证券代码：900948 证券简称：伊泰B股 公告编号：临2026-011 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司2026年1月 对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为内蒙古伊泰煤制油有限责任公司、内蒙古伊泰化 工有限责任公司、伊泰伊犁矿业有限公司、伊泰伊犁能源有限公司，均不是公司关联人。 ● 1月实际发生担保105,070.05万元，无反担保。 ● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 被担保人基本情况详见《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2025年度为控股子公司提供担保预计的公告》 （临2025-019）及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于2025年度为部分全资子公司、控股子公司商业承 兑汇票融资业务提供担保预计的公告》（临2025-020）。 被担保人截至2024年12月31日的财务数据如下： ● 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风险可控。 一、公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2026-012 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于在控股子公司之间调剂担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届董事会第十五次 会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度为控股子公司提供 担保预计的议案》，同意公司 2025 年度为控股子公司向金融机构借款或融资提供 总额不超过 211.50 亿元的担保（包括但不限于抵押、质押担保）。本次担保额度 有效期为自公司2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会结 束之日有效。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于 2025 年度为控 股子公司提供担保预计的公告》（公告编号：临 2025-019）。 二、担保额度调剂情况 2025 年度公司已审批的担保额度为 211.5 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2026-011 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2026 年 1 月对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为内蒙古伊泰煤制油 有限责任公司、内蒙古伊泰化工有限责任公司、伊泰伊犁矿业有限公司、伊泰伊 犁能源有限公司，均不是公司关联人。 1 月实际发生担保 105,070.05 万元，无反担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风 险可控。 一、公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 19 日分别召开了第九届董事会第十五次会议和 2024 年年度股 东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保预计的议案》 及《关于公司 2025 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2026-010 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026 年 1 月 30 日 （二）股东会召开的地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大 厦会议中心一号会议室 （三）出席会议的普通股股东持有股份情况： 二、 议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 272 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 271 | | 内资股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,720,309,318 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 120,309,318 | | 内资股股东持有股份总数 | 1,600,000,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 ...

北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 1 北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 1 一、 本次股东会的召集和召开程序 （1）现场会议：本次股东会现场会议以现场结合视频方式于2026年1月 30日15点在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会 议室召开，会议由董事长张晶泉先生主持。 （2）网络投票：本次股东会网络投票时间为2026年1月30日至2026年1月 30日，其中：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为本次股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东会召开 当日的9:15-15:00。 GLO2026BJ（法）字第0122号 致：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古伊泰煤炭股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"） 列席公司召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东 ...

现金收购控股股东所持子公司少数股权的监管工作函》 股权评估问题的同复 上海证券交易所上市公司管理一部: 我公司于 2026 年 1 月 6 日收到内蒙古伊泰煤炭股份有限公司转 发的《关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司现金收购控股股东所持子公 司少数股权的监管工作函》(上证公函[2026]0007 号)(以下简称"《工 作函》"),根据贵所要求,本着勤勉尽责、诚实信用的原则,就《工 作函》中涉及的股权评估问题逐条进行了认真分析、核查及讨论,现 回复说明如下: 上海东洲资产评估有限公司 关于上海证券交易所《关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 问题 2:本次交易定价的公允性 (一)关于石油化工、伊泰化工和煤制油资产评估 本次拟收购资产中,石油化工、伊泰化工、煤制油公司最终选取收益法评估 结论,其中,石油化工经收益法评估价值 1.63 亿元,评估增值 14%,伊泰化工 经收益法评估价值 80.16 亿元,增值 43%,煤制油经收益法评估 4.86 亿元,评 估减值 13.28%。前期公告显示,公司已经停止推进煤制油公司 200万吨/年煤炭 间接液化示范项目并在 2024年末计提资产减值 17.88 亿元。此外,本次交易就 收 ...

