（一）个人基本情况 本人曲咏海，高级工程师。现任深圳大海智地投资发展有限公司 创始人、董事长，奥园美谷科技股份有限公司独立董事。曾任中海发 展（上海）有限公司副总经理，中海地产深管委主任，深圳中海地产 有限公司总经理，中海地产集团有限公司副总经理。 2024 年度独立董事履职情况报告 （二）独立性情况 本人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 规定的独立性要求，不存在法律法规、《公司章程》等规定不得担任 独立董事的情形。本人履职期间内，与公司及其控股股东、实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在利益冲 突，能够独立履行职责。 （曲咏海） 本人在任职深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事期间，严格按照法律法规、公司规章制度的规定和要求，忠 实、诚信、勤勉、独立地履行职责，深入了解企业运作情况，积极出 席相关会议，认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，为公 司经营发展建言献策，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 6 月 12 日公司召开 2024 年度股东大会选举产生新 任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司 "）董事会就公 司在任独立董事郭经纬、赵晋琳、李固根的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事郭经纬、赵晋琳、李固根的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）的内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 （赵晋琳） 本人在任职深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事期间，严格按照法律法规、公司规章制度的规定和要求，忠 实、诚信、勤勉、独立地履行职责，深入了解企业运作情况，积极出 席相关会议，认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，为公 司经营发展建言献策，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 （一）个人基本情况 本人赵晋琳，会计学博士。现任沙河实业股份有限公司独立董事， 深圳市汇川技术股份有限公司独立董事及本公司独立董事。曾任四川 德阳东方电机厂电大教师，深圳市地方税务局罗湖分局、涉外分局、 所得税处注册税务师、副科长，深圳大学经济学院会计系教授，中国 国际税收研究会理事和学术委员会委员。 （二）独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作 为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2024 年度，本人未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于 2025 年度对子公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 2、对于公司未来十二个月内为各控股子公司提供的担保额度预计，在实际担 保发生或签署担保协议时，公司将按规定要求该等控股子公司的其他股东按出资 比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施，如该股东未能按出资比例向控股 子公司提供同等担保或者反担保等风险控制措施，董事会应当对其原因、风险是 否可控等情况进行披露；对于公司的全资子公司，则不涉及其他股东同比例担保 或反担保的情况。 3、公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担保 决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及股东的利益。 一、担保情况概述 2025 年， ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市振业（集团）股份有限公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会 2025 年第一次定期会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，具 体情况如下： 一、本次计提的资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的资产 计提了减值准备。主要情况如下： 单位：万元 | 科目 | 计提减值准备金额 | 计提原因 | | --- | --- | --- | | 存货跌价准备 | 156,880.03 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 （孔祥云） 本人在任职深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事期间，严格按照法律法规、公司规章制度的规定和要求，忠 实、诚信、勤勉、独立地履行职责，深入了解企业运作情况，积极出 席相关会议，认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，为公 司经营发展建言献策，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 6 月 12 日公司召开 2024 年度股东大会选举产生新 任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2024 年度 任职期间内履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人孔祥云，副教授，硕士研究生导师，高级会计师。现任深圳 达实智能股份有限公司独立董事，深圳市农产品集团股份有限公司独 立董事，平安信托有限责任公司监事，江西财经大学客座教授、研究 生校外导师，深圳大学金融学院研究生校外导师。 （二）独立性情况 本人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规 定的独立性要求，不存在法律法规、《公司章程》等规定不得担任独立 董事的情形。本人履职期间内，与公司及其 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、会计政策变更情况概述 （一）本次会计政策变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相关内容， 该 ...

2024 年度独立董事履职情况报告 （陈英革） 本人在任职深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事期间，严格按照法律法规、公司规章制度的规定和要求，忠 实、诚信、勤勉、独立地履行职责，深入了解企业运作情况，积极出 席相关会议，认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，为公 司经营发展建言献策，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 6 月 12 日公司召开 2024 年度股东大会选举产生新 任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2024 年度 任职期间内履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 深圳市振业（集团）股份有限公司 二、2024 年度独立董事履职概况 （一）参与股东大会、董事会及董事会专门委员会会议情况 本人履职期间内，公司共召开股东大会 2 次，董事会 6 次，提名 委员会 4 次，审计与风险委员会 5 次。本人积极出席历次会议，并对 所有事项进行了认真审议，积极发表意见。 （二）行使独立董事职权的情况 在 2024 年度履行独立董事职责的过程中，未发现公司有其他依据 相关法律和规章的规定，需要独立董事依法行使特别 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 （李固根） 本人在任职深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事期间，严格按照法律法规、公司规章制度的规定和要求，忠 实、诚信、勤勉、独立地履行职责，深入了解企业运作情况，积极出 席相关会议，认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，为公 司经营发展建言献策，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人经 2024 年 6 月 12 日公司召开的 2023 年度股东大会当选公司 独立董事。现将本人 2024 年度任职期间内履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人李固根，现任国浩律师（深圳）事务所合伙人及本公司独立 董事。曾供职于北京市金杜（深圳）律师事务所、招商致远资本投资 有限公司、招商证券资产管理有限公司。 （二）独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作 为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2024 年度，本人未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司 ...