内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届董事会第二十一 次会议于 2025 年 11 月 26 日上午 9:00 以通讯方式举行。本次会议由董事长张晶 泉先生主持。本公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。 本次会议通知于 2025 年 11 月 21 日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-066 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见 2025 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊 泰煤炭股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。 （四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司召 开 2025 年第三次临时股东会的议案。 具体内容参见公司于 2025 年 11 月 27 日在上海证券 ...

Core Viewpoint - Inner Mongolia Yitai Coal Co., Ltd. has announced an investment of 20 million RMB in a private equity fund, indicating a strategic move to diversify its investment portfolio while ensuring that its main business operations remain unaffected [2][57]. Group 1: Investment Details - The investment target is the Inner Mongolia Kainuo Light and Shadow No. 2 Private Equity Investment Center (Limited Partnership) [2]. - The company will contribute 20 million RMB, while Inner Mongolia Film Group Co., Ltd. and Inner Mongolia Mengxin Guochuang Private Fund Management Co., Ltd. will contribute 5 million RMB each [3][4]. - The investment does not require board or shareholder meeting approval, and it is not classified as a related party transaction or a major asset restructuring [4][5]. Group 2: Partner Information - The general partner and fund manager is Inner Mongolia Mengxin Guochuang Private Fund Management Co., Ltd., which has not disclosed recent financial data [5]. - The limited partners include Inner Mongolia Yitai Coal Co., Ltd. and Inner Mongolia Film Group Co., Ltd., with the latter also not providing recent financial data [6]. Group 3: Fund Management and Operations - The fund will be managed by the general partner, who has the authority to make investment decisions and manage the fund's assets [9][26]. - The fund's investment strategy will focus on technology and electronic equipment sectors, with restrictions on certain types of investments such as real estate and financial derivatives [39][40]. Group 4: Financial Implications - The total subscribed capital for the partnership is 30 million RMB, with Yitai contributing 20 million RMB, representing 66.67% of the total [48]. - The investment period is set for five years, with the first three years designated for investment and the last two years for exit strategies [52]. Group 5: Company Performance and Future Outlook - The company reported a revenue of 30.535 billion RMB and a net profit of 4.373 billion RMB for the first nine months of 2025, indicating a decline due to weak coal market demand [62][63]. - The investment decision is made with the assurance that it will not impose financial pressure on the company's existing operations or significantly impact its performance [57].

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2025-064 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 与私募基金合作投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、合作情况概述 （一）合作的基本概况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）以自有资金 2,000 万元与内蒙古蒙新国创私募基金管理有限公司、内蒙古电影集团有限责任公司共 1 投资标的名称：内蒙古凯诺光影贰号私募股权投资中心（有限合伙） 出资金额：2,000 万元人民币 本次交易未构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 本次对外投资无需董事会、股东大会审议。 同投资设立内蒙古凯诺光影贰号私募股权投资中心（有限合伙）。根据《内蒙古 凯诺光影贰号私募股权投资中心（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议"） 约定，公司作为有限合伙人认缴出资 2,000 万元，内蒙古电影集团有限责任公司 作为有限合伙人认缴出资 500 万元，内蒙古蒙新国创私募基金管理有限公司作 为普通合伙人认缴出资 500 万元。 投资类型 ☑与私募基金共同设立基金 □认购私 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-065 问题 2：请介绍下公司三季度营收情况。 回复：尊敬的投资者您好，公司 2025 年 1-9 月主营业务收入 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于 2025 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩说明会召开情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日（星期四）上午 09:00-10:00 通过上海证券交易所上证路 演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络图文互动的方式召 开 2025 年第三季度业绩说明会。公司董事长张晶泉先生，董事、总 经理杨嘉林先生，独立董事额尔敦陶克涛先生，财务总监郝强胜先生， 董事会秘书贺佩勋先生参加了本次说明会，与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次说明会投资者主要提问及公司回复情况 问题 1：请问从财务报表上看今年 1-3 季度无论从营收还是利润 ...

关于 2025 年第三季度经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-063 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 以上生产经营数据源自公司内部统计，为投资者及时了解公司生产经营概况 之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用 以上信息可能造成投资风险。 特此公告。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第 二号——煤炭》的要求，特此公告内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年第三季度经营情况： 币种：人民币 | 项目 | 2025 年第三季度 | 2025 年 1-9 | | 同比增减变动幅度(%) | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 月 | 2025 | 年第三 | 2025 | 1-9 | 年 | | | ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2025-061 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 10 月 30 日（星期四）至 11 月 05 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@yitaicoal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 10 月 31 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2025 年 11 月 06 日（星期四）09:00-10:00 举行 2025 年第三季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第 三、参加人员 公司董事长张晶泉先 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-062 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 1 9 月实际发生担保 68,616.74 万元，无反担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 单位：万元 关于公司 2025 年 9 月对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为伊泰能源（上海） 有限公司、伊泰能源供应链服务（深圳）有限公司、伊泰伊犁能源有限公司、伊 泰伊犁矿业有限公司，均不是公司关联人。 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风 险可控。 一、公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 19 日分别召开了第九届董事会第十五次会议和 2024 年年度股 东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保预计的议案》 及《关于公司 2025 年度为部分全资子公司、控股子 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-060 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于转让控股子公司内蒙古伊泰呼准铁路有限公司 51%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 内蒙古伊泰呼准铁路有限公司（以下简称"呼准铁路"）为公司持股 72.6569% 的控股子公司，中国铁路呼和浩特局集团有限公司（以下简称"呼和局"）持有呼 准铁路 0.3155%的股权。为优化产业结构，调整产业布局，进一步提升呼准铁路 效能，实现经济效益最大化，根据公司整体发展战略需要，公司决定将所持有的 控股子公司呼准铁路 51%的股权转让给呼和局。本次股权转让完成后，公司仍 持有呼准铁路 21.6569%的股权。 根据公司与呼和局共同聘请的评估机构北方亚事资产评估有限责任公司出 具的《中国铁路呼和浩特局集团有限公司拟收购股权事宜涉及的内蒙古伊泰呼准 铁路有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字〔2025〕第 01-0961 号（以下简称《资产评估报告》），在持续经营 ...

Group 1 - The company, Yitai B shares (900948), announced the signing of a share transfer agreement with China Railway Hohhot Bureau Group Co., Ltd. [1] - The company will transfer 51% of its stake in its subsidiary, Huzhun Railway, to Hohhot Bureau, retaining 21.6569% ownership post-transfer [1] - The preliminary consideration for the share transfer is approximately 6.28 billion yuan [1]

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-059 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2025 年 8 月对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为伊泰能源（上海） 有限公司、伊泰能源供应链金融服务（深圳）有限公司、伊泰伊犁矿业有限公司、 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司、内蒙古伊泰化工有限责任公司、伊泰伊犁能源 有限公司，均不是公司关联人。 8 月实际发生担保 69,967.97 万元，无反担保。 1 单位：万元 | 名称 | 发生额 | | --- | --- | | 伊泰能源（上海）有限公司 | 30,000 | | 伊泰能源供应链金融服务（深圳）有限公司 | 39,130 | | 伊泰伊犁矿业有限公司 | 257.07 | | 伊泰煤制油有限责任公司 | 43.48 | | 内蒙古伊泰化工有限责任公司 | 361.52 | | 伊泰伊犁能源有限公司 | 175.9 | | 合计 | 69,967.97 ...