第一条 为规范公司信息披露行为，加强信息披露事务 管理，提高信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者 合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关 系管理工作指引（修订）》、《上市公司信息披露管理办法（修 订）》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》、《上海证券交易所股票上市规则（修订）》和《公司章 程》等规定，制定本制度。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海锦江国际旅游股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 6 月 6 日第十届董事会第三十六次会议） 第一章 总则 公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 第三条 公司董事和高级管理人员应当忠实、勤勉地履 行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开 或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。 第五条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明 书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 1 第六条 公司信息披露采用直通信息披露和非直通信 息披 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 6 月 6 日第十届董事会第三十六次会议） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司高级管理人员（以下简 称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、 支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称经理人员是指董事会聘任的首席 执行官、执行总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由总 裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中 独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董 事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海锦江国际旅游股份有限公司董事会,现提名姚凯 先生、黄海杰先生、仇非先生为上海锦江国际旅游股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任上海锦江国际旅游股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与上海锦江国际旅游股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人已经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相 关 培 训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人姚凯，已充分了解并同意由提名人上海锦江国际旅游股 份有限公司董事会提名为上海锦江国际旅游股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海锦江国际旅游股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人仇非，已充分了解并同意由提名人上海锦江国际旅游股 份有限公司董事会提名为上海锦江国际旅游股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海锦江国际旅游股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄海杰，已充分了解并同意由提名人上海锦江国际旅游 股份有限公司董事会提名为上海锦江国际旅游股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海锦江国际旅游股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2025-014 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3 | 修订前（2024 年 5 月） | 修订后（2025 年 6 月） | | --- | --- | | 依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 | 依照法律、法规的规定，经股东会作出决议， | | 出决议，可以采用下列方式增加资本： | 可以采用下列方式增加资本： | | (一)公开发行股份； | (一)向不特定对象发行股份； | | (二)非公开发行股份； | (二)向特定对象发行股份； | | (三)向现有股东派送红股； | (三)向现有股东派送红股； | | (四)以公积金转增股本； | (四)以公积金转增股本； | | (五)法律、行政法规规定以及中国证券监督 | (五)法律、行政法规及中国证券监督管理委 | | 管理委员会（以下简称中国证监会）批准的 | 员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他 | | ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2025-015 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海市黄浦区茂名南路 59 号上海锦江饭店锦江小礼堂二楼锦竹厅 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2025-013 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届监事会第十九次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场会议方式召开。 会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>及公司治理制度的议案》： 为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、 《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风控委员会 行使，并根据相关规定对《公司章程》及公司相关治理制度进行修订、 废止。 本议案事项尚需提请股东大会审议通过。 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2025-012 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日 以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第三十六次会议的通 知，2025 年 6 月 6 日以现场会议方式召开第十届董事会第三十六次会议，应参 加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，所作决议合法有效。会议由副董事长周东晓主 持，公司监事会成员与高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了以下议 案： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的议案 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《关于新<公司法>配套制度规则实施相 ...