以上并担任召集人。审计 委员会的召集人应当为会计专业人士。 第二章 董事会的人员组成 第四条 董事会由 7 ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-022 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司 累计可供分配利润为人民币354,969,151.78元。经董事会决议，公司拟以实施2023 年度权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为 基数分配利润，具体方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），不进行资本公积转增 股本，不送红股。截至2023年12月31日，公司总股本158,419,873股，扣减公司回 购专用证券账户中股份数905,000股后的股本为 157,514,873股，以此计算拟派发 现金红利15,751,487.3元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》规定，"上市公 司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金 分红，纳入现金分红的相关比例计 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 16 日出具的《关于同意苏州瑞 可达连接系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]2052 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700 万股，每 股发行价为 15.02 元，应募集资金总额为人民币 40,554.00 万元，根据有关规定 扣除发行费用 5,570.66 万元后，实际募集资金金额为 34,983.34 万元。该募集 资金已于 2021 年 7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）容诚验字[2021]230Z0158 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了 专户存储管理。 2、募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金累计投入募集资 金项目金额为 35,462.73 万元，其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为 3,418.74 ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-018 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议（以下简称"本次会议"）于2024年3月22日以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议通知和材料于2024年3月19日以通讯方式发出，会议由董事长吴世 均先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于新增认定核心技术人员的议案》 为进一步提升在连接器领域的创新能力和技术水平，加强研发团队实力，确 保技术升级和研发目标的实现，公司结合未来发展规划，综合考虑实际任职履历、 教育背景、技术经验、研发成果等因素，新增认定李晓印先生、张贺磊先生、夏 毅先生、李志萍女士为公司核心技术人员。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于 ...

张贺磊先生具备多年连接器和高压箱（PDU/BDU）设计经验，在公司期间 主要负责开发新能源汽车连接器及储能连接器产品，获得7项专利，其中实用新 型专利6项、发明专利1项。 证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-019 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升在 连接器领域的创新能力和技术水平，加强研发团队实力，确保技术升级和研发 目标的实现，公司结合未来发展规划，综合考虑实际任职履历、教育背景、技 术经验、研发成果等因素，于2024年3月22日召开第四届董事会第十二次会议审 议通过《关于新增认定核心技术人员的议案》，新增认定李晓印先生、张贺磊 先生、夏毅先生、李志萍女士为公司核心技术人员，具体情况如下： 一、新增认定核心技术人员的具体情况 李晓印先生，1986年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权， 本科学历。2009年7月至2014年10月，就职于绵阳市 ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-017 一、2024 年员工持股计划基本情况 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日 召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，并于2024年2 月26日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于<公司2024年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2024年员工持股计划管理办 法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于2024年2月9日、2024年2月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的 相关公告。 二、2024 年员工持股计划实施情况 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，现将 公司2024年员工持股计划实施进展情况公告如下： 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于推动"提质增效重回报"行动方案暨 2024 年员 工持股计划完成股票购买的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对 ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-016 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）参与的研发及专利情况 寿祖刚先生与公司签订有保密协议和竞业禁止协议，负有相应的保密义 务和竞业限制义务。截至公告披露日，其所负责工作已交接完毕，不存在涉及职 务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷情形，其离职不会对公司的创新研发能 力、持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影响。 一、核心技术人员离职的具体情况 公司近日收到核心技术人员寿祖刚先生的书面辞职报告，寿祖刚先生因个人 健康原因申请辞去所任职务。离职后，寿祖刚先生不再担任公司及子公司任何职 务。寿祖刚先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对寿祖刚先 生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！ （一） 核心技术人员的具体情况 寿祖刚先生，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2001 年 3 月至 2007 年 9 月，历任宁波吉品科技有 ...

截至本核查意见出具日，寿祖刚先生直接持有公司股份 2,716,000 股，占公 司总股本的 1.7144%，通过苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股 份，持有苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）1.35%的出资额。寿祖刚先生参与 认购的公司 2024 年员工持股计划 61 万份额，将由员工持股计划管理委员会根据 相关规定进行处置。离职后，寿祖刚先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。 东吴证券股份有限公司 关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为关于 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"瑞可达"或"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《证券发行上市 保荐业务管理办法》等相关规定，对瑞可达核心技术人员离职的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司近日收到核心技术人员寿祖刚先生的书面辞职报告，寿祖刚先生因个人 健康原因申请辞去所任职务。离职后，寿祖刚先生不再担任公司及子公司任何 ...

为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据 《公司2024年员工持股计划（草案）》、《公司2024年员工持股计划管理办法》 等相关规定，设立公司2024年员工持股计划管理委员会，作为2024年员工持股计 划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成， 设管理委员会主任1名。2024年员工持股计划管理委员会委员的任期为2024年员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）2024年员工持股计 划第一次持有人会议于2024年3月6日在A101会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议由公司董事会秘书马剑先生召集和主持，出席本次会议的持有人 104人，代表2024年员工持股计划份额中的2,100万份，占公司2024年员工持股 计划已认购份额总数（不含预留份额）的100%。 参与本次员工持股计划的公司实际控制人、部分董事（不含独立董事）、 监事、高级管理人员共计7名持有人自愿放弃其在持有人会议的 ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-014 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号 A 幢二楼 A0207 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,540,554 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,540,554 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 1.5902 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 1. ...