证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2025-017 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海市黄浦区茂名南路 59 号上海锦江饭店锦江小礼堂二楼锦竹厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2025-016 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定， 经上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会联席会议 审议，选举姜伟先生为公司第十一届董事会职工董事。姜伟先生将与公司股东大 会选举产生的新一届董事会成员共同组成公司第十一届董事会，任期自公司股 东大会审议通过第十一届董事会成员之日起三年。 特此公告。 上海锦江国际旅游股份有限公司董事会 2025 年 6 月 20 日 附：姜伟先生简历 姜伟，男，1986 年出生，中共党员，法学硕士。曾任上海交通大学团委副 书记，锦江国际（集团）有限公司党委办公室副主任、党委组织部副部长、党委 宣传部副部长、团委书记等职务。现任上海锦江国际旅游股份有限公司党委副书 记、纪委书记、工会主席。 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2025-017 上海锦江国际旅游股份有限公司 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海市黄浦区茂名南路 59 号上海锦江饭店锦江小礼堂二楼锦竹厅 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 会 议 资 料 二〇二五年六月二十七日 | 目 录 | | --- | | 一、2024年年度股东大会须知……………………………………… 1 | | 二、2024年年度股东大会议程……………………………………… 3 | | 三、2024年度董事会报告…………………………………………… 4 | | 10 四、2024年度监事会报告…………………………………………… | | 五、2024年年度报告及摘要………………………………………… 14 | | 六、2024年度财务决算报告………………………………………… 15 | | 七、2024年度利润分配方案………………………………………… 20 | | 八、关于支付会计师事务所审计费用的议案……………………… 21 | | 九、关于聘请公司2025年度财务报表和内控审计机构的议案…… 22 | | 十、关于取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的议 | | …………………………………………………………………… 23 案 | | 十一、关于公司独立董事津贴的议案……………………………… 76 | | 十二、关于选举董事的议案……………… ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 2024年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二五年六月二十七日 | | | | 一、2024年年度股东大会须知……………………………………… | 1 | | --- | --- | | 二、2024年年度股东大会议程……………………………………… | 3 | | 三、2024年度董事会报告…………………………………………… | 4 | | 四、2024年度监事会报告…………………………………………… | 10 | | 五、2024年年度报告及摘要………………………………………… | 14 | | 六、2024年度财务决算报告………………………………………… | 15 | | 七、2024年度利润分配方案………………………………………… | 20 | | 八、关于支付会计师事务所审计费用的议案……………………… | 21 | | 九、关于聘请公司2025年度财务报表和内控审计机构的议案…… | 22 | | 十、关于取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的议 | | | 案 …………………………………………………………………… | 23 | | 十一、关于公司独立董事津贴的议案 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 6 月 6 日第十届董事会第三十六次会议） （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（"《股票上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海锦江国际旅游股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 董事会战略投资委员会工作细则 第二章 人员组成 第 三 条 战 略 投 资 委 员 会 成 员 由 五 名 董 事 组 成 ， 其 中 ， 由 公 司 独 立 董 事 担 任 的 委 员 不 少 于 一 名 。 第 二 条 董事会战略投资委员会是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略决策和重大投资决策 进行研究并提出建议。 （2025年6月6日第十届董事会第三十六次会议） 第 四 条 战略投资委员会委员由董事长或三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第一章 总 则 第 一 条 为增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量,完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定 ，公司董事会特设立战略投资委员会，并制定本工作细则。 第 五 条 战略投资委员会设主任委员一名，由公司董事 第 六 条 战略投资委员会任期与董事会任期一致，委员 任期届满，连选可以连任，期间如有委员不再担任董事职务 ，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 关联交易管理制度 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露 1 应当遵守《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织） 和关联自然人。 （2025 年 6 月 6 日第十届董事会第三十六次会议） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海锦江国际旅游股份有限公 司（以下简称"公司"）关联交易行为，提高公司规范运作 水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（修订）》 及《公司章程》等有关规定，制订本管理制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、 信息披露规范。 第三条 公司董事会下设的审计与风控委员会履行公 司关联交易控制和日常管理的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分 的关联人及关联交易的披露应当遵守《上市规则》和《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报 告的内 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度 （2025年6月6日第十届董事会第三十六次会议） 第一章 总则 第一条 为规范上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简 称"公司"）内幕信息知情人和外部信息使用人的管理，防范 内幕信息知情人和外部信息使用人滥用知情权，泄露内幕信息， 进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信 息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》（以下简称《指引》）等有关法律、 法规、规范性文件和公司《章程》、《信息披露事务管理制度》 等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息知情人和外部信息 使用人信息事务的管理事宜。本制度未规定的，适用公司《信 息披露事务管理制度》的相关规定。 第三条 公司《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制 度》由董事会负责实施，董事会应当按照《指引》以及证券交 易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保 证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任 人。董事会秘 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年6月6日第十届董事会第三十六次会议） 第一章 总则 第一条 为加强上海锦江国际旅游股份有限公司（以下 简称"公司"）的规范运作，提高年报信息披露的质量，强 化年报信息披露的责任，保护投资者权益，根据中国证监会 《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》等有关法律法规、规范性文件和公司《章程》、《信 息披露事务管理制度》等内部制度的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指年报信息重大差错责任追究制度 是指年报信息披露工作中有关人员未按规定履行职责、义务， 而导致年报信息披露重大差错，对公司造成重大经济损失或 造成不良社会影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子 公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报制作、信息 披露相关人员。 第四条 本制度的实行应遵循以下原则：实事求是、客 观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利相对等 原则。 第六条 有下列情形之一的，公司应当追究责任人的责 任： 1. 违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《企业 ...