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锦旅B股(900929) - 锦旅B股信息披露事务管理制度
2025-06-06 10:17
第一条 为规范公司信息披露行为,加强信息披露事务 管理,提高信息披露管理水平和信息披露质量,保护投资者 合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关 系管理工作指引(修订)》、《上市公司信息披露管理办法(修 订)》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》、《上海证券交易所股票上市规则(修订)》和《公司章 程》等规定,制定本制度。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息, 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海锦江国际旅游股份有限公司 信息披露事务管理制度 (2025 年 6 月 6 日第十届董事会第三十六次会议) 第一章 总则 公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 第三条 公司董事和高级管理人员应当忠实、勤勉地履 行职责,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 在内幕信息依法披露前,任何知情人不得公开 或者泄露该信息,不得利用该信息进行内幕交易。 第五条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明 书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 1 第六条 公司信息披露采用直通信息披露和非直通信 息披 ...
锦旅B股(900929) - 锦旅B股首席执行官工作细则
2025-06-06 10:17
上海锦江国际旅游股份有限公司 首席执行官工作细则 (2025 年 6 月 6 日第十届董事会第三十六次会议) 第一条 为规范公司首席执行官及其他高级管理人员 履行职责和义务的行为,根据《公司法》以及《公司章程》 等规定,制定本细则。 第二条 首席执行官会议形式 (一)首席执行官办公会议 由首席执行官、执行总裁、副总裁、财务总监、总裁助 理以及董事会秘书等其他高级管理人员组成。 会议审议讨论首席执行官按照第五条第一款规定的职 权提出的具体议案,并由首席执行官作出最终决定。 (二)首席执行官工作会议 由首席执行官决定的参加人员组成。 会议讨论贯彻落实首席执行官决定事项的具体实施方 案。 第三条 首席执行官会议召开的条件 (一)首席执行官行使公司章程和本细则规定的职权时; 第五条 首席执行官及其他高级管理人员的职责和分 工 (一)首席执行官对董事会负责,行使下列职权: 1. 主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决 议,并向董事会报告工作; (二)董事会要求首席执行官进行工作汇报时; (三)董事会在职权范围内授权首席执行官行使某项职 权时。 第四条 首席执行官会议召开的程序 (一)首席执行官决定会议的内容、方式 ...
锦旅B股(900929) - 锦旅B股独立董事专门会议制度
2025-06-06 10:17
第一条 为进一步完善上海锦江国际旅游股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》(以下简 称"《管理办法》")等法律、法规、规范性文件及《上海锦江国际旅游股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,结合公司实际,制定本 制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进行思 考判断,并且形成讨论意见。独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督 管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定履行职责。 第三条 独立董事专门会议分为定期会议和不定期会议。 定期会议每年至少召开一次,应于会议召开前 3 日发出会议通知。独立董 事专门会议召集人认为有必要时,或半数以上独立董事提议时,可以召开不定期 会议,应于会议召开前 1 日发 ...
锦旅B股(900929) - 锦旅B股募集资金管理制度
2025-06-06 10:17
上海锦江国际旅游股份有限公司 募集资金管理制度 (2025 年 6 月 6 日第十届董事会第三十六次会议) 第一条 为促进公司规范运作,保障募集资金的安全和 合法有效使用,特制订本制度。 第二条 公司使用募集资金必须符合有关法律、法规和 规范性文件的规定。募集资金应按照招股说明书或者其他公 开发行募集文件所列用途使用,不得擅自改变用途。 存在下列情形之一的,属于改变募集资金用途,应当由 董事会依法作出决议,保荐机构发表明确意见,并提交股东 会审议,公司应当及时披露相关信息: (一) 取消或者终止原募集资金投资项目,实施新项目 或者永久补充流动资金; (二) 改变募集资金投资项目实施主体; (三) 改变募集资金投资项目实施方式; (四) 中国证监会认定的其他情形。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使 用、改变用途、监督和责任追究的内部控制制度,明确募集 资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息 披露要求,规范使用募集资金。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情 况,有效防范投资风险,提高募集资金使用效益。 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公 司募集资金,不得利 ...
锦旅B股(900929) - 锦旅B股独立董事制度
2025-06-06 10:17
上海锦江国际旅游股份有限公司 独立董事制度 (2025 年 6 月 6 日第十届董事会第三十六次会议) (二)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位; 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海锦江国际旅游股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构,促进公司规范运作,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》("《股票上市规则》")、 《上市公司独立董事管理办法》("《管理办法》")、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海锦江国际旅游股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等规定,制订本制度(以下简称"本制度")。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 ...
