内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由全体董事的过半数通过产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人，下同）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （二） 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三） 最近三年不存在因重大 ...

第三条 公司的董事 、高级管理人员应当遵守信息披露内控制 度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露 流程。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期 报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时 报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期 报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接 受投资者调研座谈等方式。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期 间公司外部信息使用人管理，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（下称"公 司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》、《内蒙古伊 泰煤炭股份有限公司内幕信息知情人管理制度》等有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所指信息系所有对公司证券市场价格有重大影 响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、 统计数据、需报批的重大事项等所涉及的信息。 第十一条 外部单位或个人本人应该严守上述条款，如违反本制 度及相关规定使用本公司报送信息，致使 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、国务院办公 厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》以及 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制 度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）相关规 定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第六条 审计委员会成员应当 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 职权和责任 董事会按照《公司章程》规定行使职权，负责召集股东会，向股东会报告工 作，执行股东会的决议，对股东会负责。董事会行使下列主要职权： （八） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、委托理财、关联交易、对外捐赠、财务资助等事项； （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十） 决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、 财务负责人、总工程师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一） 制订公司独立董事的津贴标准预案； （一 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 中国证监会及上海证券交易所相关规则对公司发行股份、可转换公司债券购 买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募 集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五条 公司董 ...

第一条 为强化内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责提议聘请或更 换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之 间的沟通、审核公司的财务信息及其披露以及审查公司的内控制度等，对董事会负 责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 （四） 具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由九名董事组成，其中包括三名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由全体董事的过半数通过产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人，下同）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司公司章程》（以下简称"公司 章程"）等相关规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司章程的要 求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 董事、高级管理人员离职管理制度 第四条 董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责研究和审 查董事、总经理和其他高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责并报告工 作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由全体董事的过半数通过产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人，下同）一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范和加强内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）的信息披露管理，保护债务融资工具投资 者、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息 披露规则》《银行间债券市场自律处分规则》等法律法规及相关规定 制定本制度。 第二条 本制度所称非金融企业债务融资工具是指公司在银行间 债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 第三条 本制度所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露 方式将所有可能对公司偿债能力产生重大影响的信息及中国银行间 市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）要求披露的信息，上述 内容需在交易商协会规定的平台发布。 第四条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并同时向所有债务融资工具投 资者公开披露信息。 1 第五条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证披露信息的真实、准 ...