目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | | | | 走进锦江旅游 | 03 | 01 | | 02 | | 党建引领 | 07 | | | | | 可持续发展管理 | 09 | 锦享旅程 | | 锦护山河 | | 附录 | 65 | | | | | ESG 绩效表 | 65 | 创新文旅产品 | 13 | 全场景可持续旅游 | | 《上海市国有控股上市公司 | 69 | 深化酒旅融合 | 17 | 绿色会展转型 | | 环境、社会和治理（ESG） | | | | 低碳商旅升级 | | 指标体系》指标索引表 | | | | | 读者意见反馈表 73 环保办公实践 21 25 26 28 | 03 | | 04 | | 05 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 锦善同行 | | 锦才乐业 | | 锦策善治 | | | 贴心客户服务 | 31 | 员工雇佣 | 49 | 尽责治理 | 59 | | 共筑旅游生态 | 36 | 员工发展与培训 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的 《独立董事关于独立性情况的自查报告》，上海锦江国际旅游股份有 限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事姚凯、黄海 杰、仇非的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及规 范性文件中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 上海锦江国际旅游股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 二〇二六年三月二十五日 上海锦江国际旅游股份有限公司董事会 ...

公司代码：900929 公司简称：锦旅 B 股 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 上海锦江国际旅游股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 上海锦江国际旅游股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2026-006 上海锦江国际旅游股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、日常关联交易基本情况 二、2026 年度拟发生日常关联交易 单位：万元 币种：人民币 关联 交易 类别 关联 人 关联 交易 内容 本次预 计金额 占同类 业务比 例（%） 本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额 上年实际 发生金额 占同类 业务比 例（％） 本次预计 金额与上 年实际发 生金额差 异较大的 原因 向关 联人 提供 劳务 锦江国 际及其 下属企 业 提供 旅游 相关 服务 3,200.00 3.63 357.20 2,857.62 3.24 接受 关联 人提 供的 劳务 锦江国 际及其 下属企 业 接受 旅游 相关 服务 1,200.00 1.55 144.06 960.40 1.24 接受 关联 人提 供的 劳务 锦江国 际及其 下属企 业 接受 物业 管理 服务 200. ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2026-007 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 财务资助对象：上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司 的控股股东、实际控制人及其关联人。 财务资助方式与金额：公司直接向控股子公司提供贷款或通过锦江国际集团 财务有限责任公司（以下简称"锦江财务公司"）向控股子公司提供委托贷款， 上述财务资助预计金额合计不超过 40,000 万元人民币（其中委托贷款金额不超 过 20,000 万元），约占本公司最近一期（2025 年度）经审计归属于上市公司股 东的净资产的 38.36%。 财务资助期限：不超过 3 年。 财务资助利率：贷款利率根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公 布的贷款市场报价利率（LPR）下浮不超过 20%，其中，公司提供上海锦江国际 绿色假期旅游有限公司的委托贷款利率 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 2025 年度财务报表及审计报告 上海锦江国际旅游股份有限公司 2025 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 6 | | 2025 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 - 2 | | 公司资产负债表 | 3 - 4 | | 合并利润表 | 5 | | 公司利润表 | റ | | 合并现金流量表 | 7 | | 公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | മ | | 公司股东权益变动表 | 10 | | 财务报表附注 | 11 - 104 | | 补充资料 | ー | 审计报告 普华永道中天审字(2026)第 10029 号 (第一页,共六页) 上海锦江国际旅游股份有限公司全体股东; 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了上海锦江国际旅游股份有限公司(以下简称"锦江旅游")的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 关于锦江国际集团财务有限责任公司 风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的要求，上海锦江国 际旅游股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）查阅了锦江国际集团财 务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执 照》、《锦江国际集团财务有限责任公司章程》、《锦江国际集团财务有限责任公司 2025 年度风险管理自我评估报告》等，取得并审阅了财务公司包括资产负债表、 损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务与风 险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 锦江国际集团财务有限责任公司是经原中国银行业监督管理委员会（现国家 金融监督管理总局）批准，在上海市工商行政管理局登记注册，具有企业法人地 位的非银行金融机构。财务公司于 1997 年 10 月正式成立，现有注册资金 10 亿 元人民币。财务公司的基本情况如下： 统一社会信用代码：9131010113234784X2 金融许可证机构编码：L0036H2310 ...

关于上海锦江国际旅游股份有限公司 2025 年度涉及锦江国际集团财务有限责任公司 关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 关于上海锦江国际旅游股份有限公司 2025 年度 涉及锦江国际集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的 专项报告 普华永道中天特审字(2026)第0129号 (第一页,共二页) 上海锦江国际旅游股份有限公司董事会: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座 普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86(21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800 www.pwccn.com 关于上海锦江国际旅游股份有限公司 2025 年度 涉及锦江国际集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的 专项报告(续) 普华永道中天特审字(2026)第0129号 (第二页,共二页) 上海锦江国际旅游股份有限公司董事会: 根据我们的工作程序,我们没有发现后附由锦江旅游编制的 2025 年度涉及锦江国际集团财务有限责 任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2026-008 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于与锦江国际集团财务有限责任公司 签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司与锦江财务公司于 2026 年 3 月 25 日签订《金融服务框架协议》，由锦 1 交易内容：根据经营发展需要，上海锦江国际旅游股份有限公司（以下 简称"本公司"、"公司"）于 2026 年 3 月 25 日与锦江国际集团财务有限 责任公司（以下简称"锦江财务公司"）签订《金融服务框架协议》（以 下简称"协议"），由锦江财务公司为本公司向控股子公司委托贷款提供 相关金融服务。 协议主要内容：本公司通过锦江财务公司向控股子公司提供委托贷款的 金额合计不超过 20,000 万元人民币，锦江财务公司收取的委贷手续费率 不超过 0.12%，收取的委托贷款手续费合计不超过 24 万元人民币；协议 有效期一年。 本次关联交易已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过。本次关联 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2026-004 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 3 月 13 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十一届董事会第六次会 议的通知，2026 年 3 月 25 日下午 2 时在上海市长乐路 191 号 1 楼会议室召开公 司第十一届董事会第六次会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。会议由管丽娟董事长主持，公司高级管理人员 列席了本次会议。 本次会议审议的《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度拟 发生日常关联交易的议案》、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议 案》、《关于与锦江国际集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>的议案》 等经公司独立董事专 ...