锦旅B股(900929) - 锦旅B股投资者接待管理制度
2025-06-06 10:17
上海锦江国际旅游股份有限公司 投资者接待管理制度 (2025 年 6 月 6 日第十届董事会第三十六次会议) 第一条 为规范和推进公司投资者关系管理工作,做好 投资者咨询接待,根据《上市公司投资者关系管理工作指引》 和《公司章程》等规定,制订本制度。 第二条 本制度所称投资者主要指证券市场投资者及 与证券投资相关的机构、人士等,包括但不限于:股东、证 券公司、投资咨询分析机构、基金经理、新闻媒体。 第三条 咨询接待方式主要指除股东会等法定形式之 外的投资者的来访和公司的走访等,包括但不限于:来人、 来函、来电、传真、电子邮件、网络平台、座谈会、说明会、 推介会、路演、上门沟通、媒体采访。 第六条 公司董事会秘书和公司董事会证券事务代表 的电话号码、传真号码、电子邮箱应按规定对外公布。 第七条 咨询接待工作中可视需要邀请公司职能部门 解答投资者提出的专业问题,职能部门应予配合。 第八条 投资者如有增加公司领导人员接待的要求时, 应及时报告公司有关领导征求意见。 第四条 公司董事会秘书负责公司投资者咨询接待的 日常管理工作。 第五条 公司董事会秘书和公司董事会证券事务代表 应掌握公司法、证券法等法律、法规、规章的 ...
锦旅B股(900929) - 锦旅B股董事会议事规则(2025年6月修订稿)
2025-06-06 10:17
上海锦江国际旅游股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 6 月修订稿) 第一条 宗旨 为了规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董 事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等 相关法律、行政法规、规章及《上海锦江国际旅游股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,制订本规则。 第二条 董事会秘书室 董事会下设董事会秘书室,处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会秘书室负责人。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上半年度和下半年度内各召开一次 定期会议。 第四条 定期会议的提案 1 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会秘书室应当视 需要征求董事的意见,初步形成会议提案后提交董事长拟定。 董事长在拟定提案前,应当视需要征求公司首席执行官和其 他高级管理人员的意见。 第五条 临 ...
锦旅B股(900929) - 锦旅B股董事会秘书工作制度
2025-06-06 10:17
(2025年6月6日第十届董事会第三十六次会议) 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平,规范公司董事会秘书的 选任、履职等工作,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(修 订)(以下简称"《规范运作指引》")等法律法规和其他规范 性文件,制订本制度。 上海锦江国际旅游股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员,对公司和董 事会负责,应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构及证券交 易所之间的指定联络人。 第二章 选任 第四条 董事会应当在公司首次公开发行股票上市后 三个月内,或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 第五条 担任董事会秘书,应当具备以下条件: (一)具有良好的职业道德和个人品质; (二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识; (三)具备履行职责所必需的工作经验; (四)取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘 书: (一)《公司法》规定不得担任董事、高级管理人 ...
锦旅B股(900929) - 锦旅B股董事会战略投资委员会工作细则
2025-06-06 10:17
上海锦江国际旅游股份有限公司 董事会战略投资委员会工作细则 第二章 人员组成 第 三 条 战 略 投 资 委 员 会 成 员 由 五 名 董 事 组 成 , 其 中 , 由 公 司 独 立 董 事 担 任 的 委 员 不 少 于 一 名 。 第 二 条 董事会战略投资委员会是董事会下设的专门 工作机构,主要负责对公司长期发展战略决策和重大投资决策 进行研究并提出建议。 (2025年6月6日第十届董事会第三十六次会议) 第 四 条 战略投资委员会委员由董事长或三分之一以 上的董事提名,并由董事会选举产生。 第一章 总 则 第 一 条 为增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健 全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效 益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定 ,公司董事会特设立战略投资委员会,并制定本工作细则。 第 五 条 战略投资委员会设主任委员一名,由公司董事 第 六 条 战略投资委员会任期与董事会任期一致,委员 任期届满,连选可以连任,期间如有委员不再担任董事职务 ,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定 ...
锦旅B股(900929) - 锦旅B股股东会议事规则(2025年6月修订稿)
2025-06-06 10:17
上海锦江国际旅游股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 6 月修订稿) 第一章 总则 第一条 为规范公司和股东行为,保证股东会依法行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准 则》、《上市公司股东会规则》以及《上海锦江国际旅游股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本 规则的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时 股东会不定期召开,出现《公司法》第一百一十三条规定的应当 召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地 1 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")派出机构 和公 ...