证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2026-001 （三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于聘任公 司副总经理的议案。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届董事会第二十三 次会议于 2026 年 1 月 14 日上午 9：00 以通讯方式举行。本次会议由董事长张晶 泉先生主持。本公司董事 7 名，出席董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。 本次会议通知于 2026 年 1 月 9 日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于改选公 司董事的议案。 具体内容参见公司于 2026 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站上刊登的《内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司 ...

Core Viewpoint - Inner Mongolia Yitai Coal Co., Ltd. has announced the acquisition of various equity stakes from its controlling shareholder, Yitai Group, which will enhance its control over subsidiaries and optimize its business structure [7][14]. Group 1: Board Meeting Details - The 22nd meeting of the 9th Board of Directors was held on December 30, 2025, with all 9 directors present, meeting the legal requirements [2]. - The meeting was convened in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and the company's articles of association [2]. Group 2: Acquisition Details - The company approved the acquisition of 9.8% equity in Inner Mongolia Yitai Petrochemical Co., Ltd., Inner Mongolia Yitai Chemical Co., Ltd., and 9.4989% equity in Inner Mongolia Yitai Coal-to-Oil Co., Ltd. from Yitai Group [3][4]. - The total preliminary consideration for the equity transfer is RMB 1,523.39 million, subject to adjustments based on net asset changes [7][9]. Group 3: Transaction Purpose and Benefits - The acquisition aims to reduce related party transactions and maximize economic benefits across the coal chemical industry chain by achieving full control over the target companies [14]. - Full ownership will facilitate strategic autonomy and resource control, supporting long-term strategic development [14]. Group 4: Financial Assessment and Valuation - The valuation of the acquired companies was based on asset assessment reports, with Yitai Petrochemical valued at RMB 16.32 million for the 9.8% stake, Yitai Chemical at RMB 112.63 million, Coal-to-Oil at RMB 4.62 million, Yili Energy at RMB 15.62 million, and Yili Mining at RMB 17.87 million [9][10][11][12][13]. - The assessment methods included both income and asset-based approaches, with the income approach selected for most valuations due to its comprehensive reflection of the companies' value [30][34][41].

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2025-074 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于购买内蒙古伊泰集团有限公司所持子公司股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金收购内 蒙古伊泰集团有限公司（以下简称"伊泰集团"）所持有的内蒙古伊泰石油化工 有限公司（以下简称"石油化工"）9.8%股权、内蒙古伊泰化工有限责任公司（以 下简称"伊泰化工"）9.8%股权、内蒙古伊泰煤制油有限责任公司（以下简称"煤 制油"）9.4989%股权、伊泰伊犁能源有限公司（以下简称"伊犁能源"）9.8%股 权、伊泰伊犁矿业有限公司（以下简称"伊犁矿业"）9.8%股权（以下统称"标 的股权"）。初步标的股权转让对价为人民币 152,338.57 万元，最终标的股权转 让对价=初步标的股权转让对价±期间损益/期间净资产变动额。 本次交易事项已经公司独立董事专门会议及公司第九届董事会第二 十二次会议审议通过。本次交易未达到股东会审议标准。 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-075 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2025 年 11 月对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为伊泰能源供应链服 务（深圳）有限公司、内蒙古伊泰大地煤炭有限公司、内蒙古伊泰化工有限责任 公司、伊泰伊犁矿业有限公司、伊泰伊犁能源有限公司，均不是公司关联人。 一、公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 19 日分别召开了第九届董事会第十五次会议和 2024 年年度股 东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保预计的议案》 及《关于公司 2025 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务 提供担保预计的议案》，同意公司为控股子公司向金融机构借款或融资提供总额 不超过 211.50 亿元的担保（包括但不限于抵押、质押担保）及为部分全资 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-073 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届董事会第二十二 次会议于 2025 年 12 月 30 日上午 9:00 以通讯方式举行。本次会议由董事长张晶 泉先生主持。本公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。 本次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）在关联董事回避表决的情况下，以 3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司收购伊泰集团所持内蒙古伊泰石油化工 有限公司 9.8%股权的议案。 具体内容参见公司于 2026 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙 古伊泰煤炭股份有限公司关于购买内蒙古伊泰集团有限公司所持子公司股权暨 关联交易的公告》。 （二）在关联董事回避表决的情况下，以 3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司收购伊泰集团所持内 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司拟收购伊泰伊犁能源 有限公司股权所涉及的伊泰伊犁能源有限公司股东 全部权益价值项目 资产评估报告 >> 东洲评报字【2025】第 3087 号 (评估报告、评估说明) 共3册 第1册 上海东洲资产评估有限公司 2025 年 12 月 24 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202502969 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202510107) 号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2025】第3087号 | | 报告名称: | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司拟收购伊泰伊犁能源有限公司股权 所涉及的伊泰伊犁能源有限公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 1.593.785.319.82元 | | 评估报告日: | 2025年12月24日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | 答名人员: | 莫晓玲 (资产评估师) 正式会员 编号:51000085 | | | 龚瑶 (资产评估师) ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司拟收购内蒙古伊泰石 油化工有限公司股权所涉及的内蒙古伊泰石油化工 有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 东洲评报字【2025】第 2266号 (报告书) 共1册 第1册 上海东洲资产评估有限公司 2025年12月24日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202502968 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202510107 )号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2025】第2266号 | | 报告名称: | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司拟收购内蒙古伊泰石油化工有限公 司股权所涉及的内蒙古伊泰石油化工有限公司股东全部权益价值 | | | 项目 | | 评估结论: | 163,200,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年12月24日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员: | 莫晓玲 (资产评估师) 正式会员 编号:51000085 | | | 张豆 (资产评估 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司拟收购伊泰伊犁矿业 有限公司股权所涉及的伊泰伊犁矿业有限公司股东 全部权益价值项目 资产评估报告 东洲评报字【2025】第 3088 号 上海东洲资产评估有限公司 2025年12月24日 资产评估报告 东洲评报字【2025】第 3088 号 HE 日目 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评 估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告使用人违反 前述规定使用资产评估报告的,资产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。 三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使 用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用;除此之外,其他任何机构和个 人不能成为资产评估报告的使用人。 四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论,评估结论不等同于评估 对象可实现价格,评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 五、资产评估报告使用人应当关注评估结论成立的假 ...

上海东洲资产评估有限公司 2025 年 12月 24 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司拟收购内蒙古伊泰煤 制油有限责任公司股权所涉及的内蒙古伊泰煤制油 有限责任公司股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2025】第 2423 号 (报告书及说明) 共 2 册 第 1 册 ICP备案号京ICP备2020034749号 资产评估报告 东洲评报字【2025】第 2423 号 HI 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评 估报告载明的使用范围使用资产评估报告，委托人或者其他资产评估报告使用人违反 前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。 | 报告编码: | 3131020001202502963 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202510107) 号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司拟收购内蒙古伊泰化 工有限责任公司股权所涉及的内蒙古伊泰化工有限 责任公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 -- 东洲评报字【2025】第 2273 号 (报告书) 共4册 第1册 上海东洲资产评估有限公司 2025年12月24日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202502962 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202510107) 号 | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 东洲评报字【2025】第2273号 | | | 报告名称: | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司拟收购内蒙古伊泰化工有限责任公 司股权所涉及的内蒙古伊泰化工有限责任公司股东全部权益价值 | | | | 项目 | | | 评估结论: | 11,493,000,000.00元 | | | 评估报告日: | 2025年12月24日 | | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 莫晓玲 (资产评估师) ...