内蒙古兴鼎资产评估有限责任公司 关于"关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司现金收购控股股 东所持子公司少数股权的监管工作函"涉及采矿权 上海证券交易所上市公司管理一部: 我公司于 2025年9月13 日受内蒙古伊泰煤炭股份有限 公司委托对"伊宁矿区中小型煤矿整合区伊泰伊犁矿业有限 公司煤矿采矿权"进行评估,并于 2025 年 12 月 15 日提交 了《伊宁矿区中小型煤矿整合区伊泰伊犁矿业有限公司煤矿 采矿权评估报告》(内兴鼎矿评字[2025]第 053 号)。2026年 1月6日收到内蒙古伊泰煤炭股份有限公司转发的《关于内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司现金收购控股股东所持子公司 少数股权的监管工作函》(上证公函[2026]0007 号),我公司 认真分析该工作函并对其中涉及伊犁矿业采矿权评估提出 的问题进行如下回复: 一、补充披露采矿权评估的逻辑和具体过程,包括但不限于主要 评估假设和关键参数等重要数据的来源和测算过程,并结合2021年 以来主要产品价格走势情况,说明主要评估假设和技术经济参数选择 是否审慎、合理; 回复: 1、采矿权评估逻辑: 评估方法确定:被评估矿山为改扩建矿山截至评估基准日该矿山 内蒙古兴鼎资产 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2026-009 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于对上海证券交易所监管工作函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交 易所上市公司管理一部下发的《关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司现金收购控股 股东所持子公司少数股权的监管工作函》（上证公函【2026】0007 号）（以下简 称"《工作函》"），公司积极组织相关人员对《工作函》中涉及的问题进行了研究 讨论，现将有关情况回复如下： 问题一、本次交易的目的和必要性 公告称，本次收购主要为减少公司与控股股东之间的关联交易，消除因少 数股东导致的利润分流，实现战略自主与资源掌控，优化公司业务架构等。本 次拟收购标的中，煤制油评估减值 13.28%且 2024 年亏损达 7.75 亿元，伊犁能 源评估基准日净资产为-2.25 亿元且 2024 年亏损 1.41 亿元，伊犁矿业 2024 年 亏损 3.29 亿元，石油化工 2025 年 1-8 月 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会会议资料 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○二六年第一次临时股东会会议资料 二○二六年一月三十日 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会会议资料 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○二六年第一次临时股东会会议议程 审议关于改选公司董事的议案 时间：2026 年 1 月 30 日 15:00 地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室 方式：现场投票与网络投票相结合的方式 召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 主持人：董事长张晶泉先生 （一）会议开幕致词； （二）介绍出席会议的股东、股东代表及来宾； （三）介绍股东会出席人员情况及股份统计结果； （四）推选会议监票人员； （五）审议议案： （六）对议案投票表决； （七）宣布股东会现场投票结果； （八）律师做现场见证并宣读法律意见书； （九）管理层与股东及来宾交流(如有)； （十）宣布现场会议结束。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会会议资料 议案 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 审议关于改选公司董事的议案 各位股东： 因工作调整，刘春林、边志宝先生 ...

一、增持主体的基本情况 | 增持主体名称 | 伊泰集团香港 | | | | --- | --- | --- | --- | | 增持主体身份 | 控股股东或实控人 | 是 | 否 | | | 控股股东或实控人的一致行动人 | 是 | 否 | | | 直接持股 5%以上股东 | 是 | 否 | | | 董事、监事和高级管理人员 | 是 | 否 | 本次增持计划基本情况：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称"伊泰集团"）全 资子公司及一致行动人伊泰（集团）香港有限公司（以下简称"伊泰 集团香港"）计划自 2025 年 1 月 22 日起 12 个月内，通过集中竞价交 易方式或大宗交易方式择机增持公司 B 股股份，增持总金额不低于 0.8 亿美元、不超过 1.6 亿美元。资金来源为自有资金（"本次增持计划" 或"本次增持"）。 本次增持计划实施结果：自 2025 年 1 月 22 日起至 2026 年 1 月 21 日 期间，伊泰集团香港通过集中竞价交易方式累计增持公司 B 股股份 41,061,684 股 ， 占 公 司 总 股 本 的 1.40 ...