证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2026-009 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于对上海证券交易所监管工作函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交 易所上市公司管理一部下发的《关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司现金收购控股 股东所持子公司少数股权的监管工作函》（上证公函【2026】0007 号）（以下简 称"《工作函》"），公司积极组织相关人员对《工作函》中涉及的问题进行了研究 讨论，现将有关情况回复如下： 问题一、本次交易的目的和必要性 公告称，本次收购主要为减少公司与控股股东之间的关联交易，消除因少 数股东导致的利润分流，实现战略自主与资源掌控，优化公司业务架构等。本 次拟收购标的中，煤制油评估减值 13.28%且 2024 年亏损达 7.75 亿元，伊犁能 源评估基准日净资产为-2.25 亿元且 2024 年亏损 1.41 亿元，伊犁矿业 2024 年 亏损 3.29 亿元，石油化工 2025 年 1-8 月 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会会议资料 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○二六年第一次临时股东会会议资料 二○二六年一月三十日 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会会议资料 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○二六年第一次临时股东会会议议程 审议关于改选公司董事的议案 时间：2026 年 1 月 30 日 15:00 地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室 方式：现场投票与网络投票相结合的方式 召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 主持人：董事长张晶泉先生 （一）会议开幕致词； （二）介绍出席会议的股东、股东代表及来宾； （三）介绍股东会出席人员情况及股份统计结果； （四）推选会议监票人员； （五）审议议案： （六）对议案投票表决； （七）宣布股东会现场投票结果； （八）律师做现场见证并宣读法律意见书； （九）管理层与股东及来宾交流(如有)； （十）宣布现场会议结束。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会会议资料 议案 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 审议关于改选公司董事的议案 各位股东： 因工作调整，刘春林、边志宝先生 ...

一、增持主体的基本情况 | 增持主体名称 | 伊泰集团香港 | | | | --- | --- | --- | --- | | 增持主体身份 | 控股股东或实控人 | 是 | 否 | | | 控股股东或实控人的一致行动人 | 是 | 否 | | | 直接持股 5%以上股东 | 是 | 否 | | | 董事、监事和高级管理人员 | 是 | 否 | 本次增持计划基本情况：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称"伊泰集团"）全 资子公司及一致行动人伊泰（集团）香港有限公司（以下简称"伊泰 集团香港"）计划自 2025 年 1 月 22 日起 12 个月内，通过集中竞价交 易方式或大宗交易方式择机增持公司 B 股股份，增持总金额不低于 0.8 亿美元、不超过 1.6 亿美元。资金来源为自有资金（"本次增持计划" 或"本次增持"）。 本次增持计划实施结果：自 2025 年 1 月 22 日起至 2026 年 1 月 21 日 期间，伊泰集团香港通过集中竞价交易方式累计增持公司 B 股股份 41,061,684 股 ， 占 公 司 总 股 本 的 1.40 ...

北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 控股股东一致行动人增持公司股份的 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 控股股东一致行动人增持公司股份的 法律意见书 4、 对于《法律意见书》至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本 所律师有赖于有关政府部门、伊泰集团、公司或者其他有关单位出具的证明文 件作为制作本法律意见书的依据。 1 GLO2026BJ（法）字第0116号 致：内蒙古伊泰集团有限公司/伊泰（集团）香港有限公司 北京市环球律师事务所（"本所"）接受内蒙古伊泰集团有限公司（"伊 泰集团"）的委托，依据《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（"《收购管理办法》"）等相关法律、法规和规 范性文件的规定，就内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"）控股股东伊泰 集团的全资子公司及一致行动人伊泰（集团）香港有限公司自 2025 年 1 月 22 日起 12 个月内增持公司 B 股股份相关事项（"本次增持"）出具本法律意见 书。 第一节 律师应声明的事项 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 1、 本所律师依据《证券法》《收购管理办法》 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于 2025 年第四季度经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第 二号——煤炭》的要求，特此公告内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年第四季度经营情况： 币种：人民币 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2026-008 | 项目 | 2025 | 年第四季度 | 2025 | 年 1-12 | | | 同比增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 月 | 2025 | 年第四 | 2025 年 | | | | | | | | | 季度 | 1-12 月 | | 煤炭产量（万吨） | | 1,660.31 | | 6,028.38 | | | -8.67 | 3.58 | | 销售煤炭（万吨） | | 2,003.93 | | 7,437 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2026-006 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2025 年 12 月对外提供担保的进展公告 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为内蒙古伊泰大地煤 炭有限公司、内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司、内蒙古伊泰化工有限责任公司、 伊泰伊犁矿业有限公司、伊泰伊犁能源有限公司，均不是公司关联人。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 19 日分别召开了第九届董事会第十五次会议和 2024 年年度股 东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保预计的议案》 及《关于公司 2025 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务 提供担保预计的议案》，同意公司为控股子公司向金融机构借款或融资提供总额 不超过 211.50 亿元的担保（包括但不限于抵押、质押担保）及为部分全资子公 司、控股子公司商业承兑汇票融 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2026-002 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司董事离任暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 1 月 13 日收到公司董事刘春林先生、边志宝先生递交的辞职报告。因工作调整，刘 春林先生申请辞任公司董事会董事及董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会委员职务，边志宝先生申请辞任公司董事会董事及董事会战略委员会委 员职务。辞任后，刘春林先生仍将在内蒙古伊泰投资股份有限公司、内蒙古伊泰 集团有限公司担任职务；边志宝先生仍将在公司担任其他职务。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期 日 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 股子公司任职 | 公开承诺 | | 刘春林 | 董事，董事会 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2026-003 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员离任情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 1 月 13 日收到公司总经理杨嘉林先生、总工程师李宏斌先生递交的辞职报告。杨嘉 林先生及李宏斌先生因公司内部分工调整原因，分别申请辞任公司总经理、总工 程师职务。辞任后，杨嘉林先生、李宏斌先生仍将在公司担任其他职务。 二、总经理及副总经理聘任情况 公司于 2026 年 1 月 14 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 1 姓名 离任职务 离任 时间 原定任期 到期日 离任原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 是否存在未 履行完毕的 公开承诺 杨嘉林 总经理 2026 年 1 月 13 日 2026 年 5 月 18 日 公司内部 分工调整 是 否 李宏斌 总工程师 2026 年 1 月 13 日 2026 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2026-004 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自 送达董事会之日起生效。赵立克先生辞任不会影响公司正常的经营发展。 二、职工代表董事选举情况 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举赵立克先 关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 1 月 13 日收到公司董事赵立克先生递交的辞职报告。赵立克先生因公司治理结构调 整，申请辞去公司董事会董事及董事会战略委员会、生产委员会委员职务。具体 情况如下： | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 | | 离任原因 | | 是否继续在上 市公司及其控 | 是否 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2026-005 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会（简称"临时股东会"或"本次股东会"） (二) 股东会召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 公司外资股（非上市）股东的登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授 权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易 习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义 参加股东会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投票 权）。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 30 日 15 点 股东会召开日期：2026年1月30日 本次股东会采用的网 ...