证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-008 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号 A 幢二楼 A0207 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,085,331 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 61,085,331 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.7807 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.780 ...

国浩律师（南京）事务所 关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 国浩律师（南京）事务所 关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州瑞可达连接系统股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受苏州瑞可达连接系统股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（ ...

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688800 证券简称：瑞可达 $$\underline{{{-\exists\exists}}}\underline{{{-}}}\underline{{{\left[\Pi\right]}}}\not\exists\underline{{{+-\neg\exists}}}$$ 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 7 | | | 议案二：关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案 8 | | | 议案三：关于公司向银行申请并购贷款的议案 10 | 1 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2024 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为关于 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"瑞可达"或"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《证券发行上市 保荐业务管理办法》等相关规定，对瑞可达部分募投项目延期的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1703 号），本公司向特 定投资者发行人民币普通股股票（A 股）515.7052 万股，每股发行价为 132.44 元，应募集资金总额人民币 68,300.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,255.06 万元，公司实际募集资金净额为人民币 67,044.93 万元。该募集资金 已于 2022 年 9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）容诚验字[2022]230Z0244 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专 户存储管理。 根据公司实际经营情 ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-001 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年1月10日以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议通知和材料于2023年1月5日以通讯方式发出，会议由董事长吴世均先生 召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 公司根据2024年度生产经营及项目投资所需资金情况，结合公司及合并报表 范围内子公司实际经营情况和总体发展规划拟向不限于中国建设银行、中国银行、 上海浦东发展银行、招商银行、中信银行、浙商银行、江苏银行、宁波银行、中 国工商银行、大华 ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-002 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》 监事会认为：公司为合并报表范围内子公司提供担保事项符合公司及相关子 公司的实际经营和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促 进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公 司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。公司对上述议案的审议程序 及表决结果合法有效。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于为合并报表范围内子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-004）。 一、监事会会议召开情况 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年1月10日在公司会议室以现场表决方式 召开。本次会议通知于2024年1月5日以通讯文件方式送达全体 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，我们作为苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立、客观、审慎的 原则，现就公司第四届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》的独立意见 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 高新技术产业开发区支行的要求进行，该质押及抵押事项不会对公司的正常经营 和业务发展造成不利影响，符合公司经营实际需要，不存在损害公司及股东利益 的情形。 综上，我们同意该议案内容，同意将该议案提交公司股东大会审议。 四、《关于部分募投项目延期的议案》的独立意见 经审议，全体独立董事认为：公司根据2024年度生产经营及项目投资所需资 金情况，结合公司及合并报表范围内子公司实际经营情况和总体发展规划拟向金 融机构申请总额不超过25亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，此授信额 度可在公司及合并报表范围内子公司 ...

一、担保的基本情况 为满足合并报表范围内子公司日常经营和业务发展资金需要，结合公司 2024 年度发展计划，保证公司业务顺利开展。公司拟对合并报表范围内子公司 向金融机构申请贷款提供担保，担保总额不超过 2,000 万美元（或等值人民币）。 具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为 准。此担保额度可在合并报表范围内子公司之间进行调剂。 东吴证券股份有限公司 关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司 为合并报表范围内子公司提供担保的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为关于 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"瑞可达"或"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《证券发行上市 保荐业务管理办法》等相关规定，对瑞可达为合并报表范围内子公司提供担保进 行了核查，具体情况如下： 二、被担保人基本情况 本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的子公司（包含但不限 于下列公司，具体根据届时业务需要确定）。 （一）Recodeal Energy Inc 注册资本：500 万美元 经营范围：研发、生产和销售连接器、连接器 ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-004 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于为合并报表范围内子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：合并报表范围内子公司，包括但不限于Recodeal Energy Inc （以下简称"美国瑞可达"）、RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM MEXICO S.DE R.L.DE C.V.（以下简称"墨西哥瑞可达"）均系苏州瑞可达连接系统股份有 限公司（以下简称"公司"）通过 RECODEAL INTERNATIONAL(SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称"新加坡瑞可达"）分别持股 86%、99.99%股权的控股子公 司。 一、 担保情况概述 上述担保对象为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控，根据相关法 律、法规无需提供反担保。 担保金额：公司预计 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担保总额不超 过 2000 万美元（或等值人民币），截至本公告披露日，公司已对美 ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-007 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号 A 幢二楼 A0207 会议室 股东大会召开日期：2024年1月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和 ...