内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，保证审计工作质量，促进公司稳定健康运 营，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《中国内部审计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关 规定，并结合公司实际制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属的分子公司。 第三条 内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动。通 过系统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和 风险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和 实现目标。 第四条 内部审计应坚持独立、客观、公正的原则。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司设立审计监察部，在公司董事会的领导下开展 内部审计工作，对董事会负责。公司董事会审计委员会指导和监 督内部审计工作。 —1— 第六条 内审人员不得负责被审计单位的业务活动、内部控 制和风险管理的决策执行。 第七条 内审人员应当具备相应的专业胜任能力，并通过后 续教育 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）和公司相关义 务人的信息披露行为，保护投资者的合法权益，促进公司依法规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关法律法规、其 他规范性文件及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，制定本制度。 第二条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的义务。 第三条 董事会日常办事机构为公司信息披露的常设机构和投资者、中介机构来访 接待机构。 第二章 基本原则和一般规定 第四条 信息披露义务人应当严格按照法律法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）及上海证券交易所相关规定及时、公平地披露信息，披露的信息 应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 公司及信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称公司）股东会议事行 为，提高股东会议事效率，保证股东会依法进行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 以及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 章程》第 6.05 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月 内召开。 公司在上述期限内不能召 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2025-046 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 08 月 27 日（星期三）至 09 月 02 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@yitaicoal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 8 月 30 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 03 日（星期三）09:00-10:00 举行 2025 年半年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 3 日（星期三）09:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-045 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司澄清公告 公司及其子公司目前并无上述不实消息提及的石油进出口计划。 感谢广大投资者对公司的关注与支持。公司郑重提醒广大投资者，《上海证 券报》是公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登 的正式公告为准。公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 特此公告 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 2025 年 8 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）近日关注到部分投资者 在股吧等媒体发布"美国页岩油回国""新潮能源出口美国页岩油"等不实信息。 为避免相关不实信息对投资者造成误导，现予以澄清说明。 ...

每经AI快讯，8月18日，伊泰B股公告称，近日关注到部分投资者在股吧等媒体发布"美国页岩油回 国""新潮能源出口美国页岩油"等不实信息，为避免相关不实信息对投资者造成误导，现予以澄清说 明。经核实，公司及其子公司目前并无上述不实消息提及的石油进出口计划。 ...

Core Viewpoint - The competitive tender offer for ST Xinchao by Jindi Petroleum has failed as the number of shares tendered did not meet the required threshold for the offer to be effective [1][2][3] Group 1: Competitive Tender Offer Details - Jindi Petroleum's tender offer was for 20% of ST Xinchao's total shares at a price of 3.10 yuan per share, requiring a maximum funding of 42.16 billion yuan [3][4] - The offer was unsuccessful as only 963.2 million shares were tendered, representing approximately 0.14% of the total shares, which was below the required amount [2][3] - The competitive nature of the tender offer was intensified by the entry of Yitai B shares, which offered a higher price of 3.40 yuan per share, leading to a significant withdrawal of shares from Jindi's offer [5][6] Group 2: Yitai B Shares Offer - Yitai B shares initiated their tender offer on April 18, 2025, with a price of 3.40 yuan per share, which is nearly 20% higher than ST Xinchao's closing price of 2.84 yuan on that date [5][6] - As of May 7, 2025, Yitai B shares had received tenders for 13.58 billion shares, accounting for approximately 19.99% of ST Xinchao's total shares, with only 8.01% remaining to meet the offer's effectiveness condition [6][7] - The total number of shares Yitai B shares aims to acquire is 34.68 billion, representing 51% of ST Xinchao's total shares, with a maximum funding requirement of 117.92 billion yuan [6][7] Group 3: Regulatory and Market Context - ST Xinchao is currently under investigation by the China Securities Regulatory Commission due to delays in disclosing its annual report, which has led to its stock being suspended [7][8] - Despite the investigation, the ongoing tender offers are not affected, allowing investors to continue participating in the Yitai B shares offer [7][8] - The case of ST Xinchao highlights the complexities and regulatory challenges in competitive tender offers, especially in the context of cross-border assets and compliance [11]

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-044 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2025 年 6 月对外提供担保的进展公告 单位：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为内蒙古伊泰化工有 限责任公司、伊泰伊犁矿业有限公司，均不是公司关联人。 ? 6 月实际发生担保 535.71 万元，无反担保。 ? 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 ? 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风 险可控。 一、 公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 19 日分别召开了第九届董事会第十五次会议和 2024 年年度股 东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保预计的议案》 及《关于公司 2025 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务 提供担保预计的议案》，同 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-043 | 项目 | 2025 年第二季度 | 2025 年 1-6 | 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 第二季度 | | 1-6 月 | | 煤炭产量（万吨） | 1,562.17 | 3,007.72 | | 13.52 | 17.59 | | 销售煤炭（万吨） | 1,847.40 | 3,633.62 | | 8.51 | 10.83 | | 销售收入（万元） | 748,489.19 | 1,562,986.20 | | -20.25 | -17.66 | | 销售成本（万元） | 558,757.85 | 1,132,408.84 | | -13.95 | -11.14 | | 销售毛利（万元） | 189,731.34 | 430,577.35 | | -34.39 | -30.97 | 以上生产经营数据源自公司内部统计，为投资者及时了解公司生产经营概况 之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用 以上信息可能造成投资风险 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-044 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为内蒙古伊泰化工有 限责任公司、伊泰伊犁矿业有限公司，均不是公司关联人。 关于公司 2025 年 6 月对外提供担保的进展公告 6 月实际发生担保 535.71 万元，无反担保。 一、公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 19 日分别召开了第九届董事会第十五次会议和 2024 年年度股 东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保预计的议案》 及《关于公司 2025 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务 提供担保预计的议案》，同意公司为控股子公司向金融机构借款或融资提供总额 不超过 211.50 亿元的担保（包括但不限于抵押、质押 ...