深圳市振业（集团）股份有限公司 | 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 关于 2024 年度第一期中期票据发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2023 年 9 月 28 日，深圳市振业（集团）股份有限公司（简称"公司"）召 开第十届董事会 2023 年第十一次会议，审议通过了《关于申请注册发行中期票 据并授权管理层办理有关事宜的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会 （简称"交易商协会"）申请注册发行总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元） 的中期票据。公司于 2024 年 4 月收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中 市协注〔2024〕MTN366 号），交易商协会同意接受本公司中期票据注册，注 册金额为 8.25 亿元，注册额度自《接受注册通知书》 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一门 深圳市振业(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10284 号 i 深圳市振业(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项报告 (2023年1月1日至2023年12月31日止) | | 目录 | 寅次 | | --- | --- | --- | | | 非经营性资金占围及其他关联资金往来情况的专项 | 1-2 | | | 报告 | | | i í | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | = 、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 0 O 0 O 0 0 () () 会计师事务所(特殊晋) A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBL 关于深圳市振业(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10284 号 深圳市振业(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市振业(集团)股份有限公司(以下简称"深振 业")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 1 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | A | | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 振业 | | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 振业 | | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市振业（集团）股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会 2024 年第一次定期会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该 事项尚需提交公司股东大会批准，具体情况如下： 一、本次计提的资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的资产 计提了减值准备。主要情况如下： 单位：万元 | 科 | 目 | 计提减值准备金额 | 计提原因 | | --- | --- | --- | --- ...

2023 环境、社会及管治 (ESG) 暨社会责任报告 振业集团 目录 > CONTENTS | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 致辞 | 04 | | 走进振业 | 01 | | 公司简介 | 06 | | 企业文化 | 06 | | 公司架构 | 07 | | 荣誉奖项 | 08 | | 描绘民生画卷 擦亮发展底色 | 02 | | 民之所忧 我必念之 | 10 | | 民之所盼 我必行之 | 12 | | 振领提纲 稳健运营 | 03 | | 利益相关方沟通 | 15 | | 重大性议题分析 | 16 | | 完善公司治理 | 18 | | 提升风险管理 | 20 | | 倾力廉洁建设 | 23 | | 振业有为 品质引领 | 04 | | --- | --- | | 严控产品质量 | 27 | | 提供品质服务 | 28 | | 优化供应链管理 | 29 | | 振兴生态 绿色发展 | 05 | | 实施绿色管理 | 32 | | 打造绿色人居 | 32 | | 开展绿色施工 | 35 | | 践行绿色运营 | 38 | | 振鹭在庭 以人为本 | 06 | | 合规雇佣人才 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所 《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事孔祥云、曲咏海、陈英革 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孔祥云、曲咏海、陈英革的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 深圳市振业（集团）股份有限公司董事会 深圳市振业（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 2023 年度投资者保护工作情况报告 2023 年，公司继续秉承高效、透明、公开、规范的态度做好信 息披露工作，持续完善公司治理，扎实有序推进投资者关系管理工 作，具体内容如下： 开 2 次股东大会、18 次董事会，对公司定期报告、年度预算、聘任 会计师事务所、利润分配、选举董事、聘任财务总监、发行中票、 土地投资、对外担保等重大事项进行审议，所有股东大会均采用了 现场与网络投票相结合的表决方式，并将中小股东的表决结果进行 单独计票对外披露，充分保障了中小投资者对公司重大事项的表决 权。 三、健全管理层团队，进一步保障投资者权益 报告期内，公司积极开展董事、财务总监的选举及聘任工作， 2024 年初，经股东大会选举和全体董事推选，公司选举董事长。公 司董事长、财务总监具有丰富的房地产开发经营、公司运营及财务 管理经验，全面提升了公司的决策质量和效率，进一步保护了公司 股东的合法权益。 四、密切联系投资者，公平对待每一位投资人 公司非常重视与投资者的沟通、交流，一视同仁对待所有投资 者，通过与投资者的交流提升公司透明度，营造良好的投资者关系。 为更好地获得投资者的意见和建议，及时 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 三、2023 年度会计师事务所履职情况 2023 年度审计过程中，立信针对公司的服务需求及被审计单位 的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案，审计工 作围绕被审计单位的审计重点展开。立信全面配合公司审计工作并按 照年审工作安排和年审规程要求，先后开展了存货盘点、本部外勤审 计、地区公司现场审计、非现场审计、内勤工作、质量复核等一系列 工作，最终于 2024 年 4 月出具了相关审计报告，满足了上市公司报 告披露时间要求。 四、总体评价 立信事务所创立于 1927 年，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区 南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际 会计网络 BDO 成员所，长期从事证券服务业务，具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告 （曲咏海） 作为深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2023 年，本人严格按照法律法规、公司规章制度的规定和要求， 忠实、诚信、勤勉、独立地履行职责，深入了解企业运作情况，积极 出席相关会议，认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，为 公司经营发展献言献计，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 曲咏海：高级工程师。现任深圳大海智地投资发展有限公司创始 人、董事长，深圳市振业（集团）股份有限公司、奥园美谷科技股份 有限公司独立董事。 二、2023 年度履职概况 （一）参与股东大会、董事会及董事会专门委员会会议情况 2023 年，公司共召开股东大会 2 次，董事会 18 次，战略与风险 管理委员会 4 次，薪酬与考核委员会 5 次，提名委员会 5 次。本人积 极出席历次会议，并依法依规、独立审慎行使职权，在会议召开前， 阅读各次会议资料，为会议审议决策做好充分准备；坚持勤勉务实和 诚信负责的原则，对公司的经营管理状况、项目投资拓展、开发建 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之 间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市振业（集团）股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会 2024 年第一次定期会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，决定聘任立 信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信"）担任公司 2024 年度财务报告 和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所情况说明 立信已顺利完成公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计工作。根据审 计 ...