内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2025 年 7 月对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-052 注：截至 2025 年 7 月，公司对控股子公司提供担保的余额约为 34.74 亿元， 对部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保的余额约为 1659.62 万元。 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为内蒙古伊泰煤制油 有限责任公司、内蒙古伊泰化工有限责任公司、伊泰伊犁矿业有限公司，均不是 公司关联人。 7 月实际发生担保 4,429.22 万元，无反担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风 险可控。 一、公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 19 日分别召开了第九届董事会第十五次会议和 2024 年年 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-048 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于改选公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 1 附：段辉先生简历 独立董事候选人简历 段辉，男，汉族，1971 年出生，研究生学历，高级会计师、中国注册会计 师非执业会员。1993 年 7 月至 1998 年 7 月,任石家庄化肥厂审计科审计员；1998 年 8 月至 2001 年 12 月，任石家庄会计师事务所审计项目经理；2002 年 3 月至 2006 年 8 月，任北京庄胜集团审计部审计主任：2006 年 9 月至 2011 年 3 月，任 中国银行软件中心财务部高级会计师；2011 年 4 月至今，任央广视讯传媒股份 有限公司副总经理兼财务总监。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 29 日召 开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》， 现将相关情 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-050 关于对 2025-2026 年度日常关联交易补充预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易履行的审议程序 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第九届董事会第十七次会议，在关联董事回避表决的情况下， 以 3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 对 2025-2026 年度日常关联交易补充预计的议案》。 上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经独立董事专门会议审 议通过。 二、日常关联交易基本情况 2025 年至 2026 年，蒙冀铁路有限责任公司（以下简称"蒙冀铁路"）向公 司及控股子公司提供运输服务，预计每年上限金额为 220,400 万元，该上限金额 的预计基础为公司需向蒙冀铁路支付的铁路运输费用。2025 年，出于成本效益 考虑，公司增加了蒙冀铁路的发运量，预计与蒙冀铁路的结算金额将有所上升。 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); 附件 2: 独立董事候选人声明与承诺 独立董事候选人声明与承诺 本人段辉,已充分了解并同意由提名人内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 提名为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任内蒙古伊泰煤炭 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届董事会第十七次 会议于 2025 年 8 月 29 日上午 9：00 以通讯方式举行。本次会议审议通过了《关 于取消监事会并修订<内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程>的议案》和《关于制定 并修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-049 一、取消公司监事会 根据最新《公司法》相关规定，结合中国证券监督管理委员会最新颁布的《上 市公司章程指引》，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职权将由董事会审 计委员会行使，《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公 司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第九 届监事会及监事仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2025-051 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会（简称"临时股东大会"或"本次股东大会"） (二) 股东大会召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（简称"公司"或 "本公司"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 公司外资股（非上市）股东的登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授 权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易 习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义 参加股东大会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投 票权）。 (六) 涉及公开征集股东投票权 不适用 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-047 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届董事会第十七次 会议于 2025 年 8 月 29 日上午 9：00 以通讯方式举行。本次会议由董事长张晶泉 先生主持。本公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。本 次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙 古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要的议案。 具体内容详见 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰 煤炭股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。 本议案已经公司董事 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据 有关法律、法规规定 ，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关 人员不履行或者不正确履行职责、义务或因其他个人原因，对公司造 成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责 人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观 公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会日常办事机构在董事会秘书领导下负责收集、 汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上 报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： (一) 违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年 ...

第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其 他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保， 包括本公司对子公司的担保。 担保的债务种类包括但不限于银行授信额度、银行贷款、开立信 用证、银行承兑汇票、银行保函等。 担保的方式包括一般保证责任和连带保证责任。 1 第四条 公司提供对外担保，应当遵循平等、自愿、诚信、互利 的原则。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保管理工作，有效控制公司的对外担保风险，保障公司资产 安全，保护公司、股东及其他利益相关者的合法权益，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件以及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及《内蒙古伊泰 煤炭股份有限公司章程》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司信息披露管理制度》的 有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实施。公 司董事会日常办事机构负责公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案工作， 且是公司唯一的信息披露机构。 第三条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关 于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法违规交 易。 第四条 本制度适用于公司、分公司 ...