证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-026 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届董事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9：00 以现场结合通讯方式举行。本次会议由董事 长张晶泉先生主持。本公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合公司章程规定的法定 人数。本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面方式向所有董事发出。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《内蒙古伊 泰煤炭股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案。 具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰 煤炭股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。 该议案尚需公司股东 ...

重要内容提示： 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-018 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 30,182,419,137.54 元。经董事会决 议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 2,929,267,782 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 2,929,267,782.00 元（含税）。本年度公司现金分红（包含中期已分配的现金 红利）总额 5,858,535,564 元（含税），占本年度归属于公司股东净利润的比例 113.61%。公司本次利润分配不送红股、不以资本公积金转增股本。 1 每 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-022 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于申请注册发行中期票据的公告 拟注册规模不超过人民币50亿元（含50亿元人民币），具体注册规模以中 国银行间市场交易商协会同意注册的金额为准。 （二）注册有效期及债券期限 注册有效期为2年；公司可根据市场环境在注册额度内及注册有效期内择机 发行，每期中期票据期限不超过15年（含15年），具体发行期限将根据公司的 资金需求以及市场情况确定。 （三）发行利率 根据公司信用评级情况、发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况， 由发行人和主承销商协商，以簿记建档的结果最终确定。 （四）发行对象 本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的 购买者除外）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）为拓宽融资渠道、优 化调整公司债务结构、降低融资成本，进一步提高融资效率及行业影响力，经 2025年4月28日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于申请注 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-023 注册有效期为2年；公司可根据市场环境在注册额度内及注册有效期内择机 发行，每期超短期融资券发行的期限不超过270天（含270天），具体发行期限 将根据公司的资金需求以及市场情况确定。 （三）发行利率 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于申请注册发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开 第九届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于申请注册发行超短期融资 券的议案》。具体内容如下： 为拓宽融资渠道、优化调整公司债务结构、降低融资成本，进一步提高融 资效率及行业影响力。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短 期融资券，具体内容如下： 一、本次超短期融资券发行方案 （一）注册发行规模 拟注册规模不超过人民币20亿元（含20亿元人民币），具体注册规模以中 国银行间市场交易商协会同意注册的金额为准。 （二）注册有效期及债券期限 （二）聘请为本次发行提 ...

关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 在内蒙古伊泰财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2025) 0100617 号 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司: 我们接受委托,在审计了内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称"伊泰股份公司") 2024年12月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度在内蒙古伊泰财务有限公司存贷款业务情况汇总表》 (以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是伊泰股份公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。在审核过程中,我们实施了包 ...

17-18/F Yanatze River Industry Buildin 审计报告 众环审字(2025) 0101292 号 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称"伊泰股份公司")财务报表,包 括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 伊泰股份公司 2024年12月 31 目合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于伊泰股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事 ...

传直 Fax: 027-8542 内部控制审计报告 众环审字(2025)0101293 号 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"伊泰股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、伊泰股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是伊泰股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为,伊泰股份公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.7600 | 2.4800 | -29.03 | 3.3764 | | 每股净资产（元） | 16.43 | 15.84 | 3.72 | 15.24 | | 每股公积金(元) | 0.88 | 0.87 | 1.15 | 1.22 | | 每股未分配利润(元) | 12.80 | 12.81 | -0.08 | 11.72 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 519.68 | 530.29 | -2 | 606.52 | | 净利润(亿元) | 51.57 | 77.28 | -33.27 | 109.87 | | 净资产收益率(%) | 10.75 | 14.71 | -26.92 | 24.26 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 10派10元(含税) 前十大流通股东累计持有： 52 ...

1 年中国人民大学获管理学博士学位。2005 年 7 月至 2009 年 10 月任内蒙古财经大学教务处副处长；2009 年 10 月至 2011 年 7 月任内蒙古财经大学教务处副处长兼 MBA 教育学院副院 长（主持）；2011 年 7 月至 2016 年 1 月任内蒙古财经大学教 务处处长；2016 年 1 月至 2019 年 10 月任内蒙古财经大学研 究生教育与学科规划处处长（研究生院院长）；2019 年 10 月 至 2021 年 5 月任内蒙古财经大学发展规划处处长；2021 年 6 月至今任公司独立董事。本人还担任包头东宝生物技术股 份有限公司、内蒙古西部天然气股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关制度的要求，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，推动公司完善有关重大项目的决 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关制度的要求，依法依规认真履行职责，及时了 解公司经营信息，全面关注公司发展状况，切实维护公司及 全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的职能作用。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谭国明：男，汉族，1963 年出生，1993 年获颁香港理 工大学会计证书，英国特许公认会计师，香港注册会计师， 香港注册执业会计师。1992 年 9 月至 2002 年 1 月任何锡麟 会计师行审计员、审计经理；2002 年 2 月至 2005 年 8 月任 何锡麟会计师行合伙人；2005 年 9 月至 2010 年 7 月任信永 中和（香港）会计师事务所有限公司执业董事；2010 年 9 月 至今任易达会计师行合伙人；2023 年 5 月至今任公司独立董 事。本人还 ...