证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2026-003 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员离任情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 1 月 13 日收到公司总经理杨嘉林先生、总工程师李宏斌先生递交的辞职报告。杨嘉 林先生及李宏斌先生因公司内部分工调整原因，分别申请辞任公司总经理、总工 程师职务。辞任后，杨嘉林先生、李宏斌先生仍将在公司担任其他职务。 二、总经理及副总经理聘任情况 公司于 2026 年 1 月 14 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 1 姓名 离任职务 离任 时间 原定任期 到期日 离任原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 是否存在未 履行完毕的 公开承诺 杨嘉林 总经理 2026 年 1 月 13 日 2026 年 5 月 18 日 公司内部 分工调整 是 否 李宏斌 总工程师 2026 年 1 月 13 日 2026 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2026-002 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司董事离任暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 1 月 13 日收到公司董事刘春林先生、边志宝先生递交的辞职报告。因工作调整，刘 春林先生申请辞任公司董事会董事及董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会委员职务，边志宝先生申请辞任公司董事会董事及董事会战略委员会委 员职务。辞任后，刘春林先生仍将在内蒙古伊泰投资股份有限公司、内蒙古伊泰 集团有限公司担任职务；边志宝先生仍将在公司担任其他职务。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期 日 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 股子公司任职 | 公开承诺 | | 刘春林 | 董事，董事会 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2026-004 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自 送达董事会之日起生效。赵立克先生辞任不会影响公司正常的经营发展。 二、职工代表董事选举情况 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举赵立克先 关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 1 月 13 日收到公司董事赵立克先生递交的辞职报告。赵立克先生因公司治理结构调 整，申请辞去公司董事会董事及董事会战略委员会、生产委员会委员职务。具体 情况如下： | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 | | 离任原因 | | 是否继续在上 市公司及其控 | 是否 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2026-005 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会（简称"临时股东会"或"本次股东会"） (二) 股东会召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 公司外资股（非上市）股东的登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授 权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易 习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义 参加股东会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投票 权）。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 30 日 15 点 股东会召开日期：2026年1月30日 本次股东会采用的网 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2026-001 （三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于聘任公 司副总经理的议案。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届董事会第二十三 次会议于 2026 年 1 月 14 日上午 9：00 以通讯方式举行。本次会议由董事长张晶 泉先生主持。本公司董事 7 名，出席董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。 本次会议通知于 2026 年 1 月 9 日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于改选公 司董事的议案。 具体内容参见公司于 2026 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站上刊登的《内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司 ...

Core Viewpoint - Inner Mongolia Yitai Coal Co., Ltd. has announced the acquisition of various equity stakes from its controlling shareholder, Yitai Group, which will enhance its control over subsidiaries and optimize its business structure [7][14]. Group 1: Board Meeting Details - The 22nd meeting of the 9th Board of Directors was held on December 30, 2025, with all 9 directors present, meeting the legal requirements [2]. - The meeting was convened in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and the company's articles of association [2]. Group 2: Acquisition Details - The company approved the acquisition of 9.8% equity in Inner Mongolia Yitai Petrochemical Co., Ltd., Inner Mongolia Yitai Chemical Co., Ltd., and 9.4989% equity in Inner Mongolia Yitai Coal-to-Oil Co., Ltd. from Yitai Group [3][4]. - The total preliminary consideration for the equity transfer is RMB 1,523.39 million, subject to adjustments based on net asset changes [7][9]. Group 3: Transaction Purpose and Benefits - The acquisition aims to reduce related party transactions and maximize economic benefits across the coal chemical industry chain by achieving full control over the target companies [14]. - Full ownership will facilitate strategic autonomy and resource control, supporting long-term strategic development [14]. Group 4: Financial Assessment and Valuation - The valuation of the acquired companies was based on asset assessment reports, with Yitai Petrochemical valued at RMB 16.32 million for the 9.8% stake, Yitai Chemical at RMB 112.63 million, Coal-to-Oil at RMB 4.62 million, Yili Energy at RMB 15.62 million, and Yili Mining at RMB 17.87 million [9][10][11][12][13]. - The assessment methods included both income and asset-based approaches, with the income approach selected for most valuations due to its comprehensive reflection of the companies' value [30][34][41].

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2025-074 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于购买内蒙古伊泰集团有限公司所持子公司股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金收购内 蒙古伊泰集团有限公司（以下简称"伊泰集团"）所持有的内蒙古伊泰石油化工 有限公司（以下简称"石油化工"）9.8%股权、内蒙古伊泰化工有限责任公司（以 下简称"伊泰化工"）9.8%股权、内蒙古伊泰煤制油有限责任公司（以下简称"煤 制油"）9.4989%股权、伊泰伊犁能源有限公司（以下简称"伊犁能源"）9.8%股 权、伊泰伊犁矿业有限公司（以下简称"伊犁矿业"）9.8%股权（以下统称"标 的股权"）。初步标的股权转让对价为人民币 152,338.57 万元，最终标的股权转 让对价=初步标的股权转让对价±期间损益/期间净资产变动额。 本次交易事项已经公司独立董事专门会议及公司第九届董事会第二 十二次会议审议通过。本次交易未达到股东会审议标准。 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-075 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2025 年 11 月对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为伊泰能源供应链服 务（深圳）有限公司、内蒙古伊泰大地煤炭有限公司、内蒙古伊泰化工有限责任 公司、伊泰伊犁矿业有限公司、伊泰伊犁能源有限公司，均不是公司关联人。 一、公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 19 日分别召开了第九届董事会第十五次会议和 2024 年年度股 东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保预计的议案》 及《关于公司 2025 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务 提供担保预计的议案》，同意公司为控股子公司向金融机构借款或融资提供总额 不超过 211.50 亿元的担保（包括但不限于抵押、质押担保）及为部分全资 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-073 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届董事会第二十二 次会议于 2025 年 12 月 30 日上午 9:00 以通讯方式举行。本次会议由董事长张晶 泉先生主持。本公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。 本次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）在关联董事回避表决的情况下，以 3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司收购伊泰集团所持内蒙古伊泰石油化工 有限公司 9.8%股权的议案。 具体内容参见公司于 2026 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙 古伊泰煤炭股份有限公司关于购买内蒙古伊泰集团有限公司所持子公司股权暨 关联交易的公告》。 （二）在关联董事回避表决的情况下，以 3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司收购伊泰集团所持内 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司拟收购伊泰伊犁能源 有限公司股权所涉及的伊泰伊犁能源有限公司股东 全部权益价值项目 资产评估报告 >> 东洲评报字【2025】第 3087 号 (评估报告、评估说明) 共3册 第1册 上海东洲资产评估有限公司 2025 年 12 月 24 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202502969 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202510107) 号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2025】第3087号 | | 报告名称: | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司拟收购伊泰伊犁能源有限公司股权 所涉及的伊泰伊犁能源有限公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 1.593.785.319.82元 | | 评估报告日: | 2025年12月24日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | 答名人员: | 莫晓玲 (资产评估师) 正式会员 编号:51000085 | | | 龚瑶 (资产评估师) ...