重要内容提示： 证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-023 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,0 ...

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（俞雪华） 本人作为苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《苏州瑞可达连接 系统股份有限公司章程》《苏州瑞可达连接系统股份有限公司独立董事工作制 度》等的有关规定和要求，在 2023 年的工作中，认真负责，忠实勤勉地履行独 立董事的义务和职责，发挥独立董事的专业优势和独立作用，努力维护并有效 保障了公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的主要 工作情况报告如下： | 独立董 | 应参加会议 | 实际参加 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 次数 | 会议次数 | 次数 | | 亲自参加会议 | | 俞雪华 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2、出席专业委员会情况 一、独立董事的基本情况 本人俞雪华，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士研究 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项 1-3 说明 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0091 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京2420Y 录 页码 内 序号 g 1 t with a 关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0091 号 苏州瑞可达连接系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了苏州瑞可达连接系统股 份有限公司（以下简称瑞可达）2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 17 日出具了容诚审字 「2024]230Z1396 号的无保留意见审计报告。 2 1 （此页无正文，为瑞可达容诚专字[2024]230Z0091 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月17日以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议通知和材料于2023年4月7日以通讯方式发出，会议由董事长吴世均 先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-020 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 2023年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运 作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司总经理根据2023年度公司经营 情况及2024 ...

公司代码：688800 公司简称：瑞可达 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州瑞可达连接系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-027 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份暨 2024 年"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞可达"）为践 行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司 未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任的目的，公司制定 了 2024 年"提质增效重回报"行动方案，助力公司提升经营效率、加强市场竞 争力、保障投资者权益，推动公司高质量可持续发展。主要措施包括： 一、控股股东、实际控制人自愿承诺特定期间不减持公司股份 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为促进公司持续、稳 定、健康发展，增强广大投资者信心，控股股东、实际控制人吴世均先生于近日 向公司出具《关于特定期间不减持公司股份的承诺函》，承诺自 2024 年 7 月 22 日起未来 6 个月内不以任何方式减持直接持有的公司股份，包 ...

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周勇） 本人作为苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《苏州瑞可达连接 系统股份有限公司章程》《苏州瑞可达连接系统股份有限公司独立董事工作制 度》等的有关规定和要求，在 2023 年的工作中，认真负责，忠实勤勉地履行独 立董事的义务和职责，发挥独立董事的专业优势和独立作用，努力维护并有效 保障了公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的主要 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人周勇，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士研究生学 位，律师。曾任：江苏丁晓农律师事务所合伙人；江苏百年东吴律师事务所合 伙人；江苏君韬律师事务所合伙人。现任：上海市锦天城（苏州）律师事务所 高级合伙人；南平仲裁委员会仲裁员；江苏赛福天钢索股份有限公司独立董 事。2022 年 3 月 17 日起任公司独立董事。 本人作为独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司担任除独立 ...

第一条 为完善苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"） 公司治理结构，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会高效、平稳、有序、 规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公 司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瑞可达连 接系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司 实际情况，制定本规则。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东依法享有的知情权、查询权、 分配权、质询权、建议权、股东大会召集权、提案权、提名权、表决权等权利， 积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。公司 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司监事会应当切实履行 职责，必要时召集主持临时股东大会。公司全体董事、监事应当勤勉尽 ...

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，我们作为苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》的有关规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2023 年 度工作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 10 日，公司第三届董事会审计委员会由俞 雪华、周勇、黄博组成，其中独立董事 2 名，审计委员会主任委员会由具有专业 会计资格的独立董事俞雪华担任。 2023 年 4 月 7 日公司完成第四届董事会换届工作，公司第四届董事会审计 委员会由俞雪华、周勇、黄博组成，其中独立董事 2 名，审计委员会主任委员会 由具有专业会计资格的独立董事俞雪华担任。 上述委员均具有胜任审计委员会委员工作的专业知识和经验，为公司审计事 项相关工作提出了丰富的意见和指导。 二、审计 ...

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会 苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报 告同时披露。苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称为"公司"）董事会， 就公司在任独立董事俞雪华先生、周勇先生、林中先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事俞雪华先生、周勇先生、林中先生的任职经历以及签署 的自查文件，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要 